【微靖江】六名靖江人涉嫌5起特大合同诈骗案，敛财3000多万

日前，泰兴市公安局经侦大队根据线索，顺藤摸瓜，历时近两年时间破获了5起利用土地流转实施特大合同诈骗案，抓获以靖江人王某为首的6名犯罪团伙。

　　案发经过
　　2016年1月至9月，泰兴市河失、珊瑚、祁巷、古溪等地60多家施工单位连续向市公安局报案：泰兴市刘桩蔬菜种植专业合作社、泰兴市鑫利蔬菜种植专业合作社、泰兴市皂桥蔬菜种植专业合作社、泰兴市鑫亿蔬菜种植专业合作社与他们签订大棚施工合同，骗取报名费、履约保证金后，人员无法联系。

　　从表象看案件发生在5个独立的法人公司，许多村、镇干部认为“蔬菜种植专业合作社”是合法经营，出现问题是经营不善
　　但是，为查清真相，侦查人员一方面从村、镇签订《土地承包经营权出租合同》的人员、股东入手，询问签订合同的时间、地点、人员出场的情节及辨认，确立各人在案件中的地位作用；同时详细了解受害人签订《建设工程施工合同》的时间、地点、人员、合同数额、参加成员在各案件中的行为以及发挥的作用，受骗的数额；另一方面围绕蔬菜大棚签订大额合同的数量，建成大棚通过权威部门价格鉴定，确认实际造价，核算出直接经济损失和间接经济损失，并对“蔬菜种植专业合作社”财务帐目进行全面审计，查清资金去向，发现有无夸大履行能力，虚构事实真相，诱骗受害人交纳报名费、履约保证金的事实。

　　终于，以王某为首，杜某、陈某为骨干，陶某、孙某、翁某为成员的犯罪团伙浮出水面。由于王某、杜某、陈某、孙某以前均受过刑事处罚，到案后拒不交代自己的问题，故意掩盖事实真相，相互推卸责任，主要犯罪嫌疑人狡辩“蔬菜种植专业合作社”由“法定代表人”负责，他们是聘请职工，所得赃款是自己应拿的工资，与他们没有关系等理由拒不认罪。

　　为此，侦查人员多次找受害人、证人询问，还原事实真相；查清资金来源，揭示犯罪嫌疑人无履行合同的能力；查清赃款去向；审计鉴定大棚实际造价，并利用犯罪嫌疑人之间分赃不均的矛盾，各个击破。

　　通过赴河南汝州、平顶山、江苏靖江、泰兴河失、祁巷、珊瑚、古溪等地调查取证、查询涉案银行账户、工商注册，以及对200多名受害人、证人的询问，最终查清以王某（男，59岁，靖江人）为首，杜某（男,52岁，靖江人）、陈某（男，55岁，靖江人）、陶某（男，46岁，靖江人）为骨干，孙某（女，46岁，靖江人）、翁某（男，47岁，靖江人）等人为成员的犯罪团伙，于2014年2月至2016年8间，分别在河南汝州、江苏泰兴河失、珊瑚、祁巷、古溪以注册“蔬菜种植专业合作社”为名，骗取施工单位履约保证金和报名费，造成直接损失3827余万元，间接损失5574万元的恶劣影响。

　　最终，以王某为首，杜某、陈某为骨干，陶某、孙某、翁某为成员的犯罪团伙在铁的事实面前终于低下了头。发生在河南汝州、江苏泰兴的5起特大合同诈骗案成功告破。2017年9月，六名犯罪嫌疑人获得了二年半至十年半的刑事判决
　　警方提醒
　　本案是犯罪分子在当前新农村建设中实施的新型犯罪，作案手法和特点是：

　　团伙化运作。首犯和骨干成员事先选择远离城区经济薄弱的乡镇为作案地点，分工明确，配合默契，骗取工商营业执照，精装临时办公室，聘请会计、工作人员，“包装”专业合作社的“繁荣”“正规”假象，以签订高利大额施工合同骗取施工单位报名费、履约保证金，得手后逃逸并大肆挥霍
　　模式化经营。作案时“物色”“包装”头脑简单、经济窘迫、文化水平偏低且急于致富，易掌控的“法定代表人”，五起作案手法一致，获赃后以假票冲支出平账，让人误认为经营失败
　　以利益诱惑。利用村、镇招商引资绩效考核的迫切心理，编造数亿投资，吹嘘种植的蔬菜可出口日本、韩国，经济效益十分可观，以本地农民参股，骗取土地流转。骗取诱使村、镇干部协办“蔬菜种植专业合作社”相关批文，邀请村镇干部参加开业典礼以假乱真
　　心智阴险狡诈。犯罪嫌疑人利用村镇干部急于发展和防范意识薄弱的心理，缴少量押金和租金，幕后操控资金，得手后逃逸，其法律责任和经济责任由选定“法定代表人”承担，其危害不仅造成施工单位巨大的经济损失，而且致使农民土地长期被闲置，造成受害群众多次封门堵路等越访群访事件。（来源：智慧泰兴）