近日，富阳区市场监管局联合区公安分局查获一个传销组织，涉案总资金达14.39亿元。这是富阳迄今为止查获案值最高、涉传人员最多的一个传销案件。
以“中国一川”为名的传销组织
进行现场活动
今年6月6日晚，当董某、沈某等3人走出杭州萧山国际机场时，被早已等候在侧的富阳区市场监管局稽查大队执法人员和富阳公安分局民警一举抓获，同时城区抓捕组也顺利将还在睡梦张的另二名涉传人员控制，目前这5名涉传人员已被刑事拘留。
2015年12月，区市场监管局稽查大队得到线索，称富阳有人加入以“中国一川”为名的传销组织。
经过一年多的调查，执法人员发现，自2013年以来，以富阳人董某（女）为首的传销人员通过上线介绍，并实地到澳门、四川等地进行考察以后，投入资金在网上加入“中国一川”涉传组织。之后，他们打着“网上商城、理财游戏”的幌子，在富阳不断发展下线会员。
2017年4月，稽查大队执法人员的前期经营终于有了结果：成功获取中国一川“幸福100”涉传组织一个较高级别会员的账户，通过账户信息分析比对后，绘制出层级达30余层、涉传会员账号200余个的人员架构图，其中大部分为富阳籍。
通过前期调查，执法人员掌握了该涉传组织杭州地区1至5号头目的相关身份信息，6月6日，区市场监管局联合公安富阳分局经侦大队，对董某等5名头目实施抓捕，行动中5人均顺利落网。之后，执法人员还获得涉传会员账号7个，1号头目董某伞下涉传人数预估超3000人，总涉案资金达14.39亿元。
据悉，这是富阳迄今为止查获的涉案金额最高、涉案人员最多的一起传销案件。目前，此案已移交公安富阳分局作进一步调查。
区市场监管局稽查大队打传组组长郑波全程跟踪了这个案件。他说，近年来，富阳的传销势头已得到有效遏制，但近期，一些传销组织不断翻新变化运作模式，令一些分辨能力不强的中老年人分不清真伪，上当受骗的不在少数。曾经有一个年近80的老太太，已两次上当，被骗金额逾30万元，但在执法人员接到举报时，发现该老太第3次又出现在“听课”现场，令执法人员哭笑不得。
郑波提醒，任何投资都应理性选择合法投资渠道，慎重寻找投资对象。选择投资项目前，应查询其登记注册、经营资质等基本信息，认真分析利润来源，准确判断所谓高额回报是否符合正常经营规律。
郑波说，传销是一种违法行为，如果构成犯罪，对传销的组织者、策划头目和骨干分子必将依法追究刑事责任。对于一般的参与传销人员，既是受害者，也是害人者，同样需要接受行政处罚。
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