北京
我们经常会在网上看到：“动动手指，躺着也能挣大钱！不用的银行卡也可以挣钱！”看到这样的宣传语你是否蠢蠢欲动，想要不劳而获，在家躺着赚钱？警察蜀黍告诉你：“千万不能相信！你以为的“馅饼”，其实是犯罪分子的“陷阱”，等待你的不是一夜暴富，而是严厉的打击！近期，城北公安分局刑侦大队成功打掉一个盘踞在西宁市城北区的“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人31人，查获涉案手机37部、POS机10台、银行卡147张，赃款现金30余万元，初步查明涉案资金流水5000余万元，及时斩断了这条电信网络诈骗犯罪活动和网络赌博“跑分”产业链。
01
顺藤摸瓜 牵出千万大案
6月8日，城北公安分局网安部门在抓获网上在逃人员时发现此人为涉嫌帮助信息网络犯罪人员，后立即将此案移交分局反诈中心，办案民警到达现场后发现外省来宁人员张某某房屋内有多张银行卡及多部手机，同时张某某对自己银行卡账户内资金的来源去向解释不清。随即民警对其传唤并讯问，通过对其手机信息及银行账户综合分析，初步确认张某某涉嫌出租、出借个人银行卡给他人参与“跑分”犯罪团伙转账洗钱行为。在大量证据面前张某某如实供述了将自己的银行卡租借给一“跑分”犯罪团伙赚取报酬的犯罪事实。办案民警循线追踪，层层深挖，细致侦察，发现一个有着严密组织的“跑分”团伙浮出水面，民警根据其供述，顺藤摸瓜，深挖扩线，成功锁定其余犯罪嫌疑人。
02
雷霆出击 成员悉数落网
掌握这一重要线索后，分局反诈中心立即对涉案人员进行分析，发现该团伙是一个完整的跑分洗钱链条。办案民警立即将情况逐级汇报，分局党委高度重视，组织分局主要领导及相关警种召开案情分析研判会，专题部署案件侦办处置工作，抽调精干警力成立“6·08”专案组。由于网络犯罪破案难度大，为抓捕工作增加了一定的难度，但是办案民警迎难而上，克服多点作战等重重困难，组织精干警力兵分多路开展抓捕工作，在市反诈中心的大力支持和分局的缜密部署下，经过连续奋战，陆续在城北区某小区和多个酒店抓获该团伙犯罪嫌疑人31人，串并案件116余起。
03
铁证如山 跑分终将跑进“班房”
为避免贻误战机，分局“6·08”专案组对现场抓获的31名犯罪嫌疑人展开连夜突审，几个回合下来，嫌疑人们就纷纷交代自己利用银行卡“跑分”的犯罪事实。安静的审讯室里，刑警大队大队长马玉明和执法办案中队长韩进财轮番上阵，与刘某某斗智斗勇长达十余小时，刘某某始终沉默不语、一言不发，仍在作最后的抵抗。“你们拿这么多银行卡干嘛用的？”“……”嘴硬的刘某某始终不透露任何信息。他以为自己拒不承认就能瞒天过海，殊不知办案民警早已集齐其他同伙的口供，全部指向他涉嫌组织他人实施“跑分”的犯罪行为，刘某某再也支撑不住了，如实交代了自己的罪行。
目前，这个“跑分”犯罪团伙成员24名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，其余7名违法人员被训诫，并签订承诺书，本案上级犯罪嫌疑人身份已确定，下一步专案组将深挖线索，扩大战果，案件正在进一步侦办中。
民警提示
“跑分”就是帮助犯罪分子，不要说你只是提供了银行卡账号和微信支付宝，不要说你并没有参与诈骗，凡是帮助违法犯罪，非法出售、出租、出借银行卡进行网络犯罪的，根据《中华人民共和国刑法》规定，可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、侵犯公民个人信息罪、隐瞒犯罪所得罪，甚至构成诈骗罪等，最后锒铛入狱。
当前，随着国家“断卡行动”的深入开展，对出租、出借、出售银行卡和支付账户行为的打击力度不断加大，在遇到类似“跑分”的平台和个人时，及时拨打110报警电话，向公安机关提供线索。警惕“跑分”陷阱，不要轻易被网络上所谓的高额利润所诱惑，更不要随意出租、出借自己的身份信息，支付账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶，使自己身陷囹圄。
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本文来源：澎湃新闻
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