网易首页 > 新闻中心 > 新闻 > 正文

河南:禹州新民生等4家村镇银行案件侦办取得重大进展,提醒相关客户加快信息登记

0
分享至

(原标题:河南:禹州新民生等4家村镇银行案件侦办取得重大进展,提醒相关客户加快信息登记)

河南省地方金融监管局网站消息,河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责同志表示,鉴于河南省禹州新民生等4家村镇银行案件侦办取得重大进展,有关部门正在甄别信息,研究制定处置方案。提醒相关客户通过线上程序抓紧登记,如实登记。

官方通知截图

延伸阅读

河南新财富集团被查:参股多家村镇银行 实控人转外籍

6月18日下午,河南省许昌市公安局通过官方微信发布警情通报称,2022年4月19日,许昌市公安机关依法对河南新财富集团投资控股有限公司(下称“河南新财富集团”)涉嫌重大犯罪立案侦查。

第一财经了解到,河南新财富集团与近日引发广泛关注的河南村镇银行储户“被赋红码”事件紧密相关。

“现初步查明,2011年以来,以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。目前,案件侦办取得积极进展,公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人,依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。”许昌公安局称,该案涉嫌犯罪行为持续时间长、参与人员多、案情十分复杂。公安机关将进一步加大案件侦办力度,不让犯罪分子逍遥法外、逃避惩罚,进一步加大追赃挽损力度,维护人民群众合法权益并适时发布案件侦办阶段性进展情况。

警方通报

靠高速公路起家、曾大举行贿的“吕某”

第一财经调查发现,新财富集团的实际控制人为吕奕,其通过旗下遍布全国的上百家公司,先后参股、控股国内多家城商行、农商行及村镇银行。其中,就包括禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行。

今年4月18日以来,禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行,以及总部位于安徽省的新淮河村镇银行均因无法正常提现,引起一些储户恐慌。

近日,多方消息指称,上述四家村镇银行的不少储户发现其健康码被“赋红码”。

资料图/图文无关

虽然在公开信息中,关于吕奕本人及其发迹的资料并不多,但在河南的金融圈,吕奕却是一个经常被人提及的“人物”,一位曾与其有过业务往来的河南金融业人士告诉第一财经,吕奕出生于1974年,虽然其将自己的国籍迁到了塞浦路斯,并自我介绍为利比里亚驻中国商务投资代表、塞浦路斯阿芙罗赛达投资集团董事长,但他的老家却是河南南阳。

而吕奕真正的第一桶金,则是来自高速公路。2003年9月26日,河南兰考到沈丘的兰尉高速正式奠基,建设方兰尉高速开发有限公司背后的实控人,正是吕奕。

这条61公里的高速,总投资24亿元,吕奕也获得了公路30年的收费权。为了融资,吕奕把高速公路收费权抵押给银行,借到了修路的资金,之后,又把其中部分资金用于参股金融机构,然后再把金融机构的股权抵押融资,就这样,吕奕先后参股了国内很多城商行、农商行和村镇银行。

不过,即便后来新财富集团逐步壮大,这些银行的股东名单里,却几乎从未出现过吕奕的名字。他的蛛丝马迹,最终出现在一些法院的判决书中。

郑州市中级人民法院曾在2018年9月20日作出的刑事判决书中披露,吕奕为寻求贷款,曾向郑州银行副行长乔均安借款900多万,后续,为获取更多贷款,又行贿2300多万,而且,两人还一起做起了吃息差的生意,由乔均安负责搞定银行批准,吕奕借款后再放贷给一些关联公司。在这份判决书里,吕奕的身份是新财富集团董事长。

也是在这份判决书中,河南新财富集团出具证明称,河南海菱实业发展有限公司、河南祺旺实业发展有限公司、河南航天家电股份有限公司、郑州超凡办公设备有限公司、郑州博奥森电器有限公司、石家庄文昊商贸有限公司、南京合生和商贸有限公司、河南鼎佳实业发展有限公司、河南新世纪投资股份有限公司、郑州帛珏商贸有限公司等公司均由吕奕实际控制。

视频截图

通过影子公司控制金融机构

上面判决书中所列的一系列“有限公司”,正是吕奕用以投资的一小部分影子公司。正是借由这些影子公司,吕奕渗入了金融行业,并且控制或大比例持股了多家金融机构。

洛阳银行2020年年报显示,河南海菱实业发展有限公司为该银行股东,持股3.53%。

天眼查信息则显示,河南航天家电股份有限公司持有开封新东方村镇银行股权,河南新世纪投资股份有限公司持有民权农村商业银行股权,郑州超凡办公设备有限公司则持有开封宋都农村商业银行股权。

郑州博奥森电器有限公司,则同时出现在禹州新民生村镇银行、汝南农村商业银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、新淮河村镇银行等多家农商行、村镇银行的股东名单中。

而禹州新民生村镇银行的股东中,与新财富集团存在直接关联的,却不仅是郑州博奥森电器有限公司,另一家关联公司郑州建文商贸有限公司也持有禹州新民生村镇银行8.125%股权。

这意味着,新财富集团通过成立多家影子公司的方式,既会通过某一家影子公司同时参股多家金融机构,也会在同一家金融机构中,同时安插多家影子公司,最终形成股权的集中,从而达到控股或者大比例持股的目的。

这也让其中某些村镇银行的实际控制权到底由谁控制,充满了悬疑。

比如,连禹州新民生村镇银行的大股东许昌农商行身后,就活跃着新财富集团的身影。许昌农商银行名义上的第一大股东许昌德亿田农资有限公司,也可以找到与河南新财富集团之间的关联。

在中国裁判文书网上,一份名为《郑州开泰商贸有限公司与许昌德亿田农资有限公司股权转让纠纷一审民事判决书》显示,2016年10月13日,开泰商贸与被告德亿田农资公司签订《股份代持协议》,根据协议,开泰商贸委托德亿田农资公司购买许昌魏都农商银行股份702.06万股,由德亿田农资公司代为持有,股份认购款为23378598元。德亿田农资公司仅为名义股东,开泰商贸公司享有实际的股东权利和收益。

而许昌魏都农商银行正是许昌农商银行的曾用名。天眼查显示,开泰商贸的法定代表人闫勇间接参股余泽峰担任法定代表人的河南浩宏机械设备有限公司。而余泽峰,则是河南新财富集团的法定代表人及持股80%的大股东。

此外,开封恒亚建筑材料有限公司(下称“开封恒亚”),从未出现在许昌农商行的股东列表中,却能够将许昌农商行的股权对外质押。

2016年及2018年,开封恒亚将许昌农商行2015.86万股及6314.14万股股权分别质押给方正东亚信托有限责任公司、华鑫国际信托有限公司,至今显示为有效质押。

工商信息中,这家开封恒亚申报的企业电话,与前述河南浩宏公司一致。而河南浩宏公司的法定代表人,同样是余泽峰。

新财富集团正是通过这样盘根错节的股权公司,渗透进入国内多家金融机构,并通过旗下影子公司,成为这些金融机构的隐形股东,最终成为威胁金融稳定的不稳定因素。

相关推荐
热点推荐
养殖比野生还贵,一只不到半斤就能卖200元,但少有养殖户敢养

养殖比野生还贵,一只不到半斤就能卖200元,但少有养殖户敢养

农家乐一乐
2022-08-18 12:21:21
河南一家三口到山东爬泰山,下山后吃了一顿快餐,结账时不敢相信

河南一家三口到山东爬泰山,下山后吃了一顿快餐,结账时不敢相信

阿龙美食记
2022-08-17 21:35:15
江苏一妈妈没钱买菜让孩子交钱,孩子开保险箱,殷实家底让人酸了

江苏一妈妈没钱买菜让孩子交钱,孩子开保险箱,殷实家底让人酸了

商业观察佳
2022-08-17 11:36:57
不用想了,劳荣枝二审99.9%都是判死刑的了

不用想了,劳荣枝二审99.9%都是判死刑的了

泰小芒
2022-08-18 02:38:29
6旬刘大爷一晚四次需求,再婚老伴无法忍受求分居,刘大爷:离吧

6旬刘大爷一晚四次需求,再婚老伴无法忍受求分居,刘大爷:离吧

书生一介
2022-08-15 17:22:41
揪出内鬼!为乌军指示攻击目标的扎波罗热核电站内鬼被抓!

揪出内鬼!为乌军指示攻击目标的扎波罗热核电站内鬼被抓!

泰鲁观察
2022-08-18 09:45:40
女人绝经后,怎样过“性生活”?需要注意哪些?

女人绝经后,怎样过“性生活”?需要注意哪些?

田大夫讲健康
2022-08-18 13:59:06
我被老男人馋3年用钱砸晕。直到看他车里一瓶水后我决定嫁给他

我被老男人馋3年用钱砸晕。直到看他车里一瓶水后我决定嫁给他

是你掉的鱼吗
2022-08-17 14:01:20
俄罗斯:克里米亚爆炸案是伊斯兰解放党干的,FSB已经逮捕6人。

俄罗斯:克里米亚爆炸案是伊斯兰解放党干的,FSB已经逮捕6人。

经济是人类发展的命脉
2022-08-18 12:52:20
解放军霸气“锁台”后,美政府一声令下,21国军队集结!

解放军霸气“锁台”后,美政府一声令下,21国军队集结!

军武亮剑
2022-08-18 10:23:54
“未经同意生下我!”美国妹纸将父母告上法庭,居然还赢了!父母要赔偿她$5000/月...

“未经同意生下我!”美国妹纸将父母告上法庭,居然还赢了!父母要赔偿她$5000/月...

北美省钱快报
2022-08-17 02:25:14
普京发出警告后,俄军5枚导弹飞向基辅,英国国防部道出原因

普京发出警告后,俄军5枚导弹飞向基辅,英国国防部道出原因

青丝茧
2022-08-18 13:12:14
美国收到警告,美军命脉已被中俄锁定,若开始将第一时间被打击

美国收到警告,美军命脉已被中俄锁定,若开始将第一时间被打击

东鉴
2022-08-17 16:54:53
央视突然公开:全世界难以置信,中国却做到了!又一次把想象变为现实…

央视突然公开:全世界难以置信,中国却做到了!又一次把想象变为现实…

莱纳你坐啊
2022-08-17 13:04:50
13秒18!金牌属于中国,17岁高中生创造历史,接班刘翔问题不大

13秒18!金牌属于中国,17岁高中生创造历史,接班刘翔问题不大

曹说体育
2022-08-18 08:56:14
詹娜发比基尼照片,布克表示很馋

詹娜发比基尼照片,布克表示很馋

OnFire
2022-08-18 09:19:09
缺少大灯:保时捷无法完成车辆制造

缺少大灯:保时捷无法完成车辆制造

孙志富Jeffsun
2022-08-18 12:04:27
歼-20不再孤军奋战,我国又一王牌战机现身,中国空军战力提升

歼-20不再孤军奋战,我国又一王牌战机现身,中国空军战力提升

青衫徐来
2022-08-17 22:22:05
中美一旦军事冲突,首个遭殃的国家曝光,中俄先后给其“立规矩”

中美一旦军事冲突,首个遭殃的国家曝光,中俄先后给其“立规矩”

路路观察
2022-08-17 11:19:29
白宫收到重磅噩耗,“拜登病重住院”让舆论沸腾,背后疑点重重

白宫收到重磅噩耗,“拜登病重住院”让舆论沸腾,背后疑点重重

有料文史说
2022-08-17 19:13:57
2022-08-18 16:00:49

头条要闻

拜登为美国芯片制造"下血本" 不料全球面临"芯荒"?

头条要闻

拜登为美国芯片制造"下血本" 不料全球面临"芯荒"?

体育要闻

新疆人打造中国的"灌篮高手湘北传奇"

娱乐要闻

关晓彤"二十不惑2"拿下卫视收视冠军

财经要闻

科技要闻

营收全面"拉胯",腾讯除了减员还能做什么

汽车要闻

这台科幻座驾预售60万起 高合HiPhi Z将上市

态度原创

艺术
亲子
时尚
健康
军事航空

艺术要闻

楚地音乐文物里的乐声与人文

亲子要闻

37岁孕妇每天1杯奶茶喝成“奶茶血”

又要涨价?传爱马仕为抵御通胀今年将再调价

被猪咬伤要打狂犬疫苗吗?

军事要闻

美军KC-46空中加油机上的铺位

进入关怀模式
×