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河南"短暂开放提现"村镇银行:取钱者要配合调查

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(原标题:河南一“取款难”村镇银行短暂开放提现,有人成功取钱,银行回应:取走钱的要配合调查)

据天目新闻、海报新闻等报道,6月26日,“河南村镇银行取款难”事件有了新的变化,在多家涉事银行公告关闭线上交易系统的同时,开封新东方村镇银行突然开通线上交易系统。一部分储户取钱成功,但是一部分储户欲提现的款项,已在当日晚间被该银行追回,取款并没有成功。

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图据受访者

6月26日,下午一点左右,李倩(化名)突然在群里看到有人说,开封新东方村镇银行的手机银行App可以进行转账了,她就把里面的利息转了出来。李倩告诉天目新闻记者,“但还没来得及转出余额,线上系统就被关闭了。”同样把部分钱转出来的还有王颖(化名),她在接受天目新闻记者采访时表示,“我知道后,第一时间登录了App,取了放在活期里的利息,果然可以。然后我又迅速转出了余下的5年期月付产品到活期,并从新东方二类卡活期转到了绑定的工行。不久,工行收到了新东方App里转出的钱。由于本金与利息是分开的,本金只转出了一部分,仍然还有3万多元的钱在里面没有全部提出来。”

天目新闻记者观察到,凡是半个小时左右到账的,基本都提现成功。而没有在短时间内及时到账的,多数都提示 " 交易冲正 ",款项被开封新东方村镇银行系统追回。

有储户统计,整个线上系统开通的时间大概在26日的12:41至12:56之间,持续大约15分钟。与此同时,开封新东方村镇银行官网仍挂着线上交易系统关闭的公告。天目新闻记者致电开封新东方村镇银行,客服工作人员称,他们也是在储户致电银行之后才知道的这种情况,具体内情暂不清楚。银行系统是由技术部门来进行维护的,其他部门并不了解。若线上系统正式开通,会在第一时间于公众号或官网进行通知。

6月26日下午,开封新东方村镇银行相关负责人回应此事时称,该情况系手机银行个别操作权限出现异常。发现异常之后,银行马上和相关科技公司取得联系,异常已经恢复,异常时间很短,在一个小时以内。对于在该时间内进行相关账户操作的部分储户,银行已经将异常账户罗列出来,会逐一进行审查,取走钱的也要配合调查。

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图据开封新东方村镇银行官网

在此之前,6月20日,多家涉事银行发布公告称即日起开展线上客户资金信息登记。包括禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行。银行公告内容大致相同,即称,按照金融管理部门要求,该行从即日起开展线上客户资金信息登记工作,凡该行线上交易系统关闭后不能正常办理业务的客户均需登记,请完整、真实、准确填写相关信息。

6月23日,银保监会副主席肖远企在“中国这十年”系列主题新闻发布会上回应河南个别村镇银行相关问题时表示,近期河南地方公安机关、地方金融监管部门已经就相关问题进行了通报,目前公安机关正在侦办,也抓获了一批犯罪嫌疑人,查封了一批涉案资产,银保监会继续配合地方党委政府做好相关工作,已经责成河南银保监局履行属地监管职责,依法保护广大人民群众合法权益

编辑|王月龙 杜波

校对| 卢祥勇

每日经济新闻综合自天目新闻、海报新闻

延伸阅读:

起底河南新财富集团:渗透13家村镇银行 涉嫌转移资金近400亿

6月18日下午,河南省许昌市公安局发布关于河南新财富集团投资控股有限公司(以下简称:河南新财富集团)的警情通报。通报称,2011年以来,以该公司实控人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。目前已抓获一批犯罪嫌疑人,依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。

上游新闻(报料邮箱baoliaosy@163.com)记者调查发现,在此次河南村镇银行事件中,多处可见该公司的身影,这是一家什么样的公司,为何能造成如此大的影响?

天眼查APP数据显示,河南新财富集团成立于2011年7月19日,实缴资本1.16亿元,注册地址:郑州市郑东新区天时路2号新世纪大厦3层301号、4层401号、5-6层501号。法定代表人:余泽峰。经营范围:对实业投资、企业投资与管理。

值得注意的是,河南新财富集团已于2022年2月10日注销。该集团旗下成员企业有6家,其中注销4家,目前存续2家,分别是上蔡县美廉美商贸有限公司、许昌市望海商贸有限公司,法人均是余泽峰。

河南短暂开放提现村镇银行:取钱者要配合调查

网络截图

天眼查APP显示,余泽峰还担任河南浩宏机械设备有限公司、怀来本发农业科技有限公司法人。6月19日,上游新闻记者拨打上述公司的工商预留登记的手机号,截至发稿前都没有人接听。

上游新闻记者发现,河南新财富集团通过上蔡县美廉美商贸有限公司关联安徽感知物联网科技有限公司,持有安徽固镇新淮河村镇银行9%股权,许昌农村商业银行股份有限公司(以下简称:许昌农商行)持股40%。由此,河南新财富集团渗透进河南多家村镇银行的股权关系露出马脚。

河南短暂开放提现村镇银行:取钱者要配合调查

河南新财富集团与许昌农商银行的关联关系

据网易清流工作室调查,以实控人吕奕为代表的河南新财富集团,不仅持有洛阳银行、河北银行等地区大行的股权,还参股了至少6家农商行及村镇银行,累计数量可能达到了13家。河南新财富集团通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等方式,涉嫌转移资金达397亿。通过银行和关联公司的交易,河南新财富集团可能借道广州农商行及渤海信托,转移了巨额资金。

河南短暂开放提现村镇银行:取钱者要配合调查

视频截图

揭秘》》

新财富两大套路操控河南村镇银行

河南新财富集团是怎样渗透进至少13家村镇银行的呢?上游新闻记者梳理公开信息发现,该公司主要利用了股权渗透和高管代持扩张金融版图两大套路。

公司股权渗透多家银行

河南新财富集团的两家关联公司郑州建文商贸有限公司、郑州博奥森电器有限公司,分别持有禹州新民生村镇银行8.125%股权和8.75%股权,而许昌农商行持有20.5%股权。

河南新财富集团关联公司黟县修齐商贸有限公司,持有安徽黟县新淮河村镇银行股份有限公司7%股权,而许昌农商行持有该行40%股权。

河南新财富集团关联公司安徽感知物联网科技有限公司,持有安徽黟县新淮河村镇银行9%股权,这是许昌农商行持股40%的银行。

许昌农商行只是河南新财富在银行业的一小部分势力。河南新财富的渗透范围,可能比目前已知的更大。

法人、前高管充当代持人

除了股权关系渗透外,河南新财富法人、前任高管等代持人也是其扩张金融版图的一股“暗流”。上游新闻记者查询到,河南新财富大股东兼法人代表余泽峰在11家公司担任高管,其中担任高管的郑州尚安商贸有限公司(以下简称:郑州尚安),持有开封宋都农村商业银行股份有限公司7.82%股权。河南新财富集团前任高管张磊、王勇、徐巧丰、张学生等也通过相类似的方式入股或控制着大大小小的金融机构,但是,河南新财富实控人吕奕的相关信息在公开材料中几乎找不到。

据媒体披露,总资产为2898亿的洛阳银行2020年年报显示,股东河南海菱实业发展有限公司持股3.53%。海菱实业由河南新财富集团一位早期高管张磊创立并持有10%股权。目前,海菱实业的实控人变更为王勇,其同时在新财富关联公司河南浩宏担任监事,还在开封宋都农村商业银行任董事。

2022年2月,洛阳银行被中原银行吸收合并,在合并报告中,海菱实业自2016年将洛阳银行股权质押的信息仍然显示有效。张磊还持有河南汝南农村商业银行3.59%的股权,且担任法人及董事长,而汝南农商行对外参股河南遂平农村商业银行股份及河南上蔡农村商业银行。

另一名河南新财富集团高管徐巧丰,入股了河南襄城农村商业银行并持股0.24%。原来持有河南新财富集团80%股权的张学生,则入股台前德商村镇银行,持股2.5%。

通过一系列复杂的股权渗透,河南新财富集团持股了多家银行,再通过关联公司信托贷款、银行提供担保等手段,如蚂蚁搬家般将巨额资金一笔笔掏走,最终引爆了河南村镇银行的集体大雷。

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