多家比特币平台被约谈 被禁止参加洗钱活动

（原标题：多家比特币平台被约谈 禁参加洗钱活动）

新京报快讯 据中国人民银行北京营管部消息，昨天下午有关部门约谈了部分比特币交易平台，并提出了平台不得违规融资融币、不得参与洗钱活动等要求，违者情节严重的，将请有关部门依法予以关停取缔。

1月初，央行北京营管部已经对“火币网”和“币行”两家主要比特币交易平台开展了检查。

据公告，2月8日下午，人民银行营业管理部检查组又对其他从事比特币交易的“中国比特币”、“比特币交易网”、“好比特币”、“云币网”、“元宝网”、“BTC100”、“聚币网”、“币贝网”、“大红火”等9家在京的比特币交易平台主要负责人进行约谈。

据了解，有关方面通报了目前比特币交易平台存在的问题，提示交易平台可能存在的法律风险、政策风险及技术风险等，了解9家交易平台运行情况，

此次有关方面对平台提出了明确要求：不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动，不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。

“如发现有比特币交易平台违反上述要求，情节严重的，检查组将提请有关部门依法予以关停取缔。 ”公告称。

昨日下午4点左右，已经有央行约见平台的消息传出，此后比特币应声下跌，从7500元左右下跌到7200元附近，但随后逐步企稳。今日截止记者发稿，报7490元左右。

　　背景：比特币风险受关注

1月5日，比特币盘中一度接近9000元人民币，创下近期纪录。与此同时，比特币异于股市的波动和背后的风险也引起了监管层和媒体的关注。

比特币是一种基于区块链技术的“数字货币”(央行于13年定性为虚拟商品)，在中国的交易平台上24小时交易。在监管层暂停前，亦可以进行融资融币等操作——这被一些专家认为，加剧了比特币暴涨暴跌的行情。

由于市场规模小，比特币平台长时间内属日常监管的真空地带。有媒体指出，有部分内地居民通过比特币“洗钱”、转移资金到国外。

年前有关部门对三大平台的检查结果显示， “比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务等问题;

“币行”“火币网”违规开展融资融币业务，也未按规定建立相关反洗钱内控制度。

在央行检查后，此后三家平台陆续公告已暂停融资融币业务等违规业务，并开始征收交易费。据火币网数据，比特币交易量在交易费用实施后下降，但价格上涨了约11%。

中国人民银行科技司司长李伟于1月公开指出，区块链技术在系统稳定性、应用安全性、业务模式等方面尚未成熟，主要适用于非实时、轻量级、交易吞吐量小、信息敏感度较低的业务场景。

媒体上，一度有声音因为央行开展数字货币测试而表达了对比特币的看好。

实际上，13年有关部门《关于防范比特币风险的通知》明确，比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。

时任中国人民银行数字货币研究所筹备组组长姚前在《中国金融》2016年第17期撰文强调，作为法定数字货币必须由国家主权保障。

“为此，我国数字货币在设计时的初步考虑是：由央行主导，在保持实物现金发行的同时发行以加密算法为基础的数字货币。”文章称。

中国央行上海总部对比特币中国开展现场检查
根据《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治实施方案的通知》（国办发〔2016〕21号）相关部署和精神以及相关法律法规，人民银行营业管理部与北京市金融工作局等单位组成联合检查组，于2017年1月11日起进驻“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。
央行:火币等比特币交易平台违规开展融资融币业务
新京报快讯 人民银行营业管理部1月18日公告称，自联合调查组进驻“币行”、“火币网”后，初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融券业务，导致市场异常波动。此外，这些平台均未按规定建立相关反洗钱内控制度。