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村镇银行爆雷案中的神秘人吕奕:追踪海外资产|清流·地产金融

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出品|清流工作室

作者|彭豪、王晓悦、周淼 主编|赵妍

爆料邮箱:

stoolpigeon@service.netease.com

席卷400亿储户存款,河南村镇银行事件中,始作俑者河南新财富集团投资的实际控制人吕某,去了哪里?

今年4月18日至今,河南多家村镇银行无法转账、取款的情况已持续两月有余。

此前清流工作室报道,多家无法取款的村镇银行由同一家大股东许昌农商行参股,该行股权结构混乱,背后不仅出现河南新财富集团的势力,还出现许昌市财政局下属公司的持股痕迹。而河南新财富集团更疑似渗透至少13家银行,且通过银行和关联公司转移巨额资金。详见《村镇银行事件惊天内幕:河南新财富团伙至少渗透13家银行|清流·地产金融》

据许昌市公安局6月18日发布的公告,自2011年以来,以实控人吕某为首的犯罪团伙河南新财富集团,涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。而多家媒体报道,河南许昌市公安局通报的“吕某”,即为商人吕奕

此人最近一次亮相,是在今年3月。一篇题为《联合国新媒体久安电视国际传媒理事长吕奕向全世界讲好“中国故事”的文章,在网上流传。这篇文章称,2021年,吕奕即已当选为久安电视国际传媒集团(下称“久安传媒”)新一届理事长。

村镇银行爆雷案中的神秘人吕奕:追踪海外资产|清流·地产金融

上述文章称,久安传媒是一家总部位于纽约、由理事会管理的非盈利新媒体机构。该机构自称,与联合国有多年的合作关系。

这意味着,在这场金融史上罕见的案件中,始作俑者吕奕可能已经身在美国。而他作为理事长,正管理着一家自称与联合国有合作关系的媒体?

清流工作室的调查显示,吕奕担任理事长的这家“非盈利新媒体机构”久安传媒,可能是其在美国购买的资产——与久安传媒有业务往来的纽约华人同行称,吕奕收购了久安传媒。而这一“非盈利新媒体机构”,疑点重重。

同时,循着久安方面此前披露的理事长吕奕简历(目前页面已无法打开),清流工作室查询到了吕奕在塞浦路斯的投资公司、登记的住址,以及其入籍塞浦路斯的明确证据。

与此同时,清流工作室亦排查了包括吕奕在内的新财富核心成员在香港的投资痕迹,找到了与他们同名的人士在香港设立的部分公司。

买个野鸡基金会当理事长?

与河南新财富在国内金融系统掀起的巨大风浪相比,吕奕在美国的亮相,与其”能量“相比颇为不匹配。

多个迹象表面,吕奕以久安传媒理事长身份亮相,混迹的纽约华人圈,可能是

一个以注册以及运作山寨基金会为套路的“圈子”。这个圈子的特点,是注册高大上的基金会名号,自称与”联合国“有合作关系。

久安传媒,英文公司名为Peaceever TV International Media Group Inc;经查,该机构注册于2013年,最初名字为久安福音电视网(PEACEEVER GOSPEL TV NETWORK INC.)最初的负责人,是一名为“Shengke WEN“的华人。

村镇银行爆雷案中的神秘人吕奕:追踪海外资产|清流·地产金融

村镇银行爆雷案中的神秘人吕奕:追踪海外资产|清流·地产金融

2019年,一名为久安世界和平基金会(WORLD PEACEEVER FOUNDATION INC)的非盈利机构成立。该基金会官网称,久安传媒为其旗下“网络科技部”。

除了基金会和久安传媒,事实上久安旗下还有多个内容雷同的网站,包括久安名人电视、久安联合国新闻电视、久安福音电视等。

除了吕奕,与久安传媒产生联系的人士,多颇为神奇。

其一是久安传媒前理事长张学博。在吕奕接手久安电视之后,张学博与吕奕曾共同为华盛顿中文电视台一台晚会的“特别顾问”。

而张学博对外的头衔是全球世界华人总会执行主席、全球和平村董事局主席。但据清流工作室查询,“全球世界华人总会”可能设立在张学博投资注册的“全球和平村文化发展(北京)有限公司”内,该公司是一家意想在国内建设“全球和平村”项目的公司。

根据官方网站,“全球和平村”项目自2016年筹备,至今无具体案例。项目合作方是山寨组织“联合国绿色经济发展联盟组织”,意想的“全球和平村”则规划了联合国办公区。

另一则为世界久安和平基金会官方公布的副主席。该基金会对其人员简介中,目前仅能看到一名基金会副主席高铭歧的介绍。

根据介绍,这位久安世界和平基金会副主席颇为神奇,在国内投资了大健康产业,开发出的“人体病原微生物数据采集系统”突破了多项人体病原微生物采集技术应用及发明专利。

第三位,则是与久安传媒有合作关系的“世界和谐基金会”主席Frank Liu;该基金会同样自称属于联合国,运作有颇受争议的“联合国世界和谐人物奖“。Frank liu还注册有另一电视台名为”congress web TV station”,翻译成中文则成了“美国国会电视台”。

在美国与神奇人物为伍的吕奕,购买的久安传媒到底是干什么的呢?

清流工作室调查显示,久安的一项业务,是替国内企业投放纽约时代广场纳斯达克屏幕广告。不过,从往年发布的消息显示,合作企业中有多家为国内非知名、有争议的公司。

前述与久安有业务往来的纽约华人同行称,注册了“世界和谐基金会”的Frank Liu,以及注册了久安传媒的Shengke Wen,与吕奕都是老乡。该人士明确,收购了久安传媒的吕奕,即为河南村镇银行事件中的吕某。该人士亦表示,在屏幕广告业务上,“世界和谐基金会”与久安传媒也存在合作。

与这个圈子相匹配,根据媒体报道,久安公布的吕奕简历中,称其担任日内瓦投资促进委员会委员,与瑞士Grangettes医院集团和Unilab联合检测中心合作成立Lumen健康产业集团。但根据清流工作室向Lumen及其合作伙伴日内瓦实验室Laboratoire MGD核实,均表示公司并无中国合伙人,也不认识吕奕。

久安公布的吕奕介绍中的还有其他履历,如利比里亚驻中国商务投资代表、香港菁英会会员等头衔,也没有证据可证。

但这份介绍中,吕奕在塞浦路斯的投资,可以被证明是真实的。

塞浦路斯住址是一价值千万房产

清流工作室独家获取的文件显示,2019年8月30日,吕奕在塞浦路斯创立一家投资公司,名为APHRO ZETA INVESTMENT LTD,与网传吕奕简历中出现的“阿芙罗赛达投资集团”读音相近。

不过,这家公司的财务数据,让其看上去更像是一家空壳公司。从注册起至2020年,这家公司投资活动产生的现金流为0,缴纳税费及注册费用后净亏损9.053欧元。两个董事的账户中,吕奕的账户仅有14.159欧元,另一个董事是中国籍的侯博文,账户余额为300欧元。

在这家投资公司的登记信息中,吕奕国籍显示为塞浦路斯,这意味着,早在2019年8月30日之前,吕奕就已获得塞浦路斯的国籍。

一个细节是,吕奕登记的个人住址为MINTHIS HILLS VILLA NO.013,是位于塞浦路斯西南部海滨城市帕福斯的一个别墅区。

据当地房产销售人员向清流工作室介绍,MINTHIS HILLS项目有高尔夫球场、露天游泳池、餐厅、酒店等高端配置,且不乏华人购买。

在2020年以前,只要在塞浦路斯购买200万欧元的房产,就可以获得该国国籍。该销售透露,定制化的别墅价格190万欧元起步、模式化的别墅价格则在110万欧元起,吕奕住址登记的13号别墅为定制化别墅,面积在200平米以上,据此计算吕奕的房产价值人民币至少1345万元起。

村镇银行爆雷案中的神秘人吕奕:追踪海外资产|清流·地产金融

这可能也是其获取塞浦路斯国籍的方式。

另一细节是,在塞浦路斯的这家APHRO ZETA投资公司中,出现了吕奕的合伙人侯博文。颇为蹊跷的是,该人士出生于1991年,登记的住址在河南郑州康宁路58号。

经查,该地址是一个名为“建业天筑”的小区,该小区主打160平米至600平米的大平层,开盘均价在4.2万/平米。

更值得注意的是,清流工作室发现,与吕奕控制的新财富成员吕虎同名的人士,在香港注册有一商业公司。

早在2015年,“吕虎”在香港设立高伟达有限公司(GWD COMPANY LIMITED),

吕虎在香港注册文件中登记的地址为河南南阳卧龙区中州路241号,该地址为河南四建公司的家属院,也是河南四建集团股份有限公司南阳卧龙区分公司的注册地址。

而新财富的一位历史高管吕荣三,正是河南省第四建筑工程公司等多家公司的法定代表人,后又将这批公司注销。媒体消息称,吕荣三可能为吕奕父亲。

此外,与新财富成员陈同军、张学生同名的河南籍贯人士,亦注册有金盛达有限公、香港众成控股发展有限公司。不过,上述三家香港公司均无公开商业记录。

小结

清流工作室暂无法查询到,吕奕是否存在以“隐名股东”身份所做的海外投资。但与之在国内体现的巨大能量相比,他在纽约华人的圈子和经历,或者在塞浦路斯的投资和房产,与其在国内的巨大能量“相去甚远”。

吕奕到底是谁?

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