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第一庄股仁东控股被曝造假 虚构保理业务曾割庄家韭菜

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出品|清流Plus

作者|周淼主编|赵妍

清流PLus,资本是本故事书。大家好,我是近日研读造假案例的清流君。本期清流君要分享的是曾在7年疯涨30倍、屡被坐庄、还割了庄家韭菜的“A股第一强庄”仁东控股。3月27日晚,2022年3月27日晚,仁东控股股份有限公司(证券简称:仁东控股,代码:002647)发布《关于公司及相关当事人收到<行政处罚决定书>的公告》,公司被曝出2019年、2020年上半年虚增了7968万利润,公司和参与财务造假的时任高管霍东等人共计拟被罚370万元。

仁东控股在资本市场本不知名,但在2020年股价暴涨4倍崩盘后,其背后的各路资本也浮出水面,包括叱咤资本市场多年的山西财团德御系、内蒙古前首富霍东家族、“牛散”景华系等。其中,德御系核心人物田文军及景华曾又先后因坐庄仁东控股被罚,二人用了近百个账户操纵公司股价,但最终还是合计亏损了超28亿元。

几经易主

仁东控股的前身宏磊股份主要从事铜加工业务,于2011年上市。在上市前几年,公司的业绩均实现了翻倍增长,但就在上市前夕,其控股股东宏磊控股便被曝出总额高达25亿元的债务危机以及侵占公司利益的消息,随之而来的就是监管的处罚。直到2016年,宏磊股份迎来了山西资本财团之称的“德御系”的入主。

“德御系”据称是由一群山西晋中商人组成,也是资本市场知名的庄家派系,其核心人物是曾叱咤资本市场多年的的田文军。2014年到2016年年间,德御系已接连控制了多家上市公司,其中在美上市的稳盛金融(WINS)在美股价一度被爆炒几十倍。连华尔街也传出这样的话,别说过头话,别惹山西人。

其中,德御系旗下的柚子资产成为上市公司的控股股东,张永东为其第二大股东。据说张永东的身份也不简单,不仅与田文军关系密切,2015年,其还因操纵股价被证监会处罚,之后又转战港股资本市场,先后介入上述被德御系爆炒的美股稳盛金融在内的多家香港“老千股”,因此被称为香港“千王之王”。

在入主宏磊股份后,“德御系”便一把花了14亿元买了下第三方支付公司广东合利金融,欲转型金融行业,公司也自此更名“民盛金科”。之后,民盛金科的股价也一飞冲天,但另一方面,公司业绩却出现巨额亏损,最终引发了一系列问题,而这一切或与“德御系”不无关系。

据称,德御系在控股这些上市公司期间,曾通过频繁股权质押、“左手倒右手”的资产腾挪,在资本市场割了一茬又一茬韭菜。后来,田文军海先是被曝出收割了包括农商行、城商行等多家银行引发了金融圈“地震”,又因坐庄仁东控股等上市公司,遭到证监会处罚。

彼时,田文军曾在2016年至2018年控制了19个证券账户操纵仁东控股股价,交易金额超过40亿元,但他还是亏了1个多亿。在2017年年底,“德御系”资金链便出了问题,只能将民盛金科再次出手。最终,是年仅30岁的霍东耗资13.03亿元一举拿下了公司控制权。自此公司也更名“仁东控股”,霍东也成为了其实控人。

霍东对于市场也并不陌生,他便是在23岁留学回国后到父亲公司当高管的内蒙古前首富霍庆华之子,早在收购前前,霍东便旗下的仁东天津早在2016年作为接盘方之一,与“德御系”进入了上市公司。在与“德御系”交手那年,霍东刚创办了正东致远公司,并在短短几年里,控股了多家公司的股权,并成立了仁东集团,就此“一战成名”。

在霍东入主后,仁东控股股价一直上涨,业绩也开始转好,互金业务也已成为公司主业。但直到后来外界才得知,霍东收购上市公司的资金主要来自家庭自有资金以及岳母的借款。但没想到没多久,仁东控股便资金紧张,而霍东又选择牵手有着国资背景、曾参与过不少爆雷公司的海科金集团,将其持股以委托管理的方式交给海金科。

造假被罚

彼时外界就有传闻称,海科金几乎以零成本拿下了仁东控股的控制权,且享有每年2000万的管理费。在这之前,霍东自己还花了1.5亿元入股了海科金。此后仁东控股股价便一路暴涨到60元/股。但可能发现了接手了收拾不了的烂摊子,海科金在1年托管到期后的2020年11月便离场了,霍东也再次成为仁东控股的实控人。

在这之后,仁东控股又一连走出14个一字跌停板,回到了涨前14元左右的水平,市值蒸发约250亿元,此后仁东控股也有了“A股最强庄”、“最强绞肉机”的名号。2020年“德御系”危机爆发,与之相关的多家上市公司被拖下水,与之交往甚密的仁东控股也迎来水逆之年。

彼时,一笔“德御系”于2018年以信托形式从潞城农商行套出的15亿的债务出现违约,而仁东控股据传因为其提供担保的惨受牵连。虽然遭到了银行的起诉,不过仁东控股并不打算为这笔巨款“背锅”,而是报了警,理由是公司对此不知情、且该行为不合法合规。

本以为能就此告一段落,但一石激起千层浪,在深陷15亿担保泥潭后,仁东控股不久后又发布了关于3.5亿银行短期贷款逾期的公告,彼时,公司的流动负债达23亿元,其中有21.4亿元即将到期,此外,还有3个月内到期的8.15亿债务,而其净利润自上市以来最高也就1个多亿,2020年又创下3.7亿元的亏损记录。

清流君猜到了开头,却没猜到结局。2021年10月,仁东控股暴涨暴跌的谜底揭开。原来,始作俑者是当年与德御系一同入主仁东控股的“牛散”景华。在2019年6月3日至2020年12月29日期间,景华竟利用了83个账户操纵仁东控股股价,但最终还是以亏损26.90亿元告终,比当年亏了1个亿的田文军还要猛。

此后7月,仁东控股便被立案调查。近日,证监会对公司下发了《行政处罚事先告知书》。原来,仁东控股2019年年度、2020年半年度报告中虚增了近8000万的利润,主要为虚构二级子公司合利保理对华讯方舟等4家公司的保理业务,以及虚构合利保理等3家公司的应收保理业务;此外,公司还有一笔1.8亿元的重大债务违约也没有及时披露。

对于上述违法违规行为,《告知书》中公布了拟决定实施的行政处罚:对仁东控股股份有限公司责令改正,给予警告,并处以150万元罚款;对董事长、代理董秘霍东给予警告,并处以120万元罚款;对总经理、副董事长、财务总监王石山、分管保理业务的副总黄浩给予警告,并分别处以50万元罚款。

我是清流君,我们下期见。

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