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清流|"小赌王"洗米华隐秘地产帝国:15家公司疑涉刑案

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出品|清流工作室

作者|梁耀丹 主编|赵妍

爆料邮箱:

stoolpigeon@service.netease.com

随着被内地警方批捕,澳门赌场大亨、有“小赌王”之称的周焯华(绰号“洗米华”),在内地的生意也逐渐浮出水面。

据浙江温州公安局11月26日披露,以犯罪嫌疑人周焯华为首、张宁宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团,涉嫌在中国实施开设赌场犯罪行为。警方还提到,周焯华在境内成立资产管理公司,为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮忙追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付。

周焯华在境内成立的资产管理公司是什么情况?警方提到的“骨干”张宁宁,扮演了什么样的角色?

清流工作室通过调查发现,张宁宁在内地有过关联的公司多达20家,其持有香港身份证,登记的香港住址位于新界将军澳;而周焯华在内地仅有的一家关联公司,名为“中信浩华资产管理有限公司”(下称“中信浩华公司”)。周焯华在中信浩华公司担任副董事长,周焯华手下张宁宁担任董事。

顺着警方披露的线索,清流工作室进一步发现,表面上,周焯华在内地鲜有关联公司,但他通过员工在内地控制的影子公司多如牛毛。其中,据清流工作室不完全统计,疑似因涉刑事案件被公安冻结股权的公司至少有15家,其中大多数被冻结股权的时间在去年9月前后,执行冻结的基本上均是温州市公安局。而据温州公安局近日披露,早在去年7月,温州市公安局已经依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查。

不容忽视的是,在上述公司的背后,还隐藏着鲜为人知的地产生意。据清流工作室不完全统计,周焯华通过员工控股或参股的内地地产公司,历年来拿地达39宗,合计107.7万平方米,分布在甘肃、河南、安徽、辽宁、广东等多个省份。

隐秘的内地生意

“澳门小赌王”周焯华可谓家业庞大。他旗下涉及的产业包括博彩、地产、旅游、金融及影视娱乐,目前持有三家港股上市公司的主要股权——分别是太阳城集团(01383.HK)、凯升控股(00102.HK)以及太阳娱乐集团(08082.HK)。

虽然暂未查询到周焯华在澳门的公司状况,但据清流工作室不完全统计,周焯华在香港的关联公司达34家,其中包括14家已解散的公司。

相比之下,周焯华在内地明面上的关联公司仅有1家,即中信浩华公司。根据中信浩华公司官网简介,该公司目前主要业务包括不良资产处置、资产管理综合服务和国资产权经纪代理。需要注意的是,中信浩华公司对外投资公司有22家,其中绝大多数为典当公司。

根据工商信息,中信浩华公司目前由中信资产管理有限公司(下称“中信资管”)持股约60%,深圳浩华富盈实业发展有限公司(下称“深圳浩华富盈”)持股40%,深圳浩华富盈的法定代表人,正是这次温州警方提到的“骨干”张宁宁。

不过,深圳浩华富盈并非中信资管最初的合作方。根据中信浩华公司的变更记录,在2019年12月之前,持有中信浩华公司40%股份的股东,是10位阵容豪华的股东——其中就包括了具有物美集团背景的“西藏君合投资有限公司”,以及郑裕彤家族背景的“北京万豪嘉美投资有限责任公司”。

2019年12月,深圳浩华富盈接盘了这10位股东的股份,正式入主中信浩华公司,随后周焯华担任中信浩华公司副董事长。

不过,倘若沿着周焯华手下张宁宁的线索展开,可以确定的是,周焯华在内地的生意,远远不止表面上仅关联一家内地公司那么简单。

清流工作室调查到,与周焯华相反,“骨干”张宁宁关联的香港公司仅有一家,但其在内地有过关联的公司至少达20家。

张宁宁此前还是太阳城集团(01383.HK)前子公司太阳世纪地产集团有限公司、深圳市紫瑞房地产开发有限公司、深圳市太阳联动置业有限公司、深圳市太阳联动置业有限公司等公司的高管——上述公司的主要资产是深圳的鸿隆广场和半山道1号两个楼盘。不过到了今年6月,太阳城集团已将上述地产公司的股权转让给了其称为“独立第三方”的公司。

不过,清流工作室发现,前述太阳城集团转让的地产资产,或仅仅是周焯华此前在内地庞大的地产版图的冰山一角。

以张宁宁起点,清流工作室梳理了一批公司,这些公司多能找到关键人物与周焯华方面产生联系。根据天眼查等第三方平台,清流工作室统计,其中有至少15家公司已被公安局执行冻结股权——其中绝大多数均是在去年9月份被温州市公安局冻结股权的。

拆解15家疑涉刑案公司

一家名为“美林富通(武汉)网络科技有限公司”(下称“美林富通”),在去年的9月份公示了多条股权冻结信息,执行方均为温州市公安局。

美林富通对外总共投资了3家公司,被温州市公安局股权冻结的是与他人合资的2家公司:河南中融实业有限公司(下称“河南中融”)、武汉汉飞盈和房地产有限公司(下称“武汉汉飞盈和”。

顺着美林富通与他人合资的河南中融、武汉汉飞盈和这两家公司,可以查询到更多温州市公安局股权冻结的信息。

比如河南中融为例,该公司自身的全部股权、对外投资持有的郑州永振置业有限公司100%股权、河南省宛建房地产开发有限公司60%股权、荥阳市宛建汉飞置业有限公司60%股权,均以刑事案件被温州市公安局冻结。

而武汉汉飞盈和,其本身的100%股权亦被温州市公安局冻结。

美林富通在河南中融、武汉汉飞盈这两家公司的合作方,让这一连串刑案股权冻结记录,显得不寻常。

比如,在武汉汉飞盈和上,美林富通持有股份为10%,它的合作方广州浩华投资发展有限公司(下称“广州浩华”)则持有90%股份。广州浩华投资的法定代表人是张宁宁。

而在河南中融上,美林富通持有65%股份,它的合作方为武汉阳成房地产投资有限公司(下称“武汉阳成”,后者的法定代表人为朱少芬。朱少芬的任职记录显示,她曾是浩华投资(广州)有限公司和珠海浩之华投资有限公司的监事。这两家公司的法定代表人至今都为张宁宁。

同时,顺着朱少芬的线索,其担任法定代表人的武汉阳成、深圳阳成投资咨询有限公司(下称“深圳阳成”)、深圳市景秀绿洲投资发展有限公司(下称“景秀绿洲”),均存在因刑事案件被温州公安局冻结股权的情况。

以关键人物,牵出温州公安刑案冻结的记录,还能找到更多。比如朱少芬目前任职法定代表人的公司中,有4家公司的监事为“张志坚”。而张志坚关联的另外两家公司——深圳市华仁信息咨询有限公司和珠海浩瀚信息咨询有限公司,均存在对外投资遭到温州公安的司法冻结股权的情况。

再比如,与张宁宁有交集的人士“区晓丹”——其为“浩华投资(广州)有限公司”的财务负责人。区晓丹任职的时冠科技(深圳)有限公司,对外投资的多家房地产、物业类子公司、孙公司股权均被温州公安局冻结。

清流工作室发现,上述涉及刑事案件被温州公安局股权冻结的公司,呈现以关键人物为串联,穿透后最终由一批香港、澳门公司控制的特点,涉及到的香港、澳门公司包括:瀚华投资(澳门)有限公司、浩能国际控股有限公司、长信实业有限公司、恒澳有限公司、力铭实业有限公司等等。

其中,瀚华投资(澳门)有限公司通过控股“深圳浩华富盈”,间接持有周焯华唯一一家内地关联公司“中信浩华公司”的股份;浩能国际控股有限公司是朱少芬的全资持股公司;长信实业有限公司由陈锦章全资持股,陈锦章则与张志坚有交集;恒澳有限公司目前由一家英属维尔京群岛公司全资持股,因而无法向上穿透股份,但恒澳有限公司有一位叫“彭浩”的人士担任董事,巧合的是,前述周焯华内地关联公司中信浩华公司中,也有一位名为“彭浩”的高管,是与周焯华、张宁宁等人同一时间进入中信浩华公司的;力铭实业有限公司则由冼健成全资持股,而冼健成与张志坚亦有交集。

值得一提的是是,通过上述疑涉案公司的轨迹,还可查询到洗米华方面与明星赵薇的联系。

北京新诺亚文化发展集团有限公司(下称“新诺亚集团”),及其子公司北京玩在一起科技有限公司,均存在被温州公安局股权冻结的情况。根据公开资料,新诺亚文化致力于打造线下互联网综合度假社区。

新诺亚集团穿透后的实际控制人为“凌松柏”。凌松柏的历史任职记录中,除了会计事务所、财务代理公司外,就还有一家“深圳前海彩兆财富管理有限公司”(下称“前海彩兆公司”)。

前海彩兆公司在今年3月被注销。注销前,凌松柏是该公司的法定代表人,而穿透后实际控制人为“杨丽璇”。而杨丽璇曾在太阳城集团地产板块子公司——太阳世纪地产集团有限公司任职,与她同时期任职该公司总经理的便是张宁宁。此外,杨丽璇还担任过前述朱少芬关联的河南中融、景秀绿洲、深圳阳成公司的法定代表人。

正是这个凌松柏,能查到与明星赵薇的联系。凌松柏旗下另一家公司——深圳市旗立投资咨询有限公司,通过“上海麒鸿投资中心(有限合伙)”间接持有蚂蚁金服的股份,而这部分股份,是今年3月从明星赵薇的母亲魏启颖手上接盘而来的。

低调的地产生意

在周焯华通过员工控股或参股的内地公司中,至少有10家公司有拿地信息。据清流工作室不完全统计,历年以来,这些公司至少合计拿地39宗,土地面积合计107.7万平方米,地块分布于甘肃省兰州市、河南省三门峡市、河南省郑州市、安徽省黄山市、辽宁省抚顺市、广东省清远市等多个城市。

107.7万平方米相当于什么水平?这虽然比不上头部房企,但也超过了许多中部房企。例如,去年行业排名两百左右的美好置业,截至去年年末累计储地面积仅仅为84.3万平方米。而排名前三百的广宇集团(002133.SZ)和深振业A(000006),截至去年年末,累计土地储备分别是67.93万平方米和46.68万平方米。

然而,外界却从来不知,这批名不见经传的地产公司,背后潜伏着同一个资本大亨。

在上述公司中,拿地最多的是甘肃永坤置业有限公司,历年以来一共在甘肃省兰州市拿地12宗,但该公司由“深圳市景秀绿洲投资发展有限公司”的参股36%。

而拿地面积最大的是三门峡汉飞置业有限公司,从2012年到2017年,三门峡汉飞置业有限公司一共在河南省三门峡市拿地9宗,地块面积合计26.19万平方米。公开信息显示,该公司已在当地开发“汉飞世界城项目”住宅项目。三门峡汉飞置业有限公司股权穿透后实控人为夏龙。

除此之外,夏龙控制的郑州永振置业有限公司、荥阳市宛建汉飞置业有限公司以及河南省宛建房地产开发有限公司,分别在河南省郑州市拿地2宗、9宗和3宗。而夏龙曾短暂出现过在河南光润房地产有限公司,该公司也曾在郑州市拿过1宗地。

此外,前述与张宁宁、张志坚等人关系密切的区晓丹,其所任职的安徽龙升房地产开发有限责任公司,此前也在安徽黄山市拿过1宗地。

另一家与周焯华关系密切的公司——清远市中远置地房地产开发有限公司,亦在广东清远拿过1宗地。清远市中远置地房地产开发有限公司法人为冼健成。去年6月之前,冼健成曾担任抚顺太阳时代房地产开发有限公司高管,该公司亦在辽宁抚顺拿过两宗地。

有趣的是,另一家与周焯华有密切联系的公司——深圳玉汇投资有限公司(下称“深圳玉汇”),则是浙江前女首富周晓光的债主。深圳玉汇投资有限公司目前最终受益人是陈锦章。

根据相关裁判文书,2018年6月,深圳玉汇投资有限公司与周晓光实控的新光控股集团有限公司(下称“新光控股”)签订借款协议,约定深圳玉汇向新光控股提供总借款13.2亿,新光控股按年化利率24%归还本金和利息,而新光控股旗下的上市公司*ST新光(002147.SH)违规为该借款提供了担保。随后深圳玉汇实际出借给新光控股1.4亿,但未如期收到新光控股还款,便在2019年将新光控股、*ST新光等相关方告上法庭。清流工作室注意到,近几年,周晓光近几年遭受资金危机,旗下的新光控股目前正在破产重整。

该案件的二审在2020年8月作出判决。巧合的是,随后在2020年12月,也就是周焯华旗下太阳城集团尚未剥离地产业务时,太阳城集团以2650万接盘了周晓光拿去拍卖抵债的子公司——东阳新光太平洋实业有限公司。

周晓光向周焯华借钱背后,是否暗藏更多故事,亦不得而知。

梁耀丹是清流工作室高级作者,常驻广州。

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