网易首页 > 网易财经 > 证券 > 外汇 > 正文

最高罚款超160万元 外汇局严打非法买卖外汇跨境赌博行为

0
分享至

(原标题:最高罚款超160万元 外汇局严打非法买卖外汇跨境赌博行为)

非法买卖外汇用于跨境赌博,严重扰乱外汇市场秩序,监管持续保持高压打击态势。昨日,国家外汇管理局公开通报10起个人非法买卖涉赌外汇资金典型案例。此次通报案例中,涉案个人通过地下钱庄、POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑,运作手法隐蔽、多样。

其中,两起案例罚款金额逾百万元。一起案例为,2018年3月至2019年3月,蔡某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇35笔折合172.8万美元,用于境外赌博活动。根据《外汇管理条例》第四十五条,蔡某被处以罚款167.1万元。

另一起案例为,2018年6月至2020年1月,刘某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔折合165.4万美元,用于境外赌博活动。根据《外汇管理条例》第四十五条,刘某被处以罚款115.2万元。

根据《外汇管理条例》第四十五条,私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

在依法严厉查处跨境赌博违法违规行为的同时,外汇局还协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入人民银行征信系统,并在日常监管中重点关注。

“坚决遏制跨境赌博乱象事关我国经济安全、社会稳定和国家形象。”外汇局相关部门负责人表示,一直以来,外汇局积极配合公安机关、人民银行推进跨境赌博资金渠道治理,始终保持高压打击态势,不断将涉赌“资金链”治理工作推向深入。

下一步,外汇局将持续配合公安机关侦破跨境赌博案件,坚决遏制跨境赌博违法违规行为,合力形成有效震慑。同时,严查重罚强化打击,依法依规处理涉赌资金非法汇兑案件,从严惩治跨境参赌人员。此外,外汇局将完善资金渠道管控,持续对银行、支付机构等开展监督检查,坚决封堵跨境赌博资金非法转移通道。

相关推荐
热点推荐
46岁狠狠心,还是做了眼袋手术,术后坦言:没想到变成了这样

46岁狠狠心,还是做了眼袋手术,术后坦言:没想到变成了这样

白宸侃片
2024-03-10 15:11:31
10岁女童双眼被挖,喉咙割断,可凶手却因法律的一项规定免于死刑

10岁女童双眼被挖,喉咙割断,可凶手却因法律的一项规定免于死刑

清澈之玹
2024-03-27 21:43:07
勇士赛程:坏消息只有4场主场,好消息是有6场客场!

勇士赛程:坏消息只有4场主场,好消息是有6场客场!

体育大集
2024-03-29 16:54:58
曝4月之后所有手机厂商都会支持5.5G 且不需要换硬件

曝4月之后所有手机厂商都会支持5.5G 且不需要换硬件

手机中国
2024-03-28 16:48:09
仁川冠军赛:3月29日赛程公布!陈梦再战张本美和,诞生8强名单

仁川冠军赛:3月29日赛程公布!陈梦再战张本美和,诞生8强名单

全言作品
2024-03-29 00:01:11
第二个富士康来了?抛弃10万工人,关闭120亿工厂,铁了心撤离

第二个富士康来了?抛弃10万工人,关闭120亿工厂,铁了心撤离

疯狂小菠萝
2024-03-23 14:28:23
这名大队长被查,山东一地通报

这名大队长被查,山东一地通报

鲁中晨报
2024-03-29 12:05:07
甩开俄罗斯,国产C929大飞机再传喜讯,交付进入倒计时

甩开俄罗斯,国产C929大飞机再传喜讯,交付进入倒计时

科技小张
2024-03-28 18:25:43
2002年,15岁的刘诗诗在长城留影,和现在有什么不同?

2002年,15岁的刘诗诗在长城留影,和现在有什么不同?

妖妖浅谈
2024-03-28 07:36:48
大量快银车漆 Model Y 在上海南港码头集结

大量快银车漆 Model Y 在上海南港码头集结

户外小阿隋
2024-03-28 12:42:51
“必须表扬下中国基础设施,连大巴都开不进去的地方,我发现…”

“必须表扬下中国基础设施,连大巴都开不进去的地方,我发现…”

观察者网
2024-03-29 08:51:12
31号寒潮大降温,最新暴雪预警来袭,详细预测请点击查看!

31号寒潮大降温,最新暴雪预警来袭,详细预测请点击查看!

小毅讲历史
2024-03-29 11:19:00
媒体人:李铁将大部分资金洗到海外!在三国拥有房产,靠青训洗钱

媒体人:李铁将大部分资金洗到海外!在三国拥有房产,靠青训洗钱

奥拜尔
2024-03-28 12:55:55
汪小菲求婚成功挂断陆媒贺喜电话 保姆放话:生几个都帮忙带

汪小菲求婚成功挂断陆媒贺喜电话 保姆放话:生几个都帮忙带

达达哥
2024-03-29 10:08:07
吴秀波,判了!

吴秀波,判了!

娱乐真爆姐
2024-03-22 23:55:53
东方甄选福建行第一天,直播间4.7 万人,重返带货总榜第一名

东方甄选福建行第一天,直播间4.7 万人,重返带货总榜第一名

娱圈小愚
2024-03-29 13:50:11
卡米拉王后替代老公亮相,穿娃娃领风衣上戴两枚胸针,彰显高贵感

卡米拉王后替代老公亮相,穿娃娃领风衣上戴两枚胸针,彰显高贵感

八八尚语
2024-03-29 09:58:18
泪别!加拿大汇丰银行今起停业:所有ATM停用!几代人回忆成历史

泪别!加拿大汇丰银行今起停业:所有ATM停用!几代人回忆成历史

匹夫来搞笑
2024-03-29 11:52:54
危险信号!俄罗斯正在大量生产FAB-3000航空炸弹

危险信号!俄罗斯正在大量生产FAB-3000航空炸弹

娱宙观
2024-03-26 18:09:49
秋瓷炫回应喝醉被于晓光背上车,直接给网友撒了一大波狗粮,好甜

秋瓷炫回应喝醉被于晓光背上车,直接给网友撒了一大波狗粮,好甜

麦子娱乐说
2024-03-26 23:23:08
2024-03-29 17:26:44

财经要闻

张维迎:如何正确理解企业家精神?

头条要闻

威马汽车负债超过203亿元 多位高层被抓

头条要闻

威马汽车负债超过203亿元 多位高层被抓

体育要闻

拒绝为国出战,他是足坛"天选打工人"

娱乐要闻

胡夏被曝有孩子!工作室火速辟谣

科技要闻

雷军:我们是卷王,建议BBA车主感受下时代

汽车要闻

找回久违的开怀大笑 试驾小米SU7 Max

态度原创

游戏
时尚
家居
教育
旅游

周末闪促 《真三国无双8:帝国》《消逝的光芒2》破史低

支持代孕的人,把手伸向公立医院产床

家居要闻

弧岛栖居,极致温柔奶油底色

教育要闻

男孩当街暴打妈妈引发众怒,真实原因曝光,网友:不值得同情!

旅游要闻

赏花不止于“春” 农文旅融合助力乡村

无障碍浏览 进入关怀版
×