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黑吃黑!私募冠军自曝牵出20余家庄股窝案 称宁愿坐牢也不愿上市公司骗我

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(原标题:黑吃黑!私募冠军自曝牵出20余家庄股窝案 称宁愿坐牢也不愿上市公司骗我)

有“业界第一杀猪盘”之称的中源家居(603709.SH)被推上了风口浪尖。

拥有百万粉丝的微博大V叶飞(@叶飞私募冠军直说)爆料称,中源家居做市值管理,他成了中间牵线的人,但是上游的盘方不付尾款;而且,股票一直跌,让他的下家损失几百万。

所谓的“市值管理”,涉嫌操纵股价、操纵证券市场。

对于网友们的质疑,叶飞称,“和坐牢相比,你愿意被欺骗吗?如果坐牢,我也认!以后不许任何一家上市公司骗我……”

5月13日,在收到上交所监管工作函后,中源家居发公告回应称,没有委托有关盘方购买公司股票开展“市值管理”,董高监没接触或不认识叶飞等人。

5月14日,红星资本局联系到叶飞,发现他在朋友圈称,“不仅这一家上市公司,还有维信诺(002387.SZ)、昊志机电(300503.SZ),还有东方时尚(603377.SH),还有很多……”

刚刚,证监会官网发文称高度重视该事件,派出机构已约谈公司及相关各方,并启动核查程序。并且对于以市值管理之名实施操纵市场、内幕交易等行为将严肃查处,涉嫌犯罪的,会及时移送公安机关。

上演“黑吃黑”大戏?

叶飞:下家损失几百万,不愿透露其身份

在整件事情中,叶飞扮演的角色相当于是“中介”。叶飞称,在3月31日左右,中源家居做市值管理的盘方找到他。

按照叶飞的说法,是中源家居想做市值管理,找了盘方,盘方又通过其他中间人找到他,让他联系下家(一些公募基金经理和券商资管)。其中,盘方的代表人员是蒲菲迪,而叶飞的上家是申万证券青岛营业部的刘鹏。

叶飞说,“(刘鹏)接了这单业务告诉我,说很靠谱,(但是)结果中介费都没有拿到,他还没有本事去搞定上市公司(即中源家居)和他的上家。”

随后,盘方赖账,股价下跌又让“接盘”的下家有所损失。“当时盘方和上市公司要出货3个亿,然后因为对接货的公募资管不熟悉,所以先出3000万、5000万试试渠道是否通畅。”叶飞称。

交易却没能按照约定进行。叶飞称,“一开始说的是锁仓代持保底给保证金,盘方拉升30%以上,结果呢?不仅不是锁仓,还直接出货给我们,而且还不付保底的保证金。”

叶飞称,由于上家只付了不到10%的定金,没有付其他费用。作为他下家的公募基金和券商资管,损失了几百万元,一直问他要尾款。

“我不需要公布我的下家。这事,是我的上家和上市公司的错。”叶飞说。

5月14日,红星资本局根据叶飞提供的手机号码多次致电蒲菲迪,但均无人接听。同时,红星资本局也多次致电申万宏源青岛营业部,始终无人接听。

那么,在只和蒲菲迪、刘鹏等人联系的情况下,为什么叶飞会认定上市公司也牵连其中?叶飞称,原因是他们盘方曾提供过中源家居(前)200名股东名册等资料。

红星资本局了解到,上市公司前200名的股东名册,中国登记结算中心每个季度会提供一份名单给到上市公司,上市公司也可上网站查询。一般来说,该名单只有董事会掌握。

叶飞在微博上对中源家居喊话称,“如果你们不及时联系我、不认真处理,而是赖账或者继续骗我,我也只能实名举报中国证监会和案发现场的公安经侦。”

中源家居回应:没做市值管理,不认识叶飞等人

中源家居,主要从事沙发的研究、开发、设计、生产和销售服务。据其2020年财报,全年营收为11.62亿元,归属于上市公司股东的净利润为4171.84万元。在叶飞的爆料发酵以后,5月13日,上交所给中源家居发去监管工作函,要求对相关事项予以核实。

当天,中源家居发布公告回应称,经内部自查及征询,自上市以来,公司、控股股东、实际控制人及董监高均未直接或通过第三方以口头或书面形式委托有关盘方购买公司股票,开展“市值管理”,实际控制人、董监高也未接触或与蒲菲迪、叶飞相识。

对于叶飞自称看到的前200名股东名册,中源家居回应称,为申请公开发行可转债,公司曾向聘请的中介机构提供相关资料,作为尽职调查使用。除此以外,未对外发送、出示过。

5月14日,中源家居证券部的工作人员告诉红星资本局,现在能回复的都在公告上写清楚了,“我们正积极配合监管部门的监管要求,也会积极回应市场、回应媒体。”

“我们不认识这些人,也不了解这样的行业生态(指叶飞所说的市值管理),但这样的行业生态肯定是不对的。”该工作人员告诉红星资本局。

红星资本局注意到,在叶飞所说的“3月31日”前后,中源家居的股价发生了较大波动。

其中,从3月26日到3月30日,中源家居的股价从25.90元/股拉升至28.80元/股,涨幅达到11.20%。3月31日当天,中源家居的股价最高曾达30.33元/股,以26.26元/股收盘,跌8.82%。

在此后的两个交易日,中源家居连续跌停,直到清明节假期后,股价在20元/股左右徘徊。

当红星资本局问及是否关注到当时股价的异常波动,上述工作人员称,“发了公告的。但是我们不是执法部门,公司能做的就是把我们的主营业务做好。”

5月14日,中源家居的收盘价报18.5元/股,跌3.14%。

目前,这一件事还没有结果。据叶飞最新的朋友圈,他称正在向公安的某领导“汇报工作”。

5月14日下午,叶飞发朋友圈称,在中源家居这件事情中,史利星是大庄家,还有刘辉。红星资本局通过网络搜索关键词,未发现任何有效线索。

与此同时,红星资本局致电叶飞披露的电话,但接电话的人表示他既不是史利星,也不是刘辉,“我是陈X(音同),和叶飞没有任何合作,只通过朋友见过一面。”

叶飞曾被证监会处罚朋友圈爆料称还有3家上市公司

其实,叶飞在投资圈内是颇有争议的人物。

据证券时报援引网络资料,叶飞在1994年踏入证券市场,2003年进军私募投资,2007年曾获得中国股市民间高手大赛第一名。

叶飞被认为是草根派的代表人物,曾创办阳光私募倚天投资,但因不能持续符合私募基金管理人登记要求,被中基协注销。

在2015年9月18日,因涉嫌操纵信威集团(现“*ST信威”,600485.SH)等5只股票价格,证监会没收叶飞违法所得663.79万元,并处以1991.37万元的罚款。

5月14日,红星资本局致电叶飞,但他称微信聊。在添加他的微信后,对于记者提出的关于中源家居的问题,他始终没有回复,也没有再接听电话。

红星资本局注意到,叶飞今早曾发朋友圈称,“不仅这一家上市公司,还有维信诺、昊志机电,还有东方时尚,还有很多……”

这3家公司是否也曾进行过“市值管理”?叶飞没有正面回答这一问题,而是告诉红星资本局,“我喜欢骗人吗?我怎么可能骗大家!”

不过,截至发稿,叶飞尚未向红星资本局出示任何可以证明他所说内容的证据。

值得一提的是,有网友质疑称,即便叶飞说的是真的,那也是狗咬狗,是上市公司、私募基金和公募机构一起以“市值管理”做局、做庄,涉嫌操纵股价、操纵证券市场。

对于网友们的质疑,叶飞称,“和坐牢相比,你愿意被欺骗吗?如果坐牢,我也认!以后不许任何一家上市公司骗我……”

2家上市公司均否认

叶飞又称计划爆料18家上市公司

对于叶飞所说的维信诺、昊志机电和东方时尚也和中源家居一样进行市值管理的说法,5月14日,红星资本局先后致电这3家上市公司的相关部门。

其中,维信诺董事会办公室的工作人员告诉红星资本局,已经核实过了,没有相关情况。

昊志机电证券部的工作人员则告诉红星资本局,“我们不认识这个人(指叶飞)。”

另外,东方时尚董事会办公室的工作人员表示,不太了解这一情况,需要先向领导汇报,希望记者能把相关问题发送到披露邮箱。

随后,红星资本局将采访函发送至东方时尚的披露邮箱,但截至发稿,尚未收到回复。

就在5月14日下午1时许,叶飞又发朋友圈称,“今天心情不错,看了一下材料,计划爆料18家上市公司,只多不少!一周一家!”

红星资本局询问叶飞这18家公司具体是哪些以及有无证据,但截至发稿,叶飞尚未回复。

“市值管理”概念背后

上市公司的市值真的能进行管理吗?

对于所谓的“市场管理”,红星资本局注意到,2015年8月,证监会新闻发言人曾在新闻发布会上表示,会积极开展鼓励上市公司建立市值管理制度的相关调研工作。

当时,新闻发言人称,市值管理的主要目的是鼓励上市公司通过制定正确发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力,实实在在地、可持续地创造公司价值,以及通过资本运作工具实现公司市值与内在价值的动态均衡。

“上市公司和相关机构应正确把握市值管理的核心理念,绝不触碰虚假披露、内幕交易、市场操纵等‘高压线’。监管部门将依法支持上市公司开展市值管理,坚决打击以‘市值管理’为名进行的违法违规行为,维护公开、公平、公正的市场秩序。”该新闻发言人称。

5月14日,一位来自中国上市公司协会的人士告诉红星资本局,当时提出的“市值管理”本身是一个正面的词,但到了市场上被曲解了,这几年这个词已经提得不多了。

“以我的理解,以前提出的‘市值管理’的点和现在的‘提高上市公司质量’的点是一样的,只是用了不同的措辞。”该人士说。

红星资本局注意到,在今年4月,原深圳证监局党委书记、局长张云东曾在《证券时报》发布文章《张云东:市值概念误导资源配置》,其中提到了市值管理。

张云东在文章中指出,前些年一些人打着市值管理的幌子,编故事、造假账,操纵市场、内幕交易,误导资源配置的现象需要引起反思。

同时,张云东通过分析称,市值无法真实全面代表公司价值。即使保留对市值认可,也应该客观认识市值是无法管理的。上市公司唯一可做的本分就是排除干扰,心无旁骛地做好自己的主业。

“如果市值管理大行其道,将会扭曲资本市场价值观,误导资源配置。客观上会怂恿财务造假,为市场操纵、内幕交易等违法行为制造借口,提供条件。”张云东写道。

而就在刚才(5月14日晚),证监会官网发文称,对于以市值管理之名实施操纵市场、内幕交易等行为,证监会始终秉持“零容忍”态度,依法予以严肃查处,涉嫌犯罪的,及时移送公安机关。“一旦发现上市公司及实控人、私募基金、公募基金等相关机构从事或参与相关违法违规活动,我会将一查到底、依法严惩,并及时向社会公布。”证监会新闻发言人表示。

同时,证监会还对该事件予以直接回应:对于媒体报道某微博大V爆料某上市公司与盘方合谋进行市值管理、“坐庄赖账”等情况,证监会高度重视。5月13日,上交所即启动排查相关账户,并于当日下午向公司发出《监管工作函》,要求公司进行自查,并如实披露相关情况。我会派出机构已约谈公司及相关各方,并启动核查程序。

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