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实探大连华讯办公楼:1月7日已查封 在职员工近190人

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导读:知名证券投资咨询机构被查,董事长在内12名高管被依法逮捕。

作者 | 第一财经 凌美

2月28日晚,深圳龙岗公安官方公号通报称,近日,深圳龙岗警方突击查处大连华讯投资股份有限公司(下称“大连华讯”),对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施,目前,经检察机关依法批准,警方已对大连华讯投资公司包括董事长周某富在内的12名公司高管实施逮捕。据初步统计,大连华讯公司涉案金额高达27亿,投资受损人遍布各地。

3月1日早间,第一财经记者前往实探了警方采取刑事强制措施的地址,该地址位于深圳市福田区财富大厦29楼。

记者在现场看到,电梯开门即是显眼的“华讯投资”和一只红牛雕像,并展示了“股票简称”及“股票代码”。而从代码就可以看出,公司仅为新三板挂牌企业,而并非沪深交易所上市。

警方通报显示,大连华讯投资股份有限公司成立于2000年,是国内较早取得投顾牌照的公司,2015年开始在深圳某写字楼运营,同年在新三板挂牌。企业财报显示,公司上半年的投资顾问业务收入高达1.69亿元。

记者看到,整个楼层均为大连华讯办公处,公司各个门都已贴上封条,被封日期为2021年1月7日,其中正门玻璃有明显倾斜,透过缝隙可以看到些许凌乱的现场——任意放置的办公椅、倒落在地的矿泉水瓶、掉落的树叶,前台仍挂着红色底色的“新年快乐 牛年大吉”。另一处玻璃门内是整齐摆放的电脑、水杯等等。

记者从查封现场外找到一份“上下班人员情况统计”,经统计,大连华讯深圳办公室在职员工近190名,从组织架构来看,公司分为支撑中心、金融科技中心、策划运营中心、华讯研究院、市场推广中心、风控合规中心和运营管理中心,其中策划运营中心人数最多,超50人;风控合规中心约30人。

据通报显示,2017年以来,大连华讯投资公司因业务员不具有证券从业资格或违规荐股等行为,被全国多地证监局行政处罚。为规避风险,公司可谓煞费苦心。一方面,公司合规部门会删除业务员向客户保证收益、虚假宣传的聊天记录,销毁证据;另一方面,严令禁止业务员向公务员、警察、律师、记者等群体推荐产品,理由是“他们的法律意识比较强,比较难搞”。

值得一提的是,通报还显示,当付费客户亏损后,首先会由客服部进行安抚,但如果亏损过多,必然引发投诉。为了防止引起警方及证监会的注意,公司甚至购买了专业的网络舆情监测服务,并专门设有风控公关部门。当监测到有客户在网上发布针对公司的负面评论后,风控部门会第一时间联系客户,商量退费事宜,而退费的前提就是要删除所有聊天记录、删除网络负面言论、撤销向证监会的投诉、撤销报警等等。

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