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马上消费反洗钱提醒:风险为本,小心洗钱就隐藏在你身边

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在刚过去的2020年里,反洗钱工作力度不断加强,除了罚单笔数及处罚金额大幅增加外,反洗钱相关法规修订工作正快速推进,这预示着我国反洗钱将进入新阶段。除了法律法规的加强,反洗钱也与大家的生活息息相关,马上消费金融(以下简称“马上消费”)总结了近日发生的利用“跑分”平台洗钱案,谨防大家陷入洗钱陷阱。

“只需出租个人微信、支付宝等账号就能日赚千元。”这看似诱人的“跑分”网络兼职,其实背后蕴藏着极大风险,一不小心就落入犯罪分子的圈套,成为违法犯罪的帮凶。

所谓“跑分”平台,是披着网络兼职的外衣,把微信或支付宝等合法第三方支付平台渠道及其他服务商等接口进行聚合,出借、收取收款码,形成第四方支付平台,帮助赌 博网站收取参赌人员赌资,进而将非法赌资进行洗白的手段。其中,以提供二维码,收取转移涉案资金的称为“码商”,负责取现,交易、运输现金的称为“车手”。参赌人员登录网络赌 博平台充值时,“赌场”会将信息推送到“跑分”平台,“码商”在“跑分”平台看到信息后,向“赌场”缴纳一定数额的保证金以领取“跑分”任务,并将自己或他人的收款二维码上传到“跑分”平台,参赌人员的赌资通过“码商”提供的收款二维码和“车手”团队的多次转账、取现最终流到境外的赌 博平台。

由于招募者宣称来钱快、回报高,不少年轻人特别是在校大学生参与其中。微信跑分不但违反了国家相关法律法规,而且严重影响用户账号的安全使用,侵害用户的合法权益,给用户带来押金被骗、信息泄露、为违法活动洗钱等重大风险。马上消费提醒大家,《中华人民共和国刑法》第二百八十七条规定之二:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

为避免“跑分”陷阱,马上消费提醒广大市民:一定要注意保护个人信息,珍惜自己社交账号的使用权,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要因为一时之利,随意提供自己的身份信息、个人账号等,以免沦为犯罪分子实施犯罪的工具。

了解反洗钱相关法律法规,抵制洗钱活动,是我们的责任也是我们的权益,马上消费将积极承担企业的社会责任,定期宣传反洗钱知识,维护广大消费者的合法权益,助力金融市场的平稳发展!

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