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你信吗?电信诈骗卷走上市公司205万美元

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电信诈骗猛如虎,上市公司也防不胜防。

11月5日,斯莱克公告,公司全资子公司斯莱克国际有限公司(以下简称“斯莱克国际”)近期遭遇犯罪团伙电信诈骗,导致斯莱克国际银行账户内的205万余美元通过网络被骗取。案发后公司已向公安机关报案,并于11月4日收到公安机关出具的《受案回执》。

斯莱克三季报业绩情况

根据斯莱克三季报,第三季度上市公司实现归母净利润约1472.6万元人民币(若无标明,单位下同)。此次斯莱克国际被诈骗的205万美元,折合人民币约1363万元。

这一起诈骗,险些骗走了上市公司近三个月赚的“辛苦钱”。

对于被诈骗的经过,斯莱克未在公告中详述,仅表示,目前,公安机关正在积极侦办,被骗资金已有150万余美元被公司申请冻结,其余被骗资金也在追讨,最终影响尚不能确定。

斯莱克并非第一家落入“陷阱”的上市公司。据记者不完全统计,包括斯莱克在内,近一年多来已经有4家上市公司遭遇电信网络诈骗。

6月23日晚间,京投发展公告称,子公司北京京投银泰置业有限公司(以下简称“银泰置业”)遭遇犯罪团伙电信诈骗,导致银泰置业银行账户内2670万元于6月22日通过网络被骗取。

银泰置业为京投发展持股50%、由合作方负责操盘的子公司,其财务人员遭遇犯罪团伙电信诈骗。案发后,银泰置业财务人员已第一时间向公安机关报案,并于6月23日收到了公安机关出具的《受案回执》。

无独有偶。就在京投发展遭遇诈骗的一周前,世龙实业发布公告称,公司近期因财务主管人员遭遇电信诈骗,导致公司银行账户内的298万元通过网络被盗取。公司已向江西省乐平市公安局报案,并收到江西省乐平市公安局的《立案决定书》。

与斯莱克相同,京投发展、世龙实业均未在公告中透露落入骗局的经过。有完善的财务、法务管理、审核制度的上市公司缘何会掉进诈骗团伙的圈套?从以下两家公司的经历或许可以窥之一二。

2019年10月,西部黄金公告,全资子公司西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司(以下简称“哈图公司”)遭遇网络经济诈骗,已向公安机关报案,正积极配合公安机关工作。

据悉,哈图公司为西部黄金全资子公司,主营业务为黄金采选、黄金冶炼及深加工、黄金产品销售。彼时,哈图公司收到谎称为“西部黄金总经办”的冒名邮件,冒充哈图金矿经理,以签订合同为名,根据付款信息划转款项。哈图公司根据冒名邮件及信息分别付出48万元、98万元、290万元三笔款项。随后,哈图公司发现相关信息系冒名伪造,得知被诈骗,后立即向公安机关报案。

截至西部黄金当时公告(2019年10月26日),第一笔款项48万元由于用户名与账号不符已退回,第二笔款项98万元在克拉玛依市刑侦支队与银行的努力下已经冻结,第三笔款项290万元已到对方对公账户,暂时无法冻结。哈图公司已将相关材料报公安机关,已经收到克拉玛依市公安局的《立案告知书》。

时间再往前一些。2015年末,深圳能源的财务管理人员遭遇信息诈骗,违反公司财务管理制度和内控流程,指令下属对外支付投标保证金3505万元。这一巨额诈骗案一度引发市场关注。

据今年年初深圳市中级人民法院的刑事裁决书,该诈骗团伙通过互联网等途经获悉深圳能源高层的姓名、相片、手机号码等资料,之后冒充上市公司董事长将上市公司财务经理拉入其设立的所谓公司高层QQ群,并在该QQ群内冒充公司董事长向公司财务人员发出转账指令,诈骗上市公司巨额钱款。

诈骗得手后,该诈骗团伙立即将涉案款项转入该团伙准备的其他银行账户,然后转入专门替诈骗团伙洗钱取现的人员事先提供的银行账户内。专门从事替诈骗团伙洗钱取现的人员再将款项转入预先准备好的多级银行账户内,后利用取现等方式转移涉案款项。

今年3月份,深圳能源在互动易平台上表示,案件发生后,公司一方面采取措施坚决杜绝类似事件发生,一方面积极与公安机关保持沟通联系,协助公安机关侦办案件,并开展款项追缴工作,截至2019年12月31日,涉案资金已追回约2847.7万元,剩余款项的追缴工作仍在进行中。

编辑:邱江

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