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多方围剿跨境赌博 跑分平台、虚拟货币成犯罪通道

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多方围剿跨境赌博,今年破获案件涉资数百亿,个人应避免误成帮凶

新京报贝壳财经记者近日从相关部门获得的数据显示,在公安部、人民银行、国家外汇管理局、中国支付清算协会等部门和机构对跨境赌博行为的联合“围剿”下,今年多地破获的跨境赌博案件涉及资金达数百亿。

跨境赌博不仅是严重的犯罪行为,其上下游还极易滋生多种犯罪,危害我国经济安全、社会稳定和国家形象,近年犯罪形态还“翻新”出利用虚拟货币收集转移赌资等花样。监管部门提示,个人应自觉参与对网络赌博的社会监督,同时注意不要出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户等,避免成为网络赌博的受害或帮凶。

跨境赌博花招多

跑分平台、虚拟货币成犯罪通道

“4.09”跨境赌博大案于今年6月1日告破,该案细节近日浮出水面。

据了解,这是一起典型的通过跑分平台为跨境赌博提供资金结算案件。当赌客登录境外赌博平台充值赌资时,境外赌博平台将充值信息发布至跑分平台,平台注册会员采取类似网约车的方式进行抢单。会员抢单成功后,赌博平台前端便会显示对应的支付二维码,赌客通过二维码直接将赌资转给跑分平台的注册会员,随后跑分平台将赌资转至境外赌博平台。

跑分平台按照赌资结算额的1%-1.8%给予平台注册会员佣金提成。成为跑分平台注册会员需要上传本人的支付二维码,并向跑分平台充值押金(一般不超过5万元),押金价值等同于抢单的金额上限。

这起案件中涉案资金流水超300亿元,涉案人员、抓捕人数均为国内目前同类案件前列。截至7月22日,警方共抓获犯罪嫌疑人90名,现场扣押银行卡770张、现金152万元,缴获POS机6台、电脑58台、手机627部、手机卡471张、工商营业执照及对公账户47套等涉案物品,冻结银行账户、支付账户2400个,冻结金额5.94亿,关停跑分平台1个、铲除渠道商17个。

此外,还有部分涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资。在今年9月下旬召开的第九届中国支付清算论坛上,公安部国际合作局局长廖进荣透露,利用虚拟货币收集转移赌资,这类新型的数字货币通道不可冻结,匿名难以溯源,给打击工作带来了很大的挑战。

人民银行惠州中心支行亦透露,近期协助当地警方破获一起利用数字货币泰达币(USDT)的跨境网络赌博案件,抓获犯罪嫌疑人77人,打掉赌博网站3个,初步统计涉案金额近1.2亿元。这种新型跨境赌博案件涉及数字货币,通过多次“洗白”,资金走向极为隐蔽。

人民银行、公安部等联手围剿

年内破获案件涉资数百亿

“随着技术手段的应用和发展,跨境赌博犯罪资金链呈向复杂化、碎片化、隐匿化等趋势。创新警银合作机制,共同研判,联防联控,才能应对不断变化的跨境赌博犯罪形势。”人民银行广州分行支付结算处负责人告诉记者。

多方围剿、信息共享的模式已在各地推行。如人民银行南京分行与公安机关建立涉赌账户线索移交机制,截至8月末,全辖累计向公安机关移送疑似涉赌账户180余户,移送可疑线索1.5万余条,配合公安机关连续侦办“惠付宝”非法资金结算案等10余个案件。

支付清算协会今年5月牵头组织中国银联、网联公司等清算机构,建立涉赌交易信息与结算资金风险联查机制。截至9月18日,共发现可疑交易记录66万条,还原了131条完整资金链路,发现涉赌可疑个人银行账户600余个、涉赌可疑特约商户130余个,为有效追溯涉赌资金提供了重要线索。

据不完全统计,今年各地破获的跨境赌博案件涉资已达数百亿。其中包括:6月1日,人民银行北海市中心支行协助北海市公安局破获“4.09”跨境赌博案件,涉案资金流水超300亿元;今年以来,广东省人民银行分支机构协助配合公安机关破获多起跨境赌博案,涉案金额逾500亿元。

打击力度不断升级

个人不要出租出借银行账户以免误成帮凶

事实上,近年监管对跨境支付的打击力度不断升级,不仅仅体现在警银合作方面。

如国家外汇管理局近年持续公布跨境赌博的案例;今年6月初,央行发布文件,剑指移动受理终端被跨境赌博等黑灰产业犯罪分子用以转移资金等问题;7月,多家支付机构公告称,将针对某边境省多个地区加强风控检测措施,一旦发现存在疑似跨境赌博、洗钱等行为,立即移交公安部门处置;还有部分支付机构因涉跨境赌博案遭重罚。

“据初步统计,每年自境内流出涉赌资金超一万亿元,在当前经济下行压力加大的背景下,不断加剧经济金融安全风险。”廖进荣在上述活动中如是说道。

监管提示,个人要增强风险意识,自觉参与对网络赌博的社会监督,发现赌博网站及出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户等涉嫌违法犯罪行为的,应立即向公安机关举报;发现银行或非银行支付机构为网络赌博提供支付结算服务,可向属地人民银行举报。

此外,也要避免成为网络赌博的受害或帮凶。一是不出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户;二是不登录来历不明的网址,不点击手机短信和邮件中未知链接,不随意下载可疑APP;三是保护好单位商业秘密和个人隐私信息,妥善保管好营业执照、开户许可证、公司公章、身份证件、银行卡、网银U盾、手机等;四是合理设置银行账户或支付账户等交易限额,防范资金风险;五是不要组织或参与网络赌博,避免受到法律制裁。

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