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被爆或涉“庞氏骗局”转移可疑资金 汇丰控股大跌5%

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图片来源:视觉中国

记者 | 刘晨光
“ 多家跨国大行涉嫌转移可疑资金。”

汇丰控股(0005.HK)股价创下2001年以来新低。

9月21日,汇丰控股和渣打集团(2888.HK)股价均呈大幅波动,跌超5%。截至当日收盘,汇丰控股报收29.3港元/股,跌幅5.33%,渣打集团报收34.9港元/股,跌幅6.18%。两家金融集团股价大幅下跌或与涉嫌转移可疑资金数据的有关文件被曝光有关。

据多家外媒报道,美国金融犯罪执法网络局(FinCEN)2500多个机密文件遭泄露,文件主要是银行和其他金融公司向FinCen提交的《可疑活动报告》(SARs),曝光的信息显示,五家全球银行机构转移大笔可疑资金。

FinCen成员是美国财政部中负责打击金融犯罪的官员。在金融监管中,SARs是金融机构针对可疑交易或潜在可疑活动等向金融监管机构所作的报告。

被曝光的SARs由媒体机构BuzzFeed News最先获得,截至目前相关内容已经分享给了国际调查记者协会(ICIJ)和其他媒体组织。

据了解,泄露的FinCEN文件大多数是银行于2000年至2017年之间发送给美国当局。这些文件是国际银行系统中最严密的机密,但它们不能证明存在不当行为或犯罪。据了解,被曝出的文件包含了上述时间区间内价值超过2万亿美元的交易信息,这些信息被金融机构的内部合规部门标记为可疑。

据外媒报道,被泄露文件中出现最多的是五家全球银行:汇丰银行、摩根大通、德意志银行、渣打银行纽约梅隆银行。相关文件还指出,上述银行经常向在英属维尔京群岛等离岸避难所注册的公司转移资金,而他们并不知道该账户的最终所有者。

其中汇丰银行被指出涉及“庞氏骗局”,据BBC近日援引相关机密文件报道称,汇丰银行在明知有客户搞“庞氏骗局”,存在欺诈行为的情况下,却仍允许他们从美国转账数百万美元。

BBC报道显示,汇丰银行在2013年和2014年通过其美国业务将钱转移到了中国香港的汇丰银行账户。主要包含三笔,汇丰银行于2013年10月29日就该骗局提起了第一笔特别提款权,涉及向中国香港诈骗者账户发送的逾600万美元;2014年2月以及3月份出现了另外两笔可疑的资金转移,分别涉及1540万美元以及920万美元。

值得一提的是,ICIJ的分析显示,2011年至2017年间,汇丰银行发现通过中国香港账户进行的可疑交易超过15亿美元-约9亿美元与各类犯罪活动有关。但是这些报告未能包含有关客户的关键事实,包括最终的实益账户所有者和资金来源。

汇丰银行在致CNBC的一份声明中说:“我们不对可疑活动的举报发表评论。”“自2012年以来,汇丰银行开始了长达数年的旅程,以完善其在60多个辖区打击金融犯罪的能力。”

与此同时,渣打银行在一份声明中说:“现实是,总会存在洗钱和逃避制裁的企图。银行的责任是建立有效的筛选和监控程序,以保护全球金融体系。”渣打银行表示:“我们非常认真地打击金融犯罪,并为我们的合规计划投入了大量资金。”

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