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美解除对汇业银行达15年制裁:曾指控其替朝鲜洗钱

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(观察者网讯)据香港“东网”等港媒8月11日报道,澳门汇业财经集团主席区宗杰当天表示,收到美国政府的通知,在“无需进一步诉讼,也无需任何一方承担责任的情况下”,美国已撤销对澳门汇业银行长达15年的制裁。

美国财政部金融犯罪执法局(FinCEN)也确认了此事,并于当地时间10日发布两份声明:宣布废除自2005年起对汇业银行的调查认定及制裁措施,撤销对汇业银行的洗钱指控”,重新评估该银行。

美国金融犯罪执法局声明截图

美国金融犯罪执法局2005年9月20日提交一份文件显示,该局于2005年指控澳门汇业银行涉及协助朝鲜“洗黑钱”,为朝鲜“从事非法活动的挂名公司”提供金融服务“超过20年”,支持“恐怖主义”活动。美国财政部据此要求美国金融机构断绝与汇业银行的联系。

该局10日发布的声明文件显示,2007年,美国正式发布命令,断绝金融机构与汇业银行的联系。汇业银行随即回应要求废除制裁,但遭美方拒绝。2010年,汇业银行再次提出废除制裁。汇业还同意美方安排两次独立审查,作为2012年至2019年谈判的一部分。

但2019年,美国金融犯罪执法局最终依然以汇业银行“未能纠正其他重大缺陷”等理由,再次拒绝撤销制裁。

文件还提到,2013年3月汇业银行在美国华盛顿特区法院提起诉讼,对美方相关调查和制裁提出质疑。在持续多年的诉讼与谈判后,双方最终达成一致,金融犯罪执法局同意重新对汇业银行进行评估,允许汇业银行就2019年申请被拒一事提交意见,并基于这些原因撤销了制裁。

但在声明的最后,美国金融犯罪执法局提出,如果该局此后仍认定需要采取措施,将会重新推动制定相关细则。不过声明也规定,若美方要制定相关措施,必须公开所有非机密的材料依据,且应留出30天的沟通时间。

对于美国财政部这一决定,区宗杰在声明中表示欢迎,称有关决定“无论对他个人还是对汇业银行,均是重要的一步”。区宗杰还表示,他将会与美国金融犯罪执法局保持沟通,致力消除美方的疑虑,证明无需此类“监管”。

港媒称,区宗杰还承诺,当时机成熟时,汇业银行将恢复美元结算业务,并继续发展银行业务,服务港澳及大湾区市民。

区宗杰的父亲区荣谔于1935年创立的澳门恒生银号是汇业银行的前身,并于上世纪60年代成为亚洲区首批主要黄金商之一,现为澳门十大银行之一。

2005年美方发布制裁意见后,该行两天内被挤提3亿澳门元。为维持该行稳定运行,澳门特别行政区政府应要求暂时接管该银行。2007年9月,在两年的管理期满后,汇业银行管理权被交还给原股东。

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