网易首页 > 财经频道 > 正文

"币圈余额宝"400亿"惊天大案"!200万人陷币圈传销

0
分享至

目前,区块链技术火热,但也让一些假借区块链之名、行传销诈骗之实的犯罪分子找到了新噱头。他们往往利用大众不熟悉区块链、但听说过比特币数字货币“造富神话”的心理,承诺低投入、高收益,发展下线,不明真相者很容易上当受骗。

公安部日前发布消息表示,公安机关破获了首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案,涉案金额逾400亿元!

消息称,这是一个盘踞在境内外的特大跨国网络传销组织,涉及参与人员200余万人,层级关系复杂,竟然多达3000余层。

这家被查的机构名称叫做“PlusToken平台”,自称是“币圈余额宝”,打着“全球第一款区块链应用”的幌子,曾于2018年、2019年期间,对外宣布提供“数字货币增值服务”。

事实证明,这就是一个蹭“区块链”“数字货币”热点的彻头彻尾的传销团伙。

根据公安部网站发布的消息,2018年5月,犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建“PlusToken平台”并开发相关应用程序,开始从事互联网传销犯罪。

该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介,打着提供数字货币增值服务的幌子,承诺高额返利,吸引广大群众参与。

他们内部分工明确:平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组,分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。

不管表面上是多么“先进”,具体参与形式十足是典型的传销拉人头“金字塔”结构。

根据公安部通报,参与这个平台的人员要通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”后,才可获得会员资格,会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus币”,并按照加入顺序形成上下线和层级关系。

平台根据发展下线数量和投入资金数量,将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级,并按等级高低发放相应数量的“Plus币”作为奖励和返利。

为吸引更多人员参与,该犯罪团伙还利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容,雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景,通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势,甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。

现在,在其一些推广营销公众号上,仍然能看到当初粉饰门面的“战绩”。例如,“参加区块链峰会”“获得年度区块链影响力品牌”“会见了全球区块链技术专家”等。

在“高大上”的包装下,该平台存续期间共发展会员200余万人,层级关系多达3000余层,累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个,涉案金额达400余亿元,其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励,还有部分被变现用于陈某等人日常开销和个人挥霍。

2019年6月,在公安部协调组织下,该案件的专案组民警分赴柬埔寨、越南、马来西亚等地,积极配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020年3月,公安部部署全国公安机关发起集群战役,将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获,彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。

PlusToken宣传资料显示,PlusToken号称为全球第一款区块链生态应用,系集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链于一体的生态系统,力争能满足所有用户在区块链领域的所有需求与价值。

宣传资料称,PlusToken钱包目前已经覆盖全球近170个国家,包括中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等,涉及人员300万人,吸纳资金超过20亿。

公安部介绍,PlusToken平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组,分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”后即可获得会员资格,会员按缴纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus”币,并按照加入顺序形成上下线和层级关系。平台根据发展下线数量和投入资金数量,将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级,并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。

相关推荐
热点推荐

新冠疫苗缺货,暂停第二针接种计划?你怎么看

疫苗圈
2021-04-09 23:04:39

为什么钟点房只有白天能开?3个小时可以做什么?前台告诉你答案

生活鲜事一锅烩
2021-04-12 01:26:12

约炮界新玩法“磕炮”:我们只体验高潮,不发生关系

晋法山西
2021-04-08 13:30:24

膜拜林加德!“凌空ZD”式世界波,将游戏射门照进现实咋吹?

开水没温度
2021-04-11 22:11:41

中纪委网站明确:领导干部有这些行为,将受到组织处理

海外网
2021-04-11 15:55:12

日本:彻底放弃,核废水220天后抵达韩国,中方:我们都是受害者

当代广播站
2021-04-11 23:02:17

为什么不能停止食用狗肉?

脑洞指导员
2021-04-11 16:29:38

转业安置到新疆体育局,阿的江如今什么级别?年薪有多少?

东球弟
2021-04-11 12:54:16

iOS14.5,苹果的封杀开始了

科技续航官
2021-04-12 06:27:01

甘肃原省委书记儿子李宁平,被查!

定西头条
2021-04-11 22:07:20

罕见!今天凌晨1时,解放军三度逼近台湾,消息一出,震动岛内

海拔新观察
2021-04-11 11:19:38

是什么导致大部分iPhone用户不更换铃声,从而导致“一人来电,大家摸兜”的尴尬现象?

奥利弗黄
2021-04-11 15:18:55

28+20!现役第一!再这样打下去,库里就要包揽双料王了

体育委员刘老师
2021-04-12 00:20:57

海南2023年全面封岛会对房价有影响吗?

智能理财小助手
2021-04-12 00:55:40

文章的背景有多深?向太是他姑姑,而他的干爹更让人没想到

娱人为乐
2021-04-11 19:43:26

土耳其因推特争吵“切断中国大使馆供水”?知情人士:不实消息!

环球网资讯
2021-04-11 19:20:23

二战后,希特勒手下一女护士被判死刑,临刑前向法官提无耻请求

侃史小助手
2021-04-09 09:28:14

郑爽一双儿女首曝光,爸爸带着外出游玩,两个宝宝乖巧可爱

长春国贸娱乐
2021-04-11 14:51:29

太悲壮!今天,华为终于承认!!

张家界城市频道
2021-04-11 23:09:22

史泰龙是特朗普迷弟,为当邻居抵押购2.3亿豪宅,再付巨额入会费

译言
2021-04-12 07:14:49
2021-04-12 10:01:08

财经要闻

头条要闻

美国警察遭白人司机持枪射杀 凶手临走还爆头补枪

头条要闻

美国警察遭白人司机持枪射杀 凶手临走还爆头补枪

体育要闻

提气!曼联连轰3球逆转热刺 卡瓦尼鱼跃

娱乐要闻

张雨绮窗边拍照 抹胸裙配白纱太撩人

科技要闻

苹果春季发布会推迟发布,只因"芯太乱"?

汽车要闻

奥迪电动旗舰亮相 e-tron GT综合续航488公里

态度原创

本地
教育
游戏
亲子
军事航空

本地新闻

致敬理想燃烧与命运突围的日子

教育要闻

上交硕士张迪,29岁生命戛然而止,最后一个决定叫人哽咽

《仙剑奇侠传》上架Steam 15日正式发售

亲子要闻

5岁孩子看完就去马桶舀水喝!《小猪佩奇》等21部动画片被查出问题

军事要闻

F22和F35编队飞行:外形相似 体型悬殊

×