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大麦理财非法募资30亿 3人被采取刑事拘留强制措施

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据中国基金报报道,7月21日晚间,深圳市公安局福田分局通报称,该分局接上级转办线索,于2020年6月1日对深圳大麦理财互联网金融服务有限公司(“大麦理财”平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并持续加大案件侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法利益。

通报显示,警方于2020年7月17日依法对涉案公司负责人谷某广、刘某、担保方查某等3人采取刑事拘留强制措施,警方正全力收集其他涉案人员的犯罪证据,并依法持续开展打击。

天眼查数据显示,深圳大麦理财互联网金融服务有限公司成立于2014年6月,注册资本3000万人民币,法定代表人谷传广。公司经营范围包括受托资产管理;股权投资;信息咨询(不含限制项目);投资管理(不含限制项目);在网上从事商贸活动(不含限制项目);票据信息咨询;票据信息数据处理等。天眼查股东数据显示,谷传广和深圳国投资本管理有限公司为该公司最大股东,分别持股33.29%。

大麦理财官网显示,该公司成立于2014年,是中国较早成立的网络借贷信息中介服务平台之一。该公司已先后获得具有国资背景和上市公司背景的公司的战略投资,成为P2P行业第6家完成C轮融资的企业。2018年10月,大麦理财确定D轮融资并启动美股上市计划。

中国基金报的报道指出,截至目前,平台累计交易额49.7亿元,累计出借人数和累计借贷人数分别为68333人和3396人,借贷待还余额2.75亿元,待兑付利息1331万元,逾期90天(含)以下金额(元)为1.13亿元,逾期90天以上金额8914万元。

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