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审计署:徽商银行原高管违规入股私募基金 谋取非法利益

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财联社(北京,记者 李愿)讯,退休1年多的徽商银行(3698.HK)公司银行部原总经理吴耘被调查原因曝光。

日前,审计署发布的《移送违纪违法问题线索查处情况》显示,审计发现,2016年,吴耘违规入股上海融葵投资管理有限公司(以下简称“上海融葵”),利用职权帮助该公司获得徽商银行业务并从中谋取非法利益。2019年7月,审计署将此问题线索移送安徽省纪委监委调查。

审计署:徽商银行原高管违规入股私募基金 谋取非法利益

2019年7月19日,安徽滁州市纪检监察网发布公告显示,吴耘(正处级)涉嫌严重违纪违法,目前正在接受纪律审查和监察调查。

上述审计署公告同时披露,2019年11月,吴耘被开除党籍,取消退休待遇,追缴吴耘及其他涉案人员非法所得8445万元,并移送检察机关审查起诉。截至目前,关于吴耘被开除党籍的信息,未有官方信息公开。

基金业协会网站显示,上海融葵成立于2015年3月,注册资本1500万元,实缴资本1000万元,自然人汪莉丽为第一大股东,持股59%,法定代表人为李晨熙。

同时,基金业协会网站还显示,上海融葵为私募证券投资基金管理人,成立基金超过70只,其中33只名称中有“徽银”二字,如金寨徽银精准脱贫投资发展基金(有限合伙)、淮南经济技术开发区徽银城镇化一号基金(有限合伙)、泗县徽银城镇化一号基金(有限合伙)等;名称为私募证券投资基金的有5只。同时,前述超过70只基金中有不少托管人为徽商银行。

审计署:徽商银行原高管违规入股私募基金 谋取非法利益

除吴耘外,审计署《移送违纪违法问题线索查处情况》还显示,中信银行原行长孙德顺、中国银行湖南省分行原国际业务部总经理周云伯的相关问题也由审计署发现,并移送相关机构。

审计发现,2010年至2016年,孙德顺在交通银行和中信银行任职期间,涉嫌利用职务之便以权谋私,并接受利益输送。2019年3月,审计署将此问题线索移送中央纪委国家监委调查。最新消息显示,孙德顺涉嫌受贿一案,由国家监察委员会调查终结,经最高人民检察院指定,由山东省济南市人民检察院审查起诉。

审计还发现,2012年至2014年,周云伯涉嫌利用职务之便,为离职员工黄勇套取贷款提供便利并收受贿赂。2016年10月,审计署将此问题线索移送湖南省检察院调查。2019年9月,黄勇以骗取金融票证罪、行贿罪被判处有期徒刑5年,并处罚金300万元。2019年12月,周云伯以违规出具金融票证罪、受贿罪被判处有期徒刑6年,并处罚金20万元,没收违法所得。

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