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币圈交易平台频爆雷 加强虚拟币监管势在必行

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近日的币圈并不平静。仅在上周,就有“披萨狗”PIEXGO、UEX、LMEX、FUBT等数家虚拟币交易平台被质疑“跑路”。尽管各家平台纷纷澄清,称只是因技术原因、黑客攻击等因素暂时停止提现,但币圈套路之深已是众所周知的事,仅靠一纸澄清恐怕很难打消投资者的疑虑。

继2017年国内的ICO被叫停后,虚拟币交易平台纷纷“出海”发展,自此,“人和服务器在海外、资金来源在内地”就成了很多交易平台的新套路。这也进一步增加了监管机构对相关违法行为的查处难度,更是为平台跑路提供了便利。在监管趋严的背景下,虽然虚拟币的交易并未“熄火”,但币圈的乱象仍在严重威胁投资者的财产安全。

其实,对虚拟币交易平台的各种套路,监管机构早已在苦口婆心地提示风险了。

今年3月22日,中国人民银行官方微信号发布题为“3·15金融消费权益保护”的文章中强调,不要被虚拟币交易平台骗了。文章称,不法分子虚拟币交易平台将服务器搬至境外,仍然面向境内投资者提供交易服务,许多投资者怀揣着通过投资虚拟币实现“一夜暴富”的梦想,殊不知到最后却被不法分子骗去了钱财。

4月2日,中国互联网金融协会也发布风险提示,详细描述了“出海”的套路。互金协会提醒称,由于“出海”经营,这些平台运营主体较为隐蔽,其通过频繁变更网站域名和服务器地址,以及采取线上导流、线下交易等方式,逃避监管部门打击,其运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同,消费者往往无法确定运营者身份,一旦发生财产损失,很难追回。

针对具体的骗术,人民银行在上述文章中提到,虚拟币交易平台交易量大、人气高只是些表面数据,内藏三大套路:其一,交易数据造假,制造虚高交易量,吸引投资者;其二,恶意“宕机”,逼迫杠杆交易爆仓,操纵市场;其三,虚拟币沦为犯罪分子洗钱工具,具备较大社会风险。人民银行提醒称,避免陷入虚拟币陷阱,要牢记“第一时间举报”。互金协会也提醒称,“如发现有任何机构涉及此类非法金融活动,及时向有关监管部门或中国互联网金融协会举报。对其中涉嫌违法犯罪的,应及时向公安机关报案。”

即便如此,我们却能看到,仍有不少投资者不死心。部分投资者认为,自己投资的交易平台属于头部企业,有安全保障。然而,无论是交易平台,还是大量围绕在交易平台周围的自媒体平台,在暗中如何“鼓吹”虚拟币的“投资机遇”,以吸引更多投资人“上船”,但从走势来看,“风险极高、波动极大”却是加密币的标配,“走向归零”更是多数币种的归途。

在这种形势下,从政策法规层面加强对虚拟币的监管力度势在必行。全国政协委员、陕西省高级人民法院副院长巩富文连续两年提出,要在法治上加强对数字代币的监管。在去年的提案中,巩富文提出,严格禁止数字代币,防范化解金融风险。应当通过立法,明确数字代币并非数字货币。在今年的提案中,巩富文再一次发出“严监管”的呼声,建议亟须出台数字代币监管规则,严格规范区块链项目融资,严格禁止数字代币发行交易,维护金融秩序,防范金融风险。

对于投资者而言,应及时认清虚拟币交易虚假繁荣背后的真相,不要盲目参与虚拟币交易活动及相关投机行为,以避免钱财损失。

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