网易首页 > 财经频道 > 正文

最高检:严防将民企经济纠纷当犯罪处理

0
分享至

北京青年报记者获悉,最高检近日明确了规范办理涉民营企业案件执法司法标准。对于民企非法吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金的,可以不起诉或者免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。

严格把握对非法集资“非法性”的认定

针对“如何准确区分经营活动中的正当融资行为与非法集资犯罪”的问题,最高检强调,对民营企业生产、经营、融资等经济活动,除法律、行政法规明确禁止外,不得以违法犯罪对待。民营企业在经营活动中的正当融资行为,应当与非法集资犯罪严格区分。

即,严格把握非法集资“非法性”的认定,应当以商业银行法、非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法等国家金融管理法律法规作为依据,同时可以参考中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等行政主管部门依照国家金融管理法律法规制定的部门规章或者国家有关金融管理的规定、办法、实施细则等规范性文件。严格把握正当融资行为与非法吸收公众存款罪的界限,对于民营企业非法吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金的,可以不起诉或者免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。此外,严格把握正当融资行为与集资诈骗罪的界限,对民营企业的融资行为,只有证据证明确系以非法占有为目的的,才能以集资诈骗罪认定。

此外,对于如何严格适用非法经营罪,防止刑事打击扩大化的问题,最高检称,对民营企业的经营行为,法律和司法解释未作出明确禁止性规定的,不得以非法经营罪追究刑事责任。

北青报记者了解到,最高检要求,要严格按照刑法规定理解和适用非法经营罪中的“违反国家规定”。“违反国家规定”是指,违反全国人大及其常委会制定的法律和决定,国务院制定的行政法规、规定的行政措施、发布的决定和命令。

严格按照法律和司法解释,慎用刑法第二百二十五条第四项“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”的兜底条款,对于法律和司法解释没有明确规定,办案中对是否认定为非法经营行为存在分歧的,应当作为法律适用问题向最高人民检察院请示。

同时,要严格把握认定标准,坚决防止以未经批准登记代替“违反国家规定”的认定。

避免办案时机把握不当影响民企生产

如何处理民企为开展正常经营活动而给付“回扣”“好处费”的行为?

最高检强调,上述行为涉嫌行贿犯罪的,要区分个人犯罪和单位犯罪,要从起因目的、行贿数额、次数、时间、对象、谋利性质及用途等方面综合考虑其社会危害性。具有情节较轻、积极主动配合有关机关调查的,对办理受贿案件起关键作用的,因国家工作人员不作为而不得已行贿的和认罪认罚等情形之一的,要依法从宽处理。

特别需要注意的是,因被勒索给予国家工作人员以财物,没有获得不正当利益的,不能认定为行贿犯罪。

最高检强调,要严格把握恶意侵占国有资产犯罪的罪名适用。对于不符合贪污罪、行贿罪等犯罪构成要件的,依法不能定罪处罚。对于民营企业依据法律、行政法规参与国有企业重组改制产生的民事纠纷,不应当以犯罪处理。

对于如何区分涉民企案件个人犯罪和单位犯罪,最高检强调,民企实施犯罪行为,但刑法分则和其他法律未规定追究单位刑事责任的,不得以单位犯罪追究民企的刑事责任。民营企业单位犯罪的,还要严格区分企业财产和民营企业经营者个人财产的界限,不能将企业财产和个人财产相混淆,不能将对企业判处罚金和对民营企业直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处的罚金相混淆。

有证据证明公安机关可能存在违法动用刑事手段插手民事、经济纠纷,或者利用立案实施报复陷害、敲诈勒索以及谋取其他非法利益等违法立案情形的,应当要求公安机关书面说明立案理由。检察院认为公安机关立案理由不能成立的,应当通知公安机关撤销案件。

此外,检察院办理涉民企案件,要做好风险防控预案,避免因办案时机或者方式的把握不当,严重影响民营企业正常生产、工作秩序或者引发群体性、突发性事件。

要慎重发布涉及民营企业案件的新闻,对涉及案件情况的相关报道失实的,应当及时采取适当方式澄清事实,在法律允许的范围内合理顾及民营企业关切,最大限度地维护民营企业声誉。

尽量不采用限制财产权利强制性措施

怎样慎重使用查封、扣押、冻结等强制性措施?

最高检强调,办理涉民营企业案件,能够采取较为轻缓、宽和的措施,就尽量不采用限制人身、财产权利的强制性措施。在自行补充侦查过程中,需要查封、扣押、冻结的,一般应当为民营企业预留必要的流动资金和往来账户;对于涉案民营企业正在投入生产运营和正在用于科技创新、产品研发的设备、资金和技术资料等,原则上不予查封、扣押、冻结,确需提取犯罪证据的,可以采取拍照、复制等方式提取。

此外,检察机关办理涉民营企业案件,要严格审查是否符合法律规定的逮捕条件,防止“构罪即捕”“一捕了之”。

对不符合逮捕条件,或者具有刑事诉讼法第十六条规定情形之一的民营企业经营者,应当依法不批准逮捕;对有自首、立功表现,认罪态度好,没有社会危险性的民营企业经营者,一般不批准逮捕;对符合监视居住条件,不羁押不致发生社会危险性的民营企业经营者,可以不批准逮捕。

对已经批准逮捕的民企经营者,应当依法履行羁押必要性审查职责。对不需要继续羁押的,应当及时建议公安机关予以释放或者变更强制措施。对已作出的批准逮捕决定发现确有错误的,检察院应当撤销原批准逮捕决定,送达公安机关执行。

最高检称,办理涉民营企业案件要坚决防止将经济纠纷当作犯罪处理,坚决防止将民事责任变为刑事责任。经审查认定案件事实不清、证据不足,经过二次补充侦查仍然证据不足,不符合起诉条件,或者经过一次退回补充侦查,仍然证据不足,不符合起诉条件且无再次退回补充侦查必要的,应当作出不起诉决定,坚决防止“带病起诉”。

经审查认定案件符合刑事诉讼法第一百八十二条的规定,涉案民营企业经营者自愿如实供述涉嫌犯罪的事实,有重大立功或者案件涉及国家重大利益的,经最高检核准,检察院可以作出不起诉决定。

相关推荐
热点推荐

外国潜艇专家:中国海军最强大的攻击潜艇,比西方多数潜艇更强

一点史事汇
2021-04-13 15:42:18

22500亿赔偿!希腊放话:不给钱就开战!议会投票获得压倒性通过

视频熱
2021-04-10 01:43:31

郭麒麟突发怪病,吓坏无数网友:纵欲成瘾,究竟有多可怕?

窈窕妈妈
2021-04-11 21:58:14

和老公结婚前,瞒着老公当婚托,和一名男子发生了关系

小月生活
2021-04-13 19:56:10

重磅!新冠疫苗对南非变异株保护力下降14倍,对英国变异株仍有效

健康界
2021-04-13 21:25:13

万吨大驱055出动陪辽宁舰巡逻!新消息显示:美军将领有话要说

每日新防务
2021-04-13 10:50:47

大将军:我以为进了NBA可随便约女模特 只有湖人篮网有这种待遇

体坛赛事风云录
2021-04-13 16:20:19

这C度,HBO都hold不住!

猫屎电影
2021-04-13 15:17:01

多次变换姿势,持续时间长且没有反抗,女方就是自愿?

身边的刑法故事
2021-04-06 16:01:38

当街射杀黑人男子的美国女警身份公开:从警超25年还曾获表彰

环球时报国际
2021-04-13 14:31:27

为什么有钱人都从别墅搬回“高层”?建筑学家给出答案,建议了解

探房杜咔咔
2021-04-11 14:56:34

张丽君老公两年内没再婚,孩子亲自抚养,谁在消费善良人的痛苦?

生活鲜事一锅烩
2021-04-13 11:19:31

父亲是副国级干部,丈夫是两弹元勋,自己是博士生导师,如今93岁

老徐趣读历史
2021-04-13 18:19:06

女人有没有老,“下半身”会说实话,这5条一个没占说明你还年轻

擦车工聊车
2021-04-13 14:54:44

新任警校党委书记!(附简历)

斗城表里如一
2021-04-14 00:37:28

王子文男友旧照曝光,吴永恩拄拐参加毕业典礼,获异性搀扶显腼腆

八怪娱
2021-04-13 18:49:33

土耳其故意放美军进黑海,俄罗斯四面受敌情况危急

军事夏利营
2021-04-14 00:39:08

糖尿病的“发物”,不是鸡蛋,真正要少吃的,或是这3种食物

娱乐的新机构
2021-04-13 13:29:42

CBA丑陋一面!广州北控季后赛之争,3主帅帮老叔,老马输给了人脉

百乐体育大咖
2021-04-14 01:24:50

如果我不告诉你,你绝对想不到国内最“朴素”的机场长啥样

好奇博士
2021-04-13 14:57:29
2021-04-14 04:53:08

财经要闻

头条要闻

红黄蓝男幼师发男童闻脚照 家长:开始还说不用为难老师

头条要闻

红黄蓝男幼师发男童闻脚照 家长:开始还说不用为难老师

体育要闻

半场-门迪门迪险送礼场面僵持 切尔西0-0暂平波尔图

娱乐要闻

李小璐穿吊带露香肩 笑容甜美

科技要闻

大哥特斯拉:造车“三傻”,咱们抱团?

汽车要闻

车名注册了20年 东风雪铁龙全新车叫"凡尔赛"

态度原创

本地
亲子
旅游
手机
公开课

本地新闻

30岁不结婚,丢脸吗?

亲子要闻

孩子入睡难,家长该怎么处理才好?

旅游要闻

喝荷兰"国酒"金酒有不少学问

手机要闻

iPhone XR魔改iPhone 12以假乱真 虚荣心作祟?

公开课

入耳式、头戴式...哪种耳机对听力伤害最大?

×