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长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于第六届董事会2018年度第二次临时会议决议公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)第六届董事会2018年度第二次临时会议于2018年3月6日以通讯方式召开,公司于2018年3月2日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知,本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下,由董事以传真方式会签,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于为下属子公司提供融资担保的议案》(详见公司临时公告,公告编号:临2018-015)

本议案表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。公司独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于与墙煌新材料股份有限公司日常关联交易的议案》(详见公司临时公告,公告编号:临2018-016)

本议案表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生回避表决。公司独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。

三、审议通过《关于与精功集团有限公司日常关联交易的议案》(详见公司临时公告,公告编号:临2018-017)

本议案表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生回避表决。公司独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。

四、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》(详见公司临时公告,公告编号:临2018-018)

本议案表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2018年3月7日

股票简称:精工钢构           股票代码:600496          编号:临2018-014

长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于第六届董事会2018年度第二次临时会议决议公告

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