证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-008
东莞铭普光磁股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由杨先进先生召集，会议通知于2018年2月27日以电话和邮件发出，以临时紧急会议方式召开，召集人已在会议上进行了说明。
2、本次董事会会议于2018年3月1日下午召开，以现场方式和通讯表决方式进行表决。
3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。
4、本次董事会会议由杨先进董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规规定及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议了《关于聘任公司副总经理的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘树林先生、邢力刚先生、李竞舟先生、王博先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。公司独立董事发表了明确的同意意见。详细情况见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。
2、审议了《关于增聘证券事务代表的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增聘证券事务代表的公告》。
3、审议了《关于公司<第一期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。独立董事和监事会未向董事会提议聘请独立财务顾问。详细情况见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第一期股权激励计划(草案)》、《第一期股权激励计划(草案)摘要》。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
4、审议了《关于公司<第一期股权激励计划考核管理办法>的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。详细情况见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第一期股权激励计划考核管理办法》。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
5、审议了《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
6、审议了《关于董事会提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司第一期股权激励计划（草案）的法律意见书。
东莞铭普光磁股份有限公司董事会
2018年3月2日
本文来源：证券日报
责任编辑：
王晓易_NE0011
