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新疆贝肯能源工程股份有限公司第三届董事会二十三次会议决议公告

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证券代码:002828             证券简称:贝肯能源             公告编号:2018-011

新疆贝肯能源工程股份有限公司

第三届董事会二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆贝肯能源工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会二十三次会议于2018年2月26日上午10:30在公司二楼会议室召开,本次会议于2018年2月14日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持,会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决方式形成了如下决议:

1、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。

出于业务调整的需要,遵循精简高效的原则,公司董事会决定免去叶诗均先生常务副总经理,顾金明先生副总经理,邓冬红先生副总经理、安全总监,李青山先生市场总监、技术总监,柳勇先生运营总监,郭丽人事总监职务。上述人员另有任用,仍在公司担任除高级管理人员以外的其他职务,不会对公司正常运营产生重大影响。

《关于调整公司部分高级管理人员的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意该议案9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会二十三次会议决议;

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2018年2月26日

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