纳思达股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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证券代码：002180 证券简称：纳思达公告编号：2018-004

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2018年1月18日以通讯方式召开，会议通知于2018年1月12日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意公司使用非公开发行股票部分暂时闲置募集资金最高额度不超过人民币12亿元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用。

公司董事会同意在授权范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，由公司财务部负责具体实施。授权日从自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》详见2018年1月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构进行了核查并发表了核查意见，具体详见2018年1月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《华融证券股份有限公司关于纳思达股份有限公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》

公司非公开发行股票完成后新增股份51,640,230股，注册资本相应的增加51,640,230元，变更后的股本总额为1,063,664,258股，变更后的注册资本为1,063,664,258元，注册资本增加后对《公司章程》相关条款进行了修改。

《关于增加注册资本并修订<公司章程>相关条款的公告》详见2018年1月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司开展2018年度金融衍生产品交易业务的议案》

为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司经营的影响，依据公司《金融衍生品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求，董事会同意公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务，开展的各类型金融衍生品静态持仓合约金额上限不超过55亿美元（约合人民币357.5亿元)，并授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件，授权期限为本议案获得2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

《关于公司及子公司开展2018年度金融衍生产品交易业务的公告》详见2018年1月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见2018年1月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2018年2月5日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。

《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》的公告详见2018年1月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

纳思达股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十日