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钱宝网张小雷投案自首 公司疑曾遭监管驱逐而迁址

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网易财经12月27日讯 南京市公安局12月27日通过官方微博“平安南京”发布消息,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,于2017年12月26日,向南京市公安机关投案自首。目前,南京市公安机关正在开展调查。

钱宝网张小雷投案自首 公司疑曾遭监管驱逐而迁址

关于钱宝网目前的兑付情况、张小雷具体的罪名等问题,网易财经致电江苏省金融办及南京市金融办的多个部门试图询问,但工作人员均以“不清楚,不便回应”拒绝,并建议网易财经向南京市公安方面求证最新情况。

南京互联网金融圈一位杨姓人士向网易财经透露,去年南京市金融办在钱宝网总部大楼门口拉了防止非法集资的横幅,后来将总部迁移至上海也是由于监管的驱逐。一位接近监管人士也向网易财经证实了这一说法。

钱宝网张小雷投案自首 公司疑曾遭监管驱逐而迁址

钱宝网张小雷投案自首 公司疑曾遭监管驱逐而迁址

此前钱宝网网站挂出的简介显示,钱宝网为国内微商平台,会员数近2亿,入驻48万余商家。网易财经发现,目前官网信息已无法显示。网易财经下载了钱宝APP,目前该APP二级页面无法显示,且无法注册新用户。

网易财经查阅国家企业信用公示系统发现,钱宝网的运营主体为上海洋井网络科技有限公司,该公司成立于2014年8月21日,注册资本1000万元人民币,张小雷作为该公司的法人代表也是最大股东,持股比例达60%。

天眼查数据显示,张小雷共在53家企业担任法定代表人,集中在软件和信息技术服务业行业。张小雷担任法人及高管的9家公司都曾因违反规定而被列入企业异常经营名录,周边风险高达40条。

今年8月,有媒体报道钱宝网上海总部已经搬空,一些大额投资人账户无法提现。公示系统显示,2017年4月钱宝网被上海市杨浦区市场监督管理局列入经营异常名录,理由是通过登记的住所或者经营场所无法联系。此前有投资人发现,其在钱宝APP上已无法提现。据该名投资人提供的截图显示,其投资超百万的账户被钱宝系统冻结,理由是“异常操作”。

因诈骗而被捕入狱,对张小雷来说已不是头一遭。

2003年,张小雷就因为“泛美亚事件”锒铛入狱。在该事件中,张小雷出任泛美亚公司CEO,以“向海外输送足球学员的名义”先后将50多名小球员送到南美留学,并利用向小球员收取费用和向外界融资两条途径,总计诈骗金额约1000多万。

据媒体报道,泛美亚在整个事件中的运作费用只有百万元左右,小球员在乌拉圭生活条件非常窘迫,这意味着有1000万元左右的资金不知去向。后经媒体曝光后,张小雷因诈骗罪被捕入狱。

出狱之后的张小雷选择了再次创业,2012年成立了钱宝网。资料显示,该网站的运营模式为,当用户注册成为钱宝网会员并缴纳一定数额的保证金后,便能到任务大厅领取诸如观看广告、填写问卷、试玩游戏等任务,完成任务后可获得一定的收益。

按照钱宝网资料的相关案例,如果用户能够缴纳10万元保证金,并保证每日完成一定的“看广告”任务,每月可获得最低4000元、最高过万元的收益。钱宝网同时也是一个微商平台,微商店主可以入驻钱宝网,缴纳2万元抵押金即可开店营业。

苏宁金融研究院高级研究员薛洪言对网易财经表示,虽然钱宝网对外宣称自己是靠广告和微商赚钱,但由于用户赚钱的收入和他投入的总资产相关,这就出现了矛盾。如果是微商和广告,是多劳多得的模式,与投入的总资产应该无关。

“如果说是广告和微商赚钱的话肯定是看的广告越多,赚的钱就越多,但实际却是用户投资的资产越多赚钱越多,显然是矛盾的。所以用广告和微商赚钱应该只是个幌子,更多的是靠投入的资本金。”薛洪言称。

薛洪言认为,如果说靠本金赚钱是一种理财模式,它的收益率高达70%左右,本来这种底层资产的资金流向就存在问题。

今日钱宝网轰然倒塌,巨额资金究竟流向何方?投资者是否能追回款项?网易财经将持续关注。(网易财经 李兆元 马莉bjlizhaoyuan@corp.netease.com)

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