网易首页 > 网易财经 > 正文

逃偷税大案:超20家企业涉案 涉案超4亿元

0
分享至

(原标题:逃偷税大案:超20家企业涉案 涉案超4亿元)

日前,国家税务总局、公安部联合督办,破获一起医药行业虚开增值税发票。犯罪嫌疑人为达到少缴税款的目的,在无货交易的情况下,利用上下游超20家企业大量虚开增值税专用发票,涉案金额超过4亿元。

案件查处过程中,稽查人员发现,广东某药企在未采购中药材的情况下,接受全国多地企业虚开中药材增值税专用发票,偷逃税款并套取非法利润所得。在掌握相关证据后,稽查人员对该企业及其上下游相关企业开展排查。

张永涛

 广州国税东区稽查局检查三科科长张永涛:发现它进了大量的中草药,销售出去的就基本上是中成药还有医疗器械啊,还有那些其他的商品。但是呢,因为它这个也不是一个加工企业或者怎么样,所以它那个中草药里面我们作为一个很大的疑点。

不仅如此,在调取该公司的账户后,稽查人员发现,涉案公司的资金流向,存在严重问题。

张文斯

广州国税东区稽查局检查三科副主任科员张文斯:通过当地的税务机关,对这些开票企业的银行账户进行查询调查。通过调查,我们发现这二十几户开给广东今来发票的企业,他们的资金都存在同一个特点,就是经过多重的回流以后,直接回流到广东今来的人员或者操控的人员的个人银行账户里面,形成一个完整的资金回流。

虚开所得大部分用于利益输送

随着案件调查的深入,稽查人员发现,为躲避检查,该药企法人和股东甚至开办空壳公司,制造虚假交易记录,为自己虚开增值税发票。经调查,在无货交易的情况下,有超过20户上下游企业参与其中,涉案金额超4亿元。目前该案已移交公安机关,进入司法程序。

在案件查处过程中,稽查人员在没收的企业财务记录中,发现了多本与公司销售账目不相符的资金记录,交易对象主要是下游的医院、药店等,并且大部分通过现金交易,这些反常的记录,引起了稽查人员的注意。

张飚

  广州国税东区稽查局检查三科科长张飚:这些笔记本是用于记录他怎么支付给医药代表钱的,就是对应他的下游的销售的企业是什么。但是这些费用是没办法出到一个正账,所以他必须到上游去买一些虚开的发票回来充这些成本,才能出得了他的正账,才能够报销,出成本、税前列支。

而在看守所对犯罪嫌疑人的提审中,犯罪嫌疑人也交代了虚开发票的非法所得资金的使用情况,包括通过医药代表向药品投标平台、采购方等诸多环节进行利益输送。

根据调查,犯罪嫌疑人通过虚开增值税发票,蓄意增加企业进项,减少企业利润,进而达到少缴税款的目的。同时,少缴纳的税款通过众多账户的腾挪最后回流到企业,用以支付利益输送。

斩断利益链 严厉打击药价虚高

流通环节的“层层加码”,是药品最终到达患者手中时价格虚高的原因之一。打击医药企业虚开增值税发票,也是国家治理流通环节,打击医药行业内部隐性利益链,控制药价虚高的重要手段之一。

稽查人员表示,本案中不法分子从虚开增值税发票当中获取巨额暴利,将其应用到利益输送当中,从药品、医疗器械的进货到批发零售,从医药代表、医生到药店、医院,分工严密。

沈甫明

国家税务总局稽查局副巡视员沈甫明:部分医药的购销企业,他们通过虚构购销环节来抬高药价。还有一部分经销企业呢,通过开具这个阴阳票和大头小尾的票来抬高药价,包括购销企业本身,包括这个医药代表,还有医院的当事人等等。实际上这里面就隐含了很多利益输送

据稽查人员测算,本案中,医药代表通过“走票”等形式套取现金转给医疗机构及医生的费用高达40%。药品零售价的70%-90%流向了中间环节和医院终端。

相关推荐
热点推荐
【金敬迈】开除刘少奇党籍,不可怕;但全党都同意,这才可怕!

【金敬迈】开除刘少奇党籍,不可怕;但全党都同意,这才可怕!

年之父
2024-03-15 06:10:03
“女老板出差时的尴尬照片,我提醒她会被开除吗?”哈哈哈为啥只带你出差

“女老板出差时的尴尬照片,我提醒她会被开除吗?”哈哈哈为啥只带你出差

石辰搞笑日常
2024-03-25 07:50:08
从万家灯火到空心村只用了20年时间,从空心村到无人村还需要多久

从万家灯火到空心村只用了20年时间,从空心村到无人村还需要多久

爱意随风起呀
2024-03-29 02:12:19
中美关系有望“破冰”!今日凌晨的四大消息冲击市场(3.29)!

中美关系有望“破冰”!今日凌晨的四大消息冲击市场(3.29)!

财经老木子
2024-03-29 02:00:03
马斯克又言中!苹果急需重返大陆!郭台铭富士康该醒一醒

马斯克又言中!苹果急需重返大陆!郭台铭富士康该醒一醒

农村阿祖
2024-03-28 14:00:55
前央视主持人欧阳夏丹:转行为某品牌走秀,满脸自信却被嘲像路人

前央视主持人欧阳夏丹:转行为某品牌走秀,满脸自信却被嘲像路人

娱圈小愚
2024-03-26 09:22:34
《欢乐颂5》看清余初晖被刘肃算计分手,才懂朱喆为何能上位成功

《欢乐颂5》看清余初晖被刘肃算计分手,才懂朱喆为何能上位成功

春花秋月的传说
2024-03-28 18:42:28
日本艾薇界,筱田优:新人到熟女的逆袭之路,这个女老师太厉害!

日本艾薇界,筱田优:新人到熟女的逆袭之路,这个女老师太厉害!

皖声微言
2024-03-28 18:30:12
马未都:我敢说,把一些节目的专家放到市场上,不出半年就要饿死

马未都:我敢说,把一些节目的专家放到市场上,不出半年就要饿死

欢乐八卦君
2024-03-28 13:58:12
消失的高晓松瘦到认不出,剪头发割双眼皮,一副老实相重回捞金

消失的高晓松瘦到认不出,剪头发割双眼皮,一副老实相重回捞金

麦大人
2024-03-28 14:51:29
上将畏罪自杀,背后的“保护伞”背景深厚,最终结局令人出乎意料

上将畏罪自杀,背后的“保护伞”背景深厚,最终结局令人出乎意料

诗意世界
2024-03-23 16:30:46
女人性格好不好,看她衣服的颜色就知道了,很准

女人性格好不好,看她衣服的颜色就知道了,很准

知和大叔
2024-03-18 23:53:35
辽篮赛后三消息:球迷冲进场内,杨鸣下轮锁定第一,亚当斯悬了

辽篮赛后三消息:球迷冲进场内,杨鸣下轮锁定第一,亚当斯悬了

极度说球
2024-03-29 01:14:56
蔡丽新辞去广西壮族自治区副主席职务

蔡丽新辞去广西壮族自治区副主席职务

新京报
2024-03-28 17:29:24
1948年,狱医刘石人到女牢诊病,刚到门口一女犯塞给他一个纸团

1948年,狱医刘石人到女牢诊病,刚到门口一女犯塞给他一个纸团

回京历史梦
2024-03-21 15:41:49
张雪峰谈福耀科技大学,指出三个问题,网友:把张雪峰聘过去任教

张雪峰谈福耀科技大学,指出三个问题,网友:把张雪峰聘过去任教

陈意小可爱
2024-03-29 02:47:18
门德斯赚大了!坐拥3位天才客户,力捧C罗后,或又打造出金球先生

门德斯赚大了!坐拥3位天才客户,力捧C罗后,或又打造出金球先生

球场没跑道
2024-03-28 10:57:43
节目停播风波!央视主持选拔失误,非人人能胜任!

节目停播风波!央视主持选拔失误,非人人能胜任!

娱乐圈酸柠檬
2024-03-28 06:29:01
芭比Q了!从出口国变成了进口国,俄罗斯炼油行业被锤歇菜了

芭比Q了!从出口国变成了进口国,俄罗斯炼油行业被锤歇菜了

娱宙观
2024-03-28 15:25:04
明明演技烂,却被吹上天的4位老戏骨,网友:只长年纪不长演技

明明演技烂,却被吹上天的4位老戏骨,网友:只长年纪不长演技

覃世勇
2024-03-28 02:18:42
2024-03-29 03:24:49

财经要闻

中国版QE要来?国内外机构观点罕见一致

头条要闻

小米汽车7分钟大定破2万 网友:这价格真可以杀穿同行

头条要闻

小米汽车7分钟大定破2万 网友:这价格真可以杀穿同行

体育要闻

埃贝尔:图赫尔的继任者越早确定越好,希望做出最好的决定

娱乐要闻

莱昂纳多与25岁新女友互相投喂超恩爱

科技要闻

李斌李想何小鹏喊你买小米汽车

汽车要闻

混动增程双模式 长安UNI-Z售11.79万起

态度原创

家居
本地
艺术
手机
公开课

家居要闻

邂逅浪漫,注入柔性的法式基因

本地新闻

专访|张伟潮:最年轻的龙头专职制造者

艺术要闻

艺术开卷|从闺阁、庭院到郊野,古画中的女性生活空间

手机要闻

4299元,努比亚Z60 Ultra摄影师版开售丨超凡AI,大师影像

公开课

30岁之前,你要学会的13件事情

无障碍浏览 进入关怀版
×