网易首页 > 财经频道 > 正文

重庆路桥股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

0
分享至

证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:2017-006

重庆路桥股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2017年4月7日

(二) 股东大会召开的地点:重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会召集人为公司董事会,本次股东大会由公司半数以上董事推选董事张漫先生主持,本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席2人,董事江津、谷安东、刘勤勤、吕维,独立董事蒋亚苏、陈青、耿利航因工作原因未出席本次会议;董事张漫、但晓敏出席会议;

2、 公司在任监事5人,出席2人,监事秦晓倩、李静、蒋文烈因工作原因未出席本次会议;监事许瑞、黄兴家出席会议;

3、 董事会秘书张漫出席会议;公司副总经理张志华、但晓敏出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、 议案名称:关于审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

3、 议案名称:关于审议《公司2016年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

4、 议案名称:关于审议《公司2016年度独立董事述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

5、 议案名称:关于审议《公司2016年度利润分配预案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

公司2016年度利润分配方案为:以2016年末股本总数907,742,000股为基数,按每10股派0.98元(含税)的比例向全体股东派发现金股利,共计派发现金股利88,958,716元,同时每10股派送红股1股,共计派送红股90,774,200股。本年净利润结余作为未分配利润,转以后年度分配。

6、 议案名称:关于支付2016年财务审计机构审计报酬以及聘请2017年公司财务审计、内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、 议案名称:关于审议《公司2016年年度报告》正文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦(重庆)律师事务所

律师:王卓、刘枳君

2、 律师鉴证结论意见:

本所律师认为,贵公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

重庆路桥股份有限公司

2017年4月8日

相关推荐
热点推荐

教育部发布通知,小学入学迎来“大变动”,家长愁到欲哭无泪

吕萱聊娱乐
2021-05-10 02:49:07

老师让画“妈妈的睡姿”,孩子的画作跑偏了,妈妈看了保证想打人

生活大火锅
2021-05-08 05:43:30

通报!5名干部被查!

利辛微生活
2021-05-10 10:06:28

终于还是扛不住了?“逃离印度”突然在全球沸腾,莫迪万万没想到

海拔新观察
2021-05-09 21:25:48

网上下载文档越来越难,谁把免费的知识“圈”起来卖钱?

佑斌
2021-05-09 00:04:08

“半个陕西的应急救援队都上去了!”上海白领穿越秦岭已失联一周,现场发现新的疑似点

上海新闻广播
2021-05-09 21:49:27

94分钟绝平,2-2!皇马无缘登顶,西甲争冠白热化,巴萨重燃希望

侃球熊弟
2021-05-10 04:54:13

惋惜!2女主播相约跳楼双双身亡,生前对话令人揪心

生活续航员
2021-05-09 17:41:48

中国的严厉警告听不进去,开始付出惨重代价,半个加拿大将破产

丁妍爱娱乐
2021-05-10 08:15:27

大s怎么看上他的?王思聪骂汪小菲的那些话,网友:全部都印证

明星八卦net
2021-05-10 05:29:04

中国石油巨头倒下,负债1800亿宣布破产,创始人不见踪影

了解科技
2021-05-10 08:34:26

马蓉带女儿出游,10岁女儿罕见露面看着比哥哥还高,侧脸像王诗龄

里尚七七
2021-05-09 22:02:39

21岁阴道短浅2-3cm,可以做手术吗?可以!幸福和性福都会有

小鹿手工
2021-05-07 04:30:31

美国史上最大牌的士兵:参军当天轰动全国,一根头发价值1750美元

娱乐放入鱼
2021-05-08 09:42:28

演员涨价被换角:战狼女主演被吴京踢掉,张柏芝张口就要加400万

怪猫闲娱
2021-05-09 12:10:02

发电量不是全球第一?装机第一的三峡大坝,发电量还不如第二名?

星辰大海路上的种花家
2021-05-09 13:30:46

社评:美方围绕火箭残骸的胡搅蛮缠很下作

环球网资讯
2021-05-09 17:39:29

有种“整容”叫吴莫愁卸妆,卸妆后判若两人,网友:早这样早火了

八姐论八卦
2021-05-09 19:35:00

“他走了”,结婚当天新娘崩溃大吼,哭声听着让人心寒

追彩虹的人
2021-05-10 08:36:40

男子翻看妻子小时候照片时,原来很早以前就已经擦肩而过了

民生观点
2021-05-09 15:28:10
2021-05-10 11:49:08

财经要闻

头条要闻

香港教协称四成教师要离开教育界 梁振英:不是坏事

头条要闻

老人称遭养老院骗12万 有家属退费被拒因"子女能继续住"

体育要闻

压抑久了!杨立瑜脱衣庆祝做闭嘴手势

娱乐要闻

杨幂扎双马尾穿复古学生装娇俏可人

科技要闻

有社交障碍?马斯克自称患病:我能是正常人?

汽车要闻

进出第三排更便捷 昂科威Plus 7座版舒适配置强

态度原创

旅游
房产
艺术
健康
数码

旅游要闻

迅速收藏这个隐秘而有趣的泰国小镇!

房产要闻

惊!天河这个3字头板块,要靠旧改大翻身了?

艺术要闻

灵岩寺部分罗汉像保护修复项目通过验收

如何筛查甲状腺癌?

数码要闻

视频聊天都能造假:深扒可怕的AI换脸软件

×