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广东金莱特电器股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

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(原标题:广东金莱特电器股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告)

证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2017-003

广东金莱特电器股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次解除限售上市流通的股份数量为18,950,000股,占公司股本总数的10.1500%;

2、本次限售股份可上市流通日为2017年2月3日(星期五)。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东金莱特电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可2014[47]号)核准及深圳证券交易所“深证[2014]78号”文同意,广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用公开募集方式发行人民币普通股(A 股)23,350,000股,并于2014年1月29日在深圳证券交易所挂牌交易。公司首次公开发行前总股本为70,000,000股,发行后总股本为93,350,000股。

根据公司2013年年度股东大会决议,公司于2014年5月23日实施了2013年年度权益分派方案:以公司总股本93,350,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.0元人民币(含税),未进行资本公积转增股本。

根据公司2014年度股东大会决议,公司于2015年6月26日实施了2014年年度权益分派方案:以公司总股本93,350,000股为基数,向全体股东每10股送红股5股;按每 10 股派发现金股利人民币 2.00元(含税),合计派发现金股利18,670,000元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,合计送转10股,本次送转完成后公司总股本将变更为186,700,000股。

根据公司2015年年度股东大会决议,公司于2016年6月27日实施了2015年年度权益分派方案:以公司总股本186,700,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币(含税),未进行资本公积转增股本。

截至本公告发布之日,公司总股本186,700,000股,其中限售股份128,879,770股(含高管锁定股3,479,770股),占公司总股本的69.0304%,无限售流通股57,820,230股,占公司总股本的30.9696%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东作出的承诺

(1)上市公告书中作出的承诺

①蒋小荣、田野阳光、田一乐、田甜、余运秀于2016年3月9日继承公司原控股股东田畴先生之首发前个人类限售股,同时承诺根据股份继承比例继续履行田畴先生的股份锁定承诺,具体情况如下:

②蒋光勇之履行承诺情况

③江门市向日葵投资有限公司之履行承诺情况

(2)招股说明书中作出的承诺

本次申请解除股份限售的股东在招股说明书作出的限售承诺与上市公告书中一致。

2、自公司上市之日起至今,上述股东均严格履行了上述承诺。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占有公司资金的情形,也不存在公司对本次申请解除股份限售的股东进行违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通的安排

1、本次解除限售股份的上市流通时间为2017年2月3日(星期五)。

2、本次解除限售上市流通的股份数量为18,950,000股,占公司股本总数的10.1500%;

3、本次申请解除股份限售的股东共计7名,其中1名法人股东,6名自然人股东。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下表:

单位:股

注:1)根据股东蒋小荣、蒋光勇、田野阳光、田一乐、田甜、余运秀之承诺:“自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份”及股东江门市向日葵投资有限公司之承诺:“自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。在上述三十六个月锁定期满之后,每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五”。本次可解除限售的股份总数为121,350,000股。

2)根据股东蒋小荣、田野阳光、田一乐、田甜、余运秀之承诺:“在股份锁定期满后第4年及第5年每年减持股份总数(包括直接持股及间接持股)为金莱特上一年度末总股本的0.6%”,上述5名股东本次可上市流通股份数量各为1,120,000股。

3)蒋小荣冻结的股份数量47,670,000股指蒋小荣所持股份中冻结股份的总数量,包括冻结的首发前个人类限售股及无限售流通股之和。

4)本次申请解除股份限售的股东中,蒋小荣系公司前任董事长,于2016年7月28日正式离任,将于2017年1月29日离任满半年。蒋小荣、田野阳光、田一乐、田甜为一致行动人。

5)本次申请解除股份限售的股东中,蒋光勇系公司现任董事长,与蒋小荣系兄妹关系。

四、本次限售股份上市流通前后股本结构表

五、保荐机构的核查意见

民生证券就首次公开发行前已发行股份上市流通事项发表保荐意见如下:

(一)本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定;

(二)本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺;

(三)民生证券对本次限售股份解除限售事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书;

2、限售股份上市流通申请表;

3、股份结构表和限售股份明细表;

4、民生证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2017年1月24日

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