网易首页 > 网易财经 > 正文

南方出版传媒股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告

0
分享至

(原标题:南方出版传媒股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告)

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:2016-076

南方出版传媒股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年12月21日

(二)股东大会召开的地点:广州市越秀区水荫路11号出版大楼2楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,根据相关规定,由公司董事长王桂科先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《南方出版传媒股份有限公司公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事何崇辉、陈晓红因公出差未出席会议;

3、董事会秘书雷鹤女士出席了本次会议;公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于南方出版传媒股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:关于南方出版传媒股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

2.01 议案名称:交易对方

审议结果:通过

表决情况:

2.02 议案名称:交易标的

审议结果:通过

表决情况:

2.03 议案名称:交易价格

审议结果:通过

表决情况:

2.04 议案名称:发行股份的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

2.05 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

2.06 议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

2.07 议案名称:发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

2.08 议案名称:调价机制

审议结果:通过

表决情况:

2.09 议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

2.10 议案名称:锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

2.11 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

2.12 议案名称:滚存未分配利润的处理

审议结果:通过

表决情况:

2.13 议案名称:本次交易中的现金支付

审议结果:通过

表决情况:

2.14 议案名称:标的资产自评估基准日至交割日期间的损益安排

审议结果:通过

表决情况:

2.15 议案名称:人员安排

审议结果:通过

表决情况:

2.16 议案名称:相关资产办理权属转移的合同义务

审议结果:通过

表决情况:

2.17 议案名称:违约责任

审议结果:通过

表决情况:

2.18 议案名称:本次交易决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

2.19 议案名称:发行股份的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

2.20 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

2.21 议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

2.22 议案名称:发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

2.23 议案名称:募集配套资金金额及发行数量

审议结果:通过

表决情况:

2.24 议案名称:锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

2.25 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

2.26 议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

2.27 议案名称:滚存未分配利润的处理

审议结果:通过

表决情况:

2.28 议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:关于《南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:关于签署《南方出版传媒股份有限公司发行股份购买资产协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:关于签署《南方出版传媒股份有限公司支付现金购买资产协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:关于签署《南方出版传媒股份有限公司股份认购协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告和资产评估报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在摊薄即期回报的风险的议案

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:关于公司利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(一) 关于议案表决的有关情况说明

议案1-9为特别决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,其余议案均为普通决议事项,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君合(广州)律师事务所

律师:黄晓莉、周媛

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

南方出版传媒股份有限公司

2016年12月21日

相关推荐
热点推荐
快船逆转76人保第四:哈登首回费城16+14被嘘 小卡关键两帽

快船逆转76人保第四:哈登首回费城16+14被嘘 小卡关键两帽

醉卧浮生
2024-03-28 10:07:33
如果小米汽车真这么定价,就是饮鸩止渴

如果小米汽车真这么定价,就是饮鸩止渴

户外小阿隋
2024-03-17 09:36:56
美国国债抛售潮,大量资金转向流入中国,艾曼:将付出严重代价

美国国债抛售潮,大量资金转向流入中国,艾曼:将付出严重代价

山股长
2024-03-28 12:00:03
青岛城投债务率突破一万亿,负债率超过800%!

青岛城投债务率突破一万亿,负债率超过800%!

叮当当科技
2024-03-28 07:10:17
吴君如疑似医美过度!苹果肌过于饱满,脸上的皱纹走向也很不对劲

吴君如疑似医美过度!苹果肌过于饱满,脸上的皱纹走向也很不对劲

元气少女侃娱乐
2024-03-27 17:23:24
央媒锐评!“禁售殡葬品”后续:南通民众集体声讨,官方回应来了

央媒锐评!“禁售殡葬品”后续:南通民众集体声讨,官方回应来了

奇思妙想草叶君
2024-03-27 21:55:44
现实中的“赌圣”,一生与赌为伍,80多岁到拉斯维加斯豪赌32小时

现实中的“赌圣”,一生与赌为伍,80多岁到拉斯维加斯豪赌32小时

青青河边
2024-03-22 15:20:31
林毅夫:特斯拉十几年最高产量不到3万台,来华第二年就生产48万台

林毅夫:特斯拉十几年最高产量不到3万台,来华第二年就生产48万台

观察者网
2024-03-27 19:08:22
美媒:马克龙“不排除向乌派兵”言论不仅招致朔尔茨不满,还激怒美国官员

美媒:马克龙“不排除向乌派兵”言论不仅招致朔尔茨不满,还激怒美国官员

环球网资讯
2024-03-27 19:54:38
菲律宾前总统阿罗约:菲律宾政府和人民不想要战争,中国对我们非常重要

菲律宾前总统阿罗约:菲律宾政府和人民不想要战争,中国对我们非常重要

环球网资讯
2024-03-28 14:20:47
地铁上碰到了偶像,才发现她的美丽超乎想象,五官精致皮肤白皙!

地铁上碰到了偶像,才发现她的美丽超乎想象,五官精致皮肤白皙!

妖妖浅谈
2024-03-26 09:57:03
“环保、安监”这两座大山,压住了企业的发展。

“环保、安监”这两座大山,压住了企业的发展。

小鹿姐姐情感说
2024-03-28 07:35:03
武汉一商场年轻女子裸走,警方介入!律师:如无精神问题或被处罚

武汉一商场年轻女子裸走,警方介入!律师:如无精神问题或被处罚

潇湘晨报
2024-03-27 14:02:05
一辆沪牌小米SU7追尾极氪001 网友:朴实无华的商战

一辆沪牌小米SU7追尾极氪001 网友:朴实无华的商战

手机中国
2024-03-27 11:13:08
荆州街头大量出现!“根本躲不开……”

荆州街头大量出现!“根本躲不开……”

荆头条
2024-03-27 12:44:00
“少女胯”和“妇女胯”有啥区别?看欧阳娜娜和戚薇的站姿就懂了

“少女胯”和“妇女胯”有啥区别?看欧阳娜娜和戚薇的站姿就懂了

神娱电影
2024-03-27 00:02:55
45岁男子饭后昏倒,4天后去世,医生怒斥:这2种食物怎能顿顿吃?

45岁男子饭后昏倒,4天后去世,医生怒斥:这2种食物怎能顿顿吃?

39健康网
2024-03-27 18:25:03
3-0!孙颖莎复仇平野,日本奥运名将1轮游,统治力拉满令对手绝望

3-0!孙颖莎复仇平野,日本奥运名将1轮游,统治力拉满令对手绝望

环太平洋老正太
2024-03-28 14:50:14
郑翔玲:身怀特异功能,参军退伍后嫁入豪门,身价上百亿

郑翔玲:身怀特异功能,参军退伍后嫁入豪门,身价上百亿

一度历史观
2024-03-20 12:57:55
新西兰外长称中国应尊重该国参加“奥库斯”权利,外交部回应

新西兰外长称中国应尊重该国参加“奥库斯”权利,外交部回应

澎湃新闻
2024-03-28 15:56:26
2024-03-28 19:28:49

财经要闻

疯狂!三个城市,三个地王!

头条要闻

美媒:马克龙"派兵"言论招致朔尔茨不满 还激怒美官员

头条要闻

美媒:马克龙"派兵"言论招致朔尔茨不满 还激怒美官员

体育要闻

池江璃花子:我不打算输

娱乐要闻

莱昂纳多与25岁新女友互相投喂超恩爱

科技要闻

王传福称合资品牌份额将降到10%

汽车要闻

混动增程双模式 长安UNI-Z售11.79万起

态度原创

家居
教育
亲子
房产
数码

家居要闻

邂逅浪漫,注入柔性的法式基因

教育要闻

由一个视频和一篇文章说说文化教育以及美国的一个民调数据

亲子要闻

邻居开玩笑抱走妹妹,哥哥急哭冲出去找回!

房产要闻

中海顺昌玖里首开销售196.5亿元,上海豪宅市场“火热”

数码要闻

顶级锐龙9+满功耗4060显卡!华硕天选5 Pro 8299元限时抢购

无障碍浏览 进入关怀版
×