南宁化工股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

（原标题：南宁化工股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告）

证券代码：600301 证券简称：*ST南化 公告编号：2016-40

南宁化工股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2016年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2016年11月30日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：南宁化工集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2016年11月15日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有32%股份的股东南宁化工集团有限公司，在2016年11月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

3.临时提案的具体内容

南宁化工集团有限公司于2016年11月17日提出临时提案的具体内容，详见2016年11月19日公司《关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临2016-39）。

三、除了上述增加临时提案外，于2016年11月15日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年11月30日 13点30分

召开地点：南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年11月30日

至2016年11月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经过公司第六届第十四次董事会会议、第六届第六次临时董事会会议、第六届第七次临时董事会会议及第六届第十六次监事会会议审议通过，详见公司于2016年10月28日、11月15日及11月19日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14。

应回避表决的关联股东名称：南宁化工集团有限公司回避议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14；南宁产业投资有限责任公司和南宁统一资产管理有限责任公司回避议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

2016年11月23日

●报备文件

（一）公司第六届第十四次董事会会议文件；

（二）公司第六届第六次临时董事会会议文件;

（三）公司第六届第七次临时董事会会议文件;

（四）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。

附件：

授权委托书

南宁化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

国海证券股份有限公司

第七届董事会第二十七次

会议决议公告

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2016-70

国海证券股份有限公司

第七届董事会第二十七次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司第七届董事会第二十七次会议通知于2016年11月21日以电子邮件方式发出，会议于2016年11月22日以通讯表决方式召开，因所议事项紧急，按照《公司章程》的规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了《关于明确公司配股方案相关内容的议案》,审议通过了如下事项：

根据公司2016年第一次临时股东大会的授权和公司实际情况，公司董事会同意进一步明确本次配股方案相关内容，本议案逐项表决如下：

（一）配股基数、比例和数量

原方案内容为：配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日（配股股权登记日）收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2016年5月31日的总股本4,215,541,972股为基数测算，本次配售股份数量不超过1,264,662,591股。

本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。最终配售比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。

调整后的内容为：配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日（配股股权登记日）收市后的股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2016年9月30日的总股本4,215,541,972股为基数测算，本次配售股份数量为1,264,662,591股。

本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）本次配股募集资金投向

原方案内容为：本次配股募集资金投向

本次配股募集资金总额不超过人民币50亿元，扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，优化公司业务结构，扩大业务规模特别是创新业务规模，提升公司的持续盈利能力和风险抵御能力。

本次配股募集资金投资项目及具体金额如下：

■

本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足的缺口部分由公司通过自筹资金解决。

调整后的内容为：本次配股募集资金投向

本次配股募集资金总额不超过人民币50亿元，扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，优化公司业务结构，扩大业务规模特别是创新业务规模，提升公司的持续盈利能力和风险抵御能力。

本次配股募集资金投资项目及具体金额如下：

■

本次发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足的缺口部分由公司通过自筹资金解决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）本次配股决议的有效期限

原方案内容为：本次配股决议的有效期限

本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次配股的核准文件，则本决议有效期自动延长至配股实施实成日。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司将按新的规定对本次配股方案进行调整。

调整后的内容为：本次配股决议的有效期限

本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

除上述修改外，本次配股方案的其它内容不变。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二○一六年十一月二十三日

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2016-71

国海证券股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目

审查反馈意见通知书》之

反馈意见回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年11月21日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162884号）（以下简称《反馈意见》）。公司及相关中介机构经认真研究和论证分析，完成了对《反馈意见》中所列问题的回复。现按规定公开披露反馈意见回复，具体内容详见与本公告同时登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司关于配股申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次配股能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将按规定对配股事项的后续进展情况进行持续信息披露。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十三日

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2016-72

国海证券股份有限公司关于

修订2016年度配股

公开发行证券预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）分别于2016年6月22日、2016年7月26日召开第七届董事会二十二次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》等与配股相关的议案。

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及中国证监会反馈意见的要求，公司于2016年11月22日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于明确公司配股方案相关内容的议案》，并对公司《2016年度配股公开发行证券预案》（以下简称配股预案）进行了修订。

本次配股预案主要修订情况如下：

■

《国海证券股份有限公司2016年配股公开发行证券预案（修订稿）》与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十三日

格力地产股份有限公司关于收到

上海证券交易所问询函的公告

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2016-079

可转债代码：110030 可转债简称：格力转债

转股代码：190030 转股简称：格力转股

债券代码：135577 债券简称：16格地01

格力地产股份有限公司关于收到

上海证券交易所问询函的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2016年11月21日晚间收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对格力地产股份有限公司媒体质疑事项的问询函》（上证公函【2016】2311号），要求我公司对如下问题作补充披露：

1、你公司旗下网贷平台的主要融资方及担保方是否为你公司的子公司或者孙公司。

2、你公司旗下网贷平台为关联企业融资，是否违反《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》关于不得“为自身或变相为自身融资”的规定。请律师发表意见。

3、如前述事项涉及违规，是否对公司生产经营产生重大不利影响。

要求我公司于2016年11月23日之前，以书面形式回复。

公司将按照上海证券交易所的要求及时回复并予以披露。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月二十二日

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2016-080

可转债代码：110030 可转债简称：格力转债

转股代码：190030 转股简称：格力转股

债券代码：135577 债券简称：16格地01

格力地产股份有限公司

关于对上海证券交易所问询函的回复暨股票复牌的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、问询内容

公司于2016年11月21日晚间收到上海证券交易所发来的《关于对格力地产股份有限公司媒体质疑事项的问询函》（上证公函【2016】2311号，以下简称“《问询函》”），要求公司对近日媒体报道的关于公司旗下网贷平台的相关问题作补充披露。问题主要内容如下：

1、你公司旗下网贷平台的主要融资方及担保方是否为你公司的子公司或者孙公司。

2、你公司旗下网贷平台为关联企业融资，是否违反《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》关于不得“为自身或变相为自身融资”的规定。请律师发表意见。

3、如前述事项涉及违规，是否对公司生产经营产生重大不利影响。

二、问题回复

公司收到《问询函》后进行了自查，现回复如下：

1、珠海格力建材有限公司（以下简称“格力建材”）、重庆两江新区格力地产有限公司（以下简称“两江格力”）和珠海海控金融服务有限公司（以下简称“海控金融”）均为本公司下属企业，格力建材、两江格力和海控金融没有相互持股关系。

2、经自查，海控金融没有收到金融相关部门的处罚、通知或整改意见，不存在违反《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》的规定。公司将不断规范和完善相关业务，合法合规开展相关业务。广东莱特律师事务所对该事项出具了法律意见书（同日披露于上海证券交易所网站）。

三、股票复牌事宜

公司A股股票、可转债、可转债转股将于2016年11月23日起复牌。

四、特别提示

目前公司各项业务经营正常。公司提醒广大投资者：本公司发布的信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月二十二日

长信基金管理有限责任公司

关于董事变更的公告

根据《中华人民共和国公司法》和《长信基金管理有限责任公司章程》的规定，经长信基金管理有限责任公司相关董事会和股东会审议通过，2016年至今离任非独立董事：叶烨先生；2016年至今新任非独立董事：成善栋先生、田丹先生。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

二〇一六年十一月二十三日

附：

成善栋先生简历：

成善栋先生，中共党员，硕士研究生，EMBA，曾任职中国人民银行上海市分行静安区办事处办公室科员，中国人民银行上海市分行、工商银行上海市分行办公室科员、科长，上海巴黎国际银行信贷部总经理，工商银行上海市分行办公室副主任、管理信息部总经理、办公室主任、党委委员、副行长，并历任上海市金融学会副秘书长,上海城市金融学会副会长、秘书长。

田丹先生简历：

田丹先生，中共党员，硕士研究生，EMBA。现任长江证券股份有限公司监事会监事长。曾任湖北省军区参谋、秘书，中国人民银行湖北省分行金融调研处科长，湖北证券公司证券交易部经理、总经理助理、副总经理，三峡证券公司副总经理，湖北证券有限责任公司董事、副总裁，长江证券有限责任公司董事、副总裁、财务负责人，长江证券有限责任公司董事、总裁，长江证券股份有限公司第六届监事会监事长，长信基金管理有限责任公司董事长。

长信基金管理有限责任公司

关于变更旗下基金所持停牌股票

估值方法的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（［2008］38号公告，以下简称“《指导意见》”）以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》（以下简称“《参考方法》”），长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）于2008年9月16日发布了《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告》，本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金资产净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

2016年11月22日，本公司旗下基金持有的股票“跨境通”（股票代码：002640）继续停牌，本公司依据指导意见等法规规定以及本公司长期停牌股票的估值政策和程序，经与托管人协商一致，决定于2016年11月22日起对本公司旗下基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。

本公司旗下基金持有的长期停牌股票复牌后，若本基金管理人综合参考各项相关影响因素并与托管人协商，认为该证券交易当日的收盘价能客观反映其公允价值的，本公司将采用收盘价对其进行估值，届时将不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同的有关规定对基金所持有的投资品种进行估值。敬请投资者予以关注。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2016年11月23日

佛山市海天调味食品股份有限公司

2016年第二次

临时股东大会决议公告

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2016-038

佛山市海天调味食品股份有限公司

2016年第二次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年11月22日

(二)股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由庞康先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，吴振兴、杜日成、何云因公务未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张欣、财务经理张永乐出席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

■

2、关于选举独立董事的议案

■

3、关于选举监事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：白维、夏雪

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

佛山市海天调味食品股份有限公司

2016年11月23日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2016-039

佛山市海天调味食品股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年11月22日下午3:30在公司四楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，鉴于公司于2016年11月22日下午召开的2016年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的规定。

全体董事出席本次会议，符合公司章程规定的法定人数。庞康先生为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

1.审议通过《关于选举董事长的议案》

庞康先生以同意票9票当选为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2.审议通过《关于选举副董事长的议案》

程雪女士以同意票9票当选为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3.审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

选举董事会各专门委员会情况如下：

战略委员会成员为：程雪(召集人)、庞康、黄文彪、陈军阳、吴振兴；

提名委员会成员为：晁罡(召集人)、庞康、叶燕桥、孙占利；

薪酬与考核委员会成员为：孙占利(召集人)、庞康、程雪、晁罡；

审计委员会成员为：朱滔(召集人)、庞康、程雪、晁罡。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4.审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意通过《关于聘任公司总裁的议案》，聘任庞康先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

5.审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意通过《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任程雪女士为公司常务副总裁、黄文彪、吴振兴、管江华为副总裁，副总裁的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

以上议案相关人员的个人简历，公司已于2016年11月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露；管江华先生简历见附件。

6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任张欣女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。(简历见附件)

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

7.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任张永乐先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。(简历见附件)

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十三日

附件：

简 历

管江华先生简历

管江华先生1974年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1998年至今历任海天公司营业部主任、超市部副经理、营业部经理、营运副总监、储运办主任、营运总监、营销副总经理、营运总经理、助理总裁，现任营运总经理。

截止目前，管江华乐先生直接持有公司股份7566671股，占公司股份总数0.28％、通过佛山市海鹏贸易发展有限公司和公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的0.56％，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张欣女士简历

张欣女士1975年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。张欣女士1998年至2016年11月历任公司市场部主任、市场部经理、企划副总监、品牌副总监、品牌部高级经理、品牌部总监、董事会秘书。

截止目前，张欣女士直接持有公司股份9143060股，占公司股份总数0.34％、通过佛山市海鹏贸易发展有限公司和公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的0.68％，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张永乐先生简历

张永乐先生，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师、经济师职称。2002年至2016年11月历任海天公司资金部经理、财务经理。

截止目前，张永乐先生直接持有公司股份1576390股，占公司股份总数0.06％、通过佛山市海鹏贸易发展有限公司和公司控股股东广东海天集团股份有限公司间接持有公司股份总数的0.12％，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2016-040

佛山市海天调味食品股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年11月22日下午在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室召开，鉴于公司于2016年11月22日下午召开的2016年第二次临时股东大会选举通过文志州、陈伯林为公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事李金勇，共同组成公司第三届监事会。全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的规定。出席本次会议的监事共3名，占公司全体监事人数的100%，符合公司章程规定的法定人数，文志州为本次会议主持人。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

文志州先生以同意票3票当选为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

文志州先生的个人简历，公司已于2016年11月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

二〇一六年十一月二十三日