京能置业股份有限公司 2016年第三季度房地产项目 经营情况简报

（原标题：京能置业股份有限公司 2016年第三季度房地产项目 经营情况简报）

证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2016--026号

京能置业股份有限公司

2016年第三季度房地产项目

经营情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016 年第三季度，公司实现签约面积0.42万平方米，同比减少68.42%；实现签约金额0.27亿元，同比减少85.64%。2016 年公司累计实现签约面积2.29万平方米，同比减少28.66%；实现签约金额1.77亿元，同比减少48.34%。

报告期内,公司无新增房地产项目储备，无竣工项目，开复工面积为36.87平方米，同比增加237.02%。

由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2016年10月21日

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2016－027号

京能置业股份有限公司

第七届董事会第四十次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司第七届董事会第四十次临时会议于2016年10月20日以通讯方式召开，10月20日收回表决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，经参会董事表决，形成决议如下：

一、在关联董事朱炎先生、李育海先生和田野先生回避表决的情况下，通过了京能置业股份有限公司关于清理项目公司的议案。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权

董事会同意授权经营层按照有关规定办理清算注销北京天创维嘉房地产开发有限公司和北京安泰达房地产开发有限责任公司相关事宜；同时，董事会同意京能置业对使用北京天创维嘉房地产开发有限公司和北京安泰达房地产开发有限责任公司的资金于2016年1月1日起予以计息，年利率为4.75%。

独立董事意见详见《关于清理北京天创维嘉房地产开发有限公司的关联交易公告》及《关于清理北京安泰达房地产开发有限责任公司的关联交易公告》。

二、在关联董事朱炎先生、李育海先生和田野先生回避表决的情况下，通过了京能置业股份有限公司关于向天津海航东海岸发展有限公司发放委托贷款的议案。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权

董事会同意京能置业通过京能集团财务有限公司向天津海航东海岸发展有限公司发放委托贷款6.97亿元，期限3年，借款年利率为4.75%；天津海航东海岸发展有限公司向京能集团财务有限公司支付委托贷款的手续费，手续费率为每年0.106%。

三、通过了京能置业股份有限公司关于聘请2016年度审计机构的议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

董事会同意京能置业继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度的财务审计机构，审计费用50万元人民币；同时聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2016年度的内部控制审计工作，内控审计费用22万元人民币。

此议案尚须经公司股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2016年 10月21日

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2016－028号

京能置业股份有限公司

关于清算注销北京安泰达房地产

开发有限责任公司

的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

北京安泰达房地产开发有限责任公司（以下简称“安泰达”）为本公司与关联人北京市天创房地产开发有限公司共同出资设立的公司。经本公司董事会决议，现决定清算注销控股子公司安泰达。

本次清算注销有利于优化公司资源配置，提高公司整体经营效率，降低管理成本，提升公司管控能力。本次清算注销不涉及人员安置问题。

本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。

上述事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：

一、关联交易概述

1、经公司第七届董事会第四十次临时会议审议，在3名关联董事回避表决的情况下，以4票同意、0票反对、0票弃权，董事会同意授权经营层按照有关规定办理清算注销安泰达相关事宜；同时，董事会同意本公司对使用安泰达的资金约1750万元于2016年1月1日起予以计息，年利率为4.75%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次清算注销事项未达到提交公司股东大会审议的条件。

安泰达为本公司与关联人北京市天创房地产开发有限公司共同出资设立的公司，本次清算注销事项构成关联交易；本次清算注销事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

2、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：

独立董事认为：本次清理项目公司符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况；本次清理的项目公司开发项目已经全部结利，也不再作为经营主体获取新的项目，公司清理后有利于公司的发展，符合公司及全体股东利益。

3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：

独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、交易各方关联关系和关联方情况介绍

1、交易各方的关联关系

京能置业为北京能源集团有限责任公司的控股子公司；北京市天创房地产开发有限公司为北京能源集团有限责任公司的全资子公司。

2、关联人基本情况

公司名称：北京市天创房地产开发有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李育海

注册资本：人民币 3.5 亿元

注册地址：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西座7层

主营业务：房地产开发；商品房销售；房屋出租；从事房地产经纪业务；物业管理；房地产信息咨询；工程项目管理、咨询；室内外装饰；销售金属材料、建筑材料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务指标：截至 2015 年 12 月 31 日的财务状况如下，资产总额 101,504万元，负债总额 56,005 万元，所有者权益 45,499万元；实现营业总收入（含投资收益）13,544万元，利润总额67万元。

三、拟清算注销公司情况

公司名称：北京安泰达房地产开发有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市丰台区方庄芳群园四区14号楼

法定代表人：袁海臻

成立时间：1999年11月18日

注册资本：1050万元人民币

股东情况：京能置业股份有限公司出资比例为76%；北京市天创房地产开发有限公司出资比例为24%。

经营范围：房地产开发；销售商品房；自有房屋的物业管理（含出租写字间）。

财务状况：

（注：上述数据经瑞华会计师事务所审计，审计报告编号为“瑞华审字【2016】01940003号”。）

截止2016年8月31日

（注：上述数据未经审计。）

四、清算注销目的及对公司的影响

目前，安泰达开发项目已经全部结利，也不再作为经营主体获取新的项目。本次清算注销安泰达有利于优化公司资源配置，提高公司整体经营效率，降低管理成本，提升公司管控能力。本次清算注销不涉及人员安置问题。

清算注销完成后，安泰达将不再纳入公司合并财务报表范围，本次清算注销对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响。

五、上网公告附件

1、独立董事事前认可意见

2、独立董事意见

3、董事会审计委员会决议

4、安泰达审计报告

六、备查文件

京能置业第七届董事会第四十次临时会议决议

特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2016年10月21日

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2016－029号

京能置业股份有限公司

关于清算注销北京天创维嘉房地产

开发有限公司的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

北京天创维嘉房地产开发有限公司（以下简称“天创维嘉”）为本公司与关联人北京市天创房地产开发有限公司共同出资设立的公司。经本公司董事会决议，现决定清算注销控股子公司天创维嘉。

本次清算注销有利于优化公司资源配置，提高公司整体经营效率，降低管理成本，提升公司管控能力。本次清算注销不涉及人员安置问题。

本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。

上述事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：

一、关联交易概述

1、经公司第七届董事会第四十次临时会议审议，在3名关联董事回避表决的情况下，以4票同意、0票反对、0票弃权，董事会同意授权经营层按照有关规定办理清算注销天创维嘉相关事宜；同时，董事会同意本公司对使用天创维嘉的资金约5460万元于2016年1月1日起予以计息，年利率为4.75%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次清算注销事项未达到提交公司股东大会审议的条件。

天创维嘉为本公司与关联人北京市天创房地产开发有限公司共同出资设立的公司，本次清算注销事项构成关联交易；本次清算注销事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

2、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：

独立董事认为：本次清理项目公司符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况；本次清理的项目公司开发项目已经全部结利，也不再作为经营主体获取新的项目，公司清理后有利于公司的发展，符合公司及全体股东利益。

3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：

独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、交易各方关联关系和关联方情况介绍

1、交易各方的关联关系

京能置业为北京能源集团有限责任公司的控股子公司；北京市天创房地产开发有限公司为北京能源集团有限责任公司的全资子公司。

2、关联人基本情况

公司名称：北京市天创房地产开发有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李育海

注册资本：人民币 3.5 亿元

注册地址：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西座7层

主营业务：房地产开发；商品房销售；房屋出租；从事房地产经纪业务；物业管理；房地产信息咨询；工程项目管理、咨询；室内外装饰；销售金属材料、建筑材料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务指标：截至 2015 年 12 月 31 日的财务状况如下，资产总额 101,504万元，负债总额 56,005 万元，所有者权益 45,499万元；实现营业总收入（含投资收益）13,544万元，利润总额67万元。

三、拟清算注销公司情况

公司名称：北京天创维嘉房地产开发有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市大兴区黄村镇埝坛工业区天和西路18号

法定代表人：马俊

成立时间：2002年5月15日

注册资本：4868.55万元人民币

股东情况：京能置业股份有限公司出资比例为51%；北京市天创房地产开发有限公司出资比例为49%。

经营范围：房地产开发；房地产信息、投资信息咨询（不含中介）；销售建筑材料、百货；家居装饰。

财务状况：

（注：上述数据经瑞华会计师事务所审计，审计报告编号为“瑞华审字【2016】01940007号”。）

截止2016年8月31日

（注：上述数据未经审计。）

四、清算注销目的及对公司的影响

目前，天创维嘉开发项目已经全部结利，也不再作为经营主体获取新的项目。本次清算注销天创维嘉有利于优化公司资源配置，提高公司整体经营效率，降低管理成本，提升公司管控能力。本次清算注销不涉及人员安置问题。

清算注销完成后，天创维嘉将不再纳入公司合并财务报表范围，本次清算注销对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响。

五、上网公告附件

1、独立董事事前认可意见

2、独立董事意见

3、董事会审计委员会决议

4、天创维嘉审计报告

六、备查文件

京能置业第七届董事会第四十次临时会议决议

特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2016年10月21日