金安国纪科技股份有限公司2016年半年度报告摘要

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（原标题：金安国纪科技股份有限公司2016年半年度报告摘要）

证券代码：002636 证券简称：金安国纪公告编号：2016-063

金安国纪科技股份有限公司

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营目标和经营计划开展工作。一方面，公司继续推动在建项目的后续工程，杭州项目进入正式量产，报告期内实现产值4.3亿元，净利润2,133万元；同时公司持续加大技术创新、市场开发和销售推广力度，随着上述举措的落实，公司在覆铜板市场的优势地位得到进一步巩固；报告期内，包括各个子公司在内，生产各类覆铜板1,815.72万张，较去年同期增长22.55 %；销售各类覆铜板1,802.17万张，较去年同期增长20.20%；销售各类半固化片26.91万米，较去年同期增长19.60%。

另一方面，公司继续推动面向新行业、新领域的外延式发展，后续公司将持续围绕大健康产业、金融服务等领域寻找新的转型发展机遇，为公司未来的发展提供新的增长点，确保公司健康稳定持续向上发展。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司通过收购方式购入杭州联合电路板有限公司100%股权，新纳入合并报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

董事长：韩涛

金安国纪科技股份有限公司

二〇一六年八月十八日

证券代码：002636 证券简称：金安国纪公告编号：2016-065

金安国纪科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2016年8月6日发出，2016年8月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2016年半年度报告》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、审议通过了《2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司《2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会认为：杭州联合电路板申请银行综合授信业务是为了满足正常生产经营业务开展的需要，有利于其降低财务成本。公司为其提供担保可帮助其获得银行授信。杭州联合电路板作为公司的全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险。董事会同意此议案，并授权公司董事长实际办理中审批具体的担保事宜，签署相关文件。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

三、备查文件

《第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十八日

证券代码：002636 证券简称：金安国纪公告编号：2016-066

金安国纪科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2016年8月6日发出，2016年8月16日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司编制《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意对外报出《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况。

同意对外报出《2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

《第三届监事会第十三次会议决议》

特此公告

金安国纪科技股份有限公司

监事会

二〇一六年八月十八日

证券代码：002636 证券简称：金安国纪公告编号：2016-067

金安国纪科技股份有限公司

关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》和《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》，公司及各子公司向各商业银行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度，同时各子公司之间的额度根据实际情况可以相互调剂，授信有效期为2015年12月4日起至2016年12月31日止；公司为各控股子公司提供总额度12亿元的担保，同时各子公司之间的担保额度可以在总额度之内进行调整。担保有效期为2015年12月4日起至2016年12月31日止。

2016年5月，公司完成了对杭州联合电路板有限公司（以下简称“杭州联合电路板”）100%股权的收购及工商登记变更手续。为满足杭州联合电路板正常经营业务开展的需要，公司拟为杭州联合电路板提供1,300万元的担保用于其向商业银行申请总额不超过人民币1,300万元的综合授信。2016年8月16日，公司召开三届十六次董事会，审议了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，董事会同意公司为杭州联合电路板申请银行授信提供上述担保。同时，董事会同意实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜，签署相关文件。上述担保将在已经公司董事会及股东大会审议通过的为控股子公司提供担保额度（12亿元）内调剂使用，不增加对子公司总担保额度，本次担保有效期自本公告披露日至2016年12月31日。

二、被担保方的基本情况

杭州联合电路板为公司全资子公司，法定代表人：程爱仙；注册资本：5,795,181元；经营范围：生产、销售：印刷电路板。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年6月30日，杭州联合电路板资产总额为32,406,090.16元，负债总额20,141,514.25元，净资产12,264,575.91元。

三、担保的主要内容

1、担保金额：人民币1,300万元；

2、担保方式：连带责任保证；

3、担保期限：自董事会审议批准该事次之日至2016年12月31日。

四、担保事项对公司的影响

杭州联合电路板申请银行综合授信业务是为了满足正常生产经营业务开展的需要，有利于其降低财务成本。公司为其提供担保可帮助其获得银行授信。杭州联合电路板资信良好，未发生逾期贷款情况。杭州联合电路板为公司的全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险。

五、累计对外担保和逾期担保数量

截至2016年6月30日，公司实际为各控股子公司提供担保为66,489.08万元，占公司最近一期经审计的净资产139,003.53万元的47.83%。除对控股子公司进行担保外，公司无其他对外担保，亦无其他逾期担保。

特此公告

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十八日

证券代码：002636 证券简称：金安国纪公告编号：2016-068

金安国纪科技股份有限公司

关于投资者关系电子邮箱变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为不断提升投资者关系管理水平，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）自公告之日起启用gdmir@goldenmax.cn作为公司投资者关系专用邮箱，原公布的公众邮箱GDM@263.com不再作为公司投资者关系电子邮箱，敬请广大投资者留意。

特此公告

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十八日

广东柏堡龙股份有限公司2016年半年度报告摘要

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙公告编号：2016-072

广东柏堡龙股份有限公司

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司按照董事会确定的年度发展目标和公司战略规划，稳步有序地推进各项工作，公司业务保持稳定增长。报告期末资产总额142,809.25万元，较上期末增长13.41%,主要原因是公司业务运营形成。其中流动资产115,749.02 万元，较上期末增长7.39%。非流动资产 27,060.23 万元，较上期末增长49.17%，主要是收购资产预付款及在建工程增加形成的。报告期内，公司实现营业收入32,594.68 万元，较上年同期增长5.60%，公司营业收入的增长，主要得益于研发设计能力不断提升，设计款式市场销售情况较好。营业成本 22,946.73 万元，较上年同期增长5.20%。三项费用合计2,469.16 万元，较上年同期增长38.21%，增长的主要原因是工资费用、宣传策划费用以及新设全资子公司费用等增长幅度较大。实现净利润 6,059.94 万元，较上年同期增长0.48%。

报告期内公司收购深圳衡韵时装有限公司 100%股权，签定股权购买协议，交易标的资产价格为 8，552.54 万元，截止报告期末，已支付价款6，940万元，深圳衡韵时装有限公司已完成了工商变更登记手续并更名为深圳星禾时装有限公司，本次股权收购的资金来源为公司自有资金，通过此次股权收购有利于提升公司整体竞争力，提高经济效益，促进公司的持续稳定经营，对公司经营能力和经营业绩的提升将产生积极的影响。

报告期内，公司非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过，目前尚未收到中国证监会的书面核准文件。本次非公开发行有助于提升公司的资本实力、抗风险能力和持续融资能力，及时把握市场机遇，快速提升业务规模，增强整体竞争力。

截止报告披露日，公司新设立全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司，目前已完成了工商登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。子公司注册资本为1亿元，资金来源为本公司自有资金。公司本次设立子公司为了进一步拓展时尚城市的布点，更便捷的联合国内外设计师开展时尚设计业务及其它公司主营业务相关业务，配合公司经营战略布局，保障公司未来可持续发展能力。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

广东柏堡龙股份有限公司

法定代表人：陈伟雄

2016年8月17日

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙公告编号：2016-072

广东柏堡龙股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年8月17日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2016 年 8 月 12 日以邮件方式发出。会议应到监事事3 人，实到监事3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真研究，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核的《关于公司2016年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、备查文件

广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

广东柏堡龙股份有限公司《关于公司2016年半年度报告全文及摘要》

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司监事会

2016 年 8 月 17日

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙公告编号：2016-072

广东柏堡龙股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年8月17日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2016 年 8 月 12 日以电话方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真研究，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》。

《公司2016年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2016-072）具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于变更公司部分募集资金专户的议案》

会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了《关于变更公司部分募集资金专户的议案》。

备查文件

广东柏堡龙股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

广东柏堡龙股份有限公司《2016年半年度报告全文及摘要》

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 17日

证券代码：002776 证券简称：柏堡龙公告编号：2016-073

广东柏堡龙股份有限公司

关于变更部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8月 17日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金专户的议案》。具体情况如下：

一、目前募集资金存放与管理情况

1、广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1194 号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,622 万股，发行价格为 23.29 元/股，募集资金总额为人民币 610,663,800.00 元，扣除本次发行费用人民币48,923,764.60 元后，募集资金净额为 561,740,035.40元，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 310567 号《验资报告》。

2、为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）分别与中国银行股份有限公司揭阳普宁支行、中国民生银行揭阳分行、广发银行股份有限公司揭阳支行、中国农业银行股份有限公司普宁西市场支行、普宁市农村信用合作联社流沙信用社、上海浦发银行广州五羊支行（以下合称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。

二、本次变更部分募集资金专户情况

公司2015年于普宁市农村信用合作联社流沙信用社开立了募集资金专户（账号：80020000007534469），由于业务需要，现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等的有关规定，公司会同保荐机构国信证券与中国工商银行股份有限公司普宁支行重新签订了《三方监管协议》并开立专户（账号：2019002229201021886），将原有存放于募集资金专户（账号：80020000007534469）的全部募集资金及截至2016年8月17日衍生利息合计35,232,064.91元一并转至新开立募集资金专户（账号：2019002229201021886）进行存储，同时注销原募集资金专户（账号：80020000007534469）。本次调整不涉及资金用途的变更，公司其它部分募集资金专户不变。

三、独立董事发表的意见

公司本次变更部分募集资金专户符合公司的实际需要，有利于募集资金的规范运用等。公司本次变更部分募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。公司募集资金专户的资金存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。我们同意本次变更部分募集资金专户事项。

特此公告！

广东柏堡龙股份有限公司董事会

2016 年 8 月17日

北京东方新星石化工程股份有限公司2016年半年度报告摘要

证券代码：002755 证券简称：东方新星公告2016-037

北京东方新星石化工程股份有限公司

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年上半年，石化能源建设领域在国家压缩过剩产能、淘汰落后产能的政策影响下，新建大型项目大幅减少，面对严峻市场形势，公司继续稳固传统石化能源建设市场，着力开拓铁路、轨道交通、高速公路和市政建设市场，同时加强内部管理，降本增效。

报告期，公司实现营业收入6439.71万元，比上年同期下降64.48%；净利润-413.87万元，比上年同期下降2298.79万元。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002755 证券简称：东方新星公告编号：2016-034

北京东方新星石化工程股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年8月17日上午9:00点在北京市丰台区南四环西路188号七区28号公司7楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长陈会利先生召集并主持，会议通知于8月7日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，出席现场会议董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方新星石化工程股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于<公司2016年半年度报告及摘要>的议案》

全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于<公司2016年半年度报告及摘要>的议案》。

本次审议通过的《公司2016年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告，《2016年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、审议通过了《关于<公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于<公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

本议案关于《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

公司第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

北京东方新星石化工程股份有限公司董事会

2016 年8月18日

证券代码：002755 证券简称：东方新星公告编号：2016-035

北京东方新星石化工程股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年8月7日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年8月17日下午2:00点在北京市丰台区南四环西路188号七区28号公司7楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席侯光斓先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，出席现场会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方新星石化工程股份有限公司章程》的有关规定。

经与会上监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司<2016年半年度报告>全文及摘要的议案》

全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于公司<2016年半年度报告>全文及摘要的议案》。

董事会编制和审核的公司 2016 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次审议通过的《2016年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告，《2016年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、审议通过了《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于<公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司募集资金的存放与使用不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司关于《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。

本次审议通过的《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

备查文件：

公司第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

北京东方新星石化工程股份有限公司监事会

2016 年8月18日

证券代码：002755 证券简称：东方新星公告编号：2016-036

北京东方新星石化工程股份有限公司

关于2016年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号---上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2016年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）、实际募集资金金额及资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 721号文”核准，公开发行人民币普通股（A股）25,340,000.00股，发行价格为每股7.49元，其中公司公开发行新股数量为25,340,000.00股，发行新股募集资金总额为人民币189,796,600.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额163,469,766.10元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年5月11日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2015]第01730001号”《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金16,346.98万元。

（二）、募集资金结余情况

截至2016年6月30日，公司累计使用募集资金总额人民币2,544,027元。其中，募投项目使用募集资金总额人民币2,543,760元，银行手续费支出267元；另收到利息总额人民币2,461,601.29元，募集资金余额人民币163,387,340.39元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，本公司结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据深交所《中小企业板上市公司规范指引》、《中小企业板规则汇编》及公司《募集资金管理办法》等规定，本公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

2015年6月5日，本公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及交通银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第31号－募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。

截至2016年6月30日，公司尚未使用的募集资金存储情况如下：

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三、2016年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2016年6月30日，公司实际已投入相关项目的募集资金款项共计人民币2,543,760元，具体使用情况详见附表1。

2、使用募集资金购买企业大额存单情况

公司已使用募集资金总额人民币130,000,000.00元购买可提前支取的交通银行股份有限公司2016年企业大额存单，其中人民币50,000,000.00元期限为三个月，于2016年7月18日到期收回；人民币80,000,000.00元期限为六个月，于2016年10月18日到期收回。