安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年半年度报告摘要

（原标题：安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年半年度报告摘要）

公司代码：600575 公司简称：皖江物流

债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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三 管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年是公司推进转型发展的关键之年，也是公司“十三五”的开局之年。上半年，公司在董事会的坚强领导下，紧紧围绕年度股东大会确定的任务目标，按照“以市场为导向，以效益为中心，全面从严从紧，加强集成管理，着力提升经营业绩，推动向“能源+物流”企业转型发展，确保“十三五”开好局、起好步”的全年工作总体思路，凝心聚力，苦练内功，强化执行，全力推进各项重点工作任务。在公司全员的共同努力下，公司生产经营继续保持平稳，重点工作得到了有效推进，企业管理得到不断加强，主要经营指标达到了“时间过半、任务过半”的要求。

（一）报告期内主要经营情况

报告期内，公司完成铁路运量1868.82万吨，其中完成平煤直运218.31万吨；完成到煤量290.43万吨，发煤量251.39万吨，完成精配煤量35.22万吨；完成集装箱量28.49万TEU；累计完成发电量62.59亿千瓦时。实现营业收入27.35亿元，实现利润总额 2.37亿元，实现归属于母公司所有者的净利润为2.21亿元。其中，电力业务实现营业收入9.31亿元，实现毛利润2.68亿元；铁路运输业务实现营业收入3.35亿元，实现毛利润2.10亿元；港口业务实现营业收入0.75亿元，实现毛利润-0.27亿元。

（二）报告期内公司围绕全年工作任务主要做了以下几个方面工作

1、完成重大资产重组，进一步提升公司发展动力。经中国证监会核准，截至2016年6月30日，公司完成了向控股股东淮南矿业发行股份购买资产募集配套资金的发行股份登记手续。公司的业务范围拓宽至火力发电业务、铁路运输业务和港口业务等领域，主营业务由单一的“物流业务”进阶为多元化的“能源业务+物流业务”，收入构成从物流业务占据主导地位的单一结构变得更为多元化，公司收入的稳定性得到有效提升，竞争实力得到显著提高。

2、狠抓生产经营，全力以赴完成年度经营目标。集装箱物流业务，公司在巩固原有集装箱市场存量的基础上，充分发挥与上海港战略合作优势，加强与港航企业、箱管代理间的合作，发展多式联运，开辟内陆无水港，开展集装箱水水中转、国际中转及内支线业务，实现干支联动，努力增强市场掌控力；煤炭物流业务，进一步发挥电燃公司、裕溪口分公司和镇江东港公司的优势，加强集成联动，重点开拓配煤业务市场，提高煤炭物流增值服务效益。同时铁路运输业务在稳定现有运量基础上，重点优化矿区铁路功能布局，积极拓展新的专用线运量；电力业务，作为公司新增重要业务板块，公司认真研判政策和市场形势变化，积极克服电力需求不足和电价调整风险，不断开拓发展空间，提高专业化、精细化管理水平，培育竞争优势。

3、强化经营管理，大力挖掘内部潜力。一方面强化精细、集成管理，加强生产经营环节控制等手段，降低财务费用、管理费用，向管理要效益、要质量；另一方面，完善制度建设，增强制度执行力，对公司现有规章制度进行梳理，及时制定和修订完善相关制度，确保公司规范、高效运行。同时，加强对制度执行情况的检查，确保制度得到有效执行。

4、抢抓战略机遇，加快重点项目建设。在当前国家正在深入实施“一带一路”和长江经济带战略背景下，安徽发改委出台了《安徽省“十三五”物流业发展规划》，为公司物流业务发展提供了环境保障和政策支持。公司以此为契机，在安徽省“十三五”物流业发展规划的指导下，积极寻找与“一带一路”和长江经济带战略的最佳契合点，积极发挥芜湖皖江内河水运网中心和安徽外贸主枢纽港优势，依托与上海港的战略合作，在着力盘活存量业务的基础上，加快推进重点项目建设。

3.2主营业务分析

3.2.1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:本期煤炭销售收入减少

营业成本变动原因说明:本期煤炭成本减少

销售费用变动原因说明:本期煤炭销售费用减少

管理费用变动原因说明:本期增加发电公司的管理费用

财务费用变动原因说明:本期企业债券计提的利息费用减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售商品及提供劳务收到的现金减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 本期支付的取得子公司支付的现金及投资购建资产所支付的现金等减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还债务增加

研发支出变动原因说明:　　　

变动原因说明:　　　

3.2.2其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司于2016年4月1日起同一控制下合并淮沪煤电50.43%的股权和发电公司100%股权，并将这两家子公司纳入合并报表范围，同时对上年同期数进行追溯调整。淮沪煤电2016年1-6月份净利润-2965万元，发电公司2016年1-6月份的净利润为9258万元，合并增加公司利润6293万元。

公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

（一）重大资产重组事项

1、2016年2月22日，公司收到中国证监会通知，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第12次工作会议审核并获得有条件通过。（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2016-016号公告）。

2、2016年3月25日，公司收到中国证监会关于公司重大资产重组事项的核准批复（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2016-021号公告）。

3、2016年4月12日，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成公告》，本次重组标的资产已在淮南市工商行政管理局办理完成股权过户手续，股权持有人变更为本公司（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2016-030号公告）。

4、2016年4月23日，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》，公司向控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司发行761,128,957股股份于2016年4月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2016-033号公告）。

5、2016年7月2日，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》，公司向4名特定投资者发行262,967,316股股份用于募集本次购买资产配套资金于2016年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成的股份登记手续（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2016-045号公告）。自此，公司本次重大资产重组事项实施完成。

（二）公司2012年公司债券2015年付息及回售情况

1、付息情况

2016年3月21日，公司开始支付于2013年3月20日发行的2012年公司债券自2015年3月20日至2016年3月19日期间的利息（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2016-018号公告）。

2、回售情况

（1）2016年2月15日，公司发布了《关于“12芜湖港”公司债券票面利率不调整的公告》，根据公司实际情况和当前的市场环境，决定不上调“12芜湖港”存续期后2年的票面利率，即“12芜湖港”的未被回售部分在债券存续期后2年票面利率仍维持4.99%不变（本期公司债券采取按单年计息，不计复利）（详见上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的临2016-012号公告）；同日，公司发布了《关于“12芜湖港”公司债券回售的公告》（详见上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的临2016-013号公告）。

（2）2016年2月17日、2016年2月19日，公司分别发布了《关于“12芜湖港”公司债券回售第一次提示性公告》和《关于“12芜湖港”公司债券回售第二次提示性公告》（详见上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的临2016-014号和2016-015号公告）。

（3）2016年2月26日，公司发布了《关于“12芜湖港”公司债券回售申报情况的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12芜湖港”公司债券回售申报情况的统计，本次回售申报有效数量为709,103手，回售金额为709,103,000.00元。本次回售的资金发放日为2016年3月21日（详见上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的临2016-017号公告）。

(2) 经营计划进展说明

公司2016年度主要经营目标：实现营业收入23.02亿元，利润总额为2.55亿元，扣除所得税后，净利润为1.91亿元。截至本报告期末，由于公司于2016年4月1日起同一控制合并淮沪煤电50.43%股权及发电公司100%股权，公司共实现营业收27.35亿元，完成年度计划的118.82%，实现利润总额2.37亿元，完成年度计划的92.94%，实现税后净利润2.01亿元，完成年计划的105.24%。

下半年公司将继续坚持以市场为导向，进一步深化落实以效益为中心的管理思想，深入研究分析能源产业现状和发展趋势，把握现代物流、港口物流和区域经济发展的方向，站在企业持续、高效发展的高度，认真谋划能源业务板块和物流业务板块发展的新思路、新方法、新举措，加快与新注入的煤电资产之间的业务整合，实现各业务板块的协同发展，确保完成2015年年度股东大会确定的各项任务目标。

(3) 其他

3.3行业、产品或地区经营情况分析

3.3.1主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业和分产品情况的说明

1、物流业的收入和成本均降低超过30%，是因为受市场经济环境影响，煤炭销售收入及成本均减少。

2、发电行业的成本和收入增幅超过30%，是因为发电公司于2015年6月底成立，故上年同期发电行业收入成本较少。

3.4核心竞争力分析

报告期内，公司与控股股东淮南矿业完成重大资产重组，公司的业务范围拓宽至火力发电业务、铁路运输业务和港口业务等领域，主营业务由单一的“物流业务”进阶为多元化的“能源业务+物流业务”，收入构成从物流业务占据主导地位的单一结构变得更为多元化，公司收入的稳定性得到有效提升，竞争实力得到显著提高。

（1）火力发电业务，主要由公司全资子公司发电公司，控股子公司淮沪煤电及参股公司淮沪电力公司运营（以下简称“标的公司”）。标的公司的经营模式是煤矿和电厂共属同一主体的煤电联营形式，在煤炭原料的采购、运输、储藏等固定成本支出方面拥有明显比较优势，火电燃料供应可靠性高，电厂存货压力较小，一定程度上提升了电厂的运行效率和机组盈利能力。同时，依靠煤电业务协同配合的经营模式，一定程度上能够平抑煤炭价格波动对盈利带来的影响，有利于保障标的公司业绩稳定。

（2）铁路运输业务，公司铁运分公司通过近几年对矿区自营铁路进行大规模改造，目前总设计运输能力达到7,000万吨/年，所辖铁路线路272.5公里。由于铁路运输行业特有的垄断性和铁运分公司处于淮南矿区的特殊地理位置，铁运分公司的铁路专用线已经成为淮南矿区煤炭运输的最主要方式，并在淮南矿区内部形成了完备的铁路运输网络，具有天然的不可替代性，目前在区域内与同行业企业不存在明显竞争关系，其业务收入基本保持稳定态势。

（3）港口业务，公司裕溪口分公司作为长江沿线上最大的煤炭能源输出港。目前拥有国家第一批及长江上最大的国家级煤炭应急储备点和国内最先进的配煤中心，拥有安徽省唯一的煤炭交易市场和省内最先进的煤炭检测中心，加之借助电燃公司市场开拓及渠道利用优势。目前已形成集煤炭中转、储备、精配、交易、检测等功能为一体的综合性煤炭港区。随着裕溪口29号码头改扩建工程按期完工并完成重载联合试运转和铁路装车系统改造工程的建成，裕溪口煤码头实现了煤炭中转铁转水、水转铁“双进双出”模式，对提升煤炭物流发展具有重要意义。港务公司拥有专门从事集装箱装卸、堆存、中转等业务的专业化、现代化集装箱码头，国内外数家知名船公司在港务公司国际集装箱码头均有集装箱进出口业务，集装箱班轮经中转可到达世界各地，目前是安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港；在件杂货、干散货方面，拥有安徽省最大的散货、件杂货、外贸中转港，国家一类口岸，也是安徽省第一个对外籍轮开放的码头。可进行各类散货、件杂货的装卸、仓储、分拨、配送作业。港务公司正紧抓国家打造长江全流域黄金水道和省、市政府扶持口岸发展的政策契机，全面推进外贸集装箱安徽中心港品牌打造，保持在安徽省内的行业主导地位。同时，通过深化与上港集团的战略合作，利用作为长三角地区贸易枢纽上海港的喂给港的区位优势，提升公司集装箱物流的管理层次、区域辐射能力和影响力，力争实现集装箱物流业务持续跨越式发展。

总体来看，公司区位竞争优势明显，火力发电业务具有较强的成本优势和协同效应，铁路运输业务具有垄断性，港口业务具有较强的辐射和综合能力。报告期内，公司的核心竞争力得到进一步提升。

3.5投资状况分析

3.5.1对外股权投资总体分析

公司期末投资总额为439,039.05万元，期初投资总额为 98,421.00 万元，本期增加340,618.05万元，增幅为346.08%。本期由于完成对中安信公司及其所属子公司的吸收合并，减少对中安信公司的投资20000.00万元，增加对淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司、淮沪煤电、发电公司及淮沪电力的投资共计360,618.05万元。

具体明细如下：

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注：1、 本公司于2016年2月吸收合并原中安信电子商务有限公司。

2、 本公司于2016年4月同一控制合并淮沪煤电公司和发电公司，同时投资淮沪电力有限公司。

3、 本公司于2016年3月份投资设立淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司。

3.5.2证券投资情况

□适用 √不适用

3.5.3持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.4持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

3.6非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

3.6.1委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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3.6.2 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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委托贷款情况说明

根据公司控股子公司港务公司2015年度财务状况及其2016年度财务预算，公司于2016年4月 18日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议批准通过银行等金融机构向港务公司提供总额不超过2亿元的委托贷款，用于补充其流动资金。该项委托贷款，港务公司可根据其资金使用计划分批次提取，每次提取贷款的期限均为一年，利率参照提款时中国人民银行公布的同期同档贷款基准利率执行。报告期内，港务公司于2016年4月 18日提取贷款1.05亿元，期限1年，年利率为市场同期利率4.35%；5月12日提取贷款0.4亿元，期限1年，年利率为市场同期利率4.35%。

3.6.3其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3.7募集资金使用情况

3.7.1募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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3.7.2募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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3.7.3募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

3.7.4其他

3.8主要子公司、参股公司分析

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3.9非募集资金项目情况

□适用 √不适用

3.10利润分配或资本公积金转增预案

3.10.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2016年3月30日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，并经公司2015年年度股东大会审议批准。经天健事务所审计，2015年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为196,496,970.10元；母公司净利润为172,730,232.47元。公司年末累计可供股东分配的利润为-1,912,684,038.28元，母公司年末累计可供股东分配的利润为-1,840,803,950.48元。公司本年度净利润弥补以前年度亏损后，累计未分配利润仍为负数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司2015年度无可供分配的利润，公司2015年度不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

因此，报告期内公司无需要执行或调整的利润分配方案和资金公积金转增股本方案。

3.10.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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3.11其他披露事项

3.11.1预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

1、由于发电公司于2015年6月底成立，故本年度发电公司的利润较上年同期预计有大幅增加；

2、由于受市场经济环境的影响，煤炭销售大幅缩水，公司的煤炭销售利润预计将减少，同时淮沪煤电的煤炭销售利润预计较上年同期也将大幅减少。

3.11.2其他披露事项

（一）关于控股股东及其一致行动人增持公司股份事项

1、2015年9月21日，公司收到控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）全资子公司上海淮矿资产管理有限公司（以下简称“上海淮矿”）通知，上海淮矿于即日按照淮南矿业委托通过上海证券交易所交易系统增持了公司150万股股份，约占公司已发行总股份的0.052%。淮南矿业拟在未来6个月内（自本次增持之日即2015年9月21日起算）以自身名义或委托其全资子公司上海淮矿，择机继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的10％（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015-128号公告）。

2、2015年9月29日，公司接到上海淮矿通知，在2015年9月21日至2015年9月29日期间，上海淮矿通过上海证券交易所交易系统累计增持了本公司39,040,816股份，约占本公司已发行总股份的1.3537%（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015-130号公告）。

3、2016年3月22日，公司发布了《控股股东之一致行动人增持公司股份结果公告》，本次增持计划实施完成后，上海淮矿通过上海证券交易所交易系统累计增持了本公司45,473,716股股份，约占本公司已发行总股份的1.5768%%（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2016-020号公告）。

（二）关于授权全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项

1、2015年5月29日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于授权全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司淮矿电力燃料有限责任公司使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置自有资金购买30天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015-063号公告）。

2、2016年5月28日，公司发布了《关于全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品实施情况公告》（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2016-041号公告）。

电燃公司使用部分闲置自有资金购买理财产品实施情况，如下表：

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至此，电燃公司本次在公司董事会授权其进行现金管理的额度范围和有效期内使用部分闲置自有资金购买理财产品或进行结构性存款，除上表所示购买芜湖扬子银行50,000,000.00元理财产品尚未到期，其余已到期的理财产品和结构性存款均按期收回本金，合计取得收益5,334,410.95元。

3、2016年3月30日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于授权全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司使用不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金购买1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2016-028号公告）。

（三）关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项

1、2016年3月30日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金购买1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2016－027号公告）。

2、2016年4月16日，公司发布了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告》，公司与扬子银行于2016年4月14日签订理财产品协议书，合计使用暂时闲置的自有资金10,000万元购买保证收益型人民币理财产品（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2016－032号公告）。

（四）重大资产重组事项

1、2016年2月22日，公司收到中国证监会通知，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第12次工作会议审核并获得有条件通过。（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2016-016号公告）。

2、2016年3月25日，公司收到中国证监会关于公司重大资产重组事项的核准批复（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2016-021号公告）。

3、2016年4月12日，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成公告》，本次重组标的资产已在淮南市工商行政管理局办理完成股权过户手续，股权持有人变更为本公司（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2016-030号公告）。

4、2016年4月23日，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》，公司向控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司发行761,128,957股股份于2016年4月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2016-033号公告）。

5、2016年7月2日，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》，截至2016年6月30日，公司向4名特定投资者发行262,967,316股股份用于募集本次购买资产配套资金在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成的股份登记手续（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2016-045号公告）。自此，公司本次重大资产重组事项实施完成。

6、2016年7月5日，公司发布了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》，经中国证监会核准，公司实际以非公开发行股票的方式向4名特定投资者非公开发行股票募集资金总额为人民币941,422,991.28元，扣除保荐承销费、验资费等其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币905,904,123.36元。该项募集资金到位情况已经天健事务所于2016年6月24日出具的验资报告验证。为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规的规定，公司、中信证券和扬子银行于2016年7月1日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2016-046号公告）。

（五）关于核销资产损失事项

2016年3月30日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于核销资产损失的议案》，根据淮南中院裁定批准的《重整计划草案》安排的出资人权益调整方案，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2015年第一次临时股东大会审议批准，公司以零对价向控股股东淮南矿业让渡物流公司全部出资人权益事项已实施完成。

鉴于，公司已于2014年对物流公司股权投资损失和债权全额计提减值准备，对担保损失全额确认营业外支出，公司核销上述股权投资损失和债权及担保损失共计2,583,870,023.76元。该事项已经公司2015年年度股东大会审议批准（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2016-026号公告）

（六）关于吸收合并公司全资子公司中安信电子商务有限公司及其所属子公司事项

2016年1月22日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于吸收合并公司全资子公司中安信电子商务有限公司及其所属子公司的议案》，公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法定程序对公司全资子公司中安信电子商务有限公司及其所属子公司淮矿现代物流联运（芜湖）有限公司、淮矿现代物流仓储管理有限公司实施整体吸收合并（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2016-005号公告）。截至目前，该次吸收合并事项已实施完成。

（七）关于公司投资设立全资子公司

2016年1月22日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，公司以货币出资人民币20,000万元在安徽省江北产业集中区设立全资子公司（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2016-006号公告）。

（八）关于向公司控股子公司提供委托贷款事项

2016年4月28日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向公司控股子公司芜湖港务有限责任公司提供委托贷款的议案》，根据公司控股子公司港务公司2015年度财务状况及其2016年度财务预算，公司以自有资金向港务公司提供总额不超过2亿元的委托贷款，用于补充其流动资金。公司拟选择委托贷款银行为公司非关联方，因此该事项不构成关联交易（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2016-036号公告）。

（九）公司2012年公司债券2015年付息、回售及评级调整情况

1、付息情况

2016年3月21日，公司开始支付于2013年3月20日发行的2012年公司债券自2015年3月20日至2016年3月19日期间的利息（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2016-018号公告）。

2、回售情况

（1）2016年2月15日，公司发布了《关于“12芜湖港”公司债券票面利率不调整的公告》，根据公司实际情况和当前的市场环境，决定不上调“12芜湖港”存续期后2年的票面利率，即“12芜湖港”的未被回售部分在债券存续期后2年票面利率仍维持4.99%不变（本期公司债券采取按单年计息，不计复利）（详见上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的临2016-012号公告）；同日，公司发布了《关于“12芜湖港”公司债券回售的公告》（详见上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的临2016-013号公告）。

（2）2016年2月17日、2016年2月19日，公司分别发布了《关于“12芜湖港”公司债券回售第一次提示性公告》和《关于“12芜湖港”公司债券回售第二次提示性公告》（详见上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的临2016-014号和2016-015号公告）。

（3）2016年2月26日，公司发布了《关于“12芜湖港”公司债券回售申报情况的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12芜湖港”公司债券回售申报情况的统计，本次回售申报有效数量为709,103手，回售金额为709,103,000.00元。本次回售的资金发放日为2016年3月21日（详见上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的临2016-017号公告）。

3、评级调整情况

2016年5月28日，公司发布了《关于公司债券评级调整公告》，评级机构联合评级在对本公司经营状况、行业、其他情况进行综合分析与评估的基础上，于2016年5月26日出具了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2012年15亿元公司债券跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA；公司债券评级结果为：AAA，评级展望为“稳定”。本次评级调整后，公司债券可作为债券质押式回购交易的质押券（详见上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的临2016-014号和2016-042号公告）。

（十）关于获得政府补助情况

2016年7月21日，公司发布了《获得政府补助的公告》，截止2016年6月30日，公司及子公司实际收到政府补助收入2,726.26万元，涉及现代服务业集聚区专项奖励、营改增试点企业财政扶持资金等（详见上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的临2016-047号公告）。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司将安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司（以下简称裕溪口煤炭公司）、芜湖市铁水联运有限责任公司（以下简称铁水联运公司）、淮矿现代物流联运(芜湖)有限公司（以下简称淮矿物流联运公司）、淮矿现代物流仓储管理有限公司（以下简称淮矿仓储公司）、淮矿电力燃料有限责任公司（以下简称淮矿电燃公司）、芜湖港务有限责任公司（以下简称芜湖港务公司）、芜湖申芜港联国际物流有限公司（以下简称申芜港联公司）、中安信电子商务有限公司（以下简称中安信电子公司）、淮南矿业集团发电有限责任公司、淮沪煤电有限公司、淮矿电力燃料（芜湖）有限公司11家子公司纳入本期合并财务报表范围。

4.2 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

公司本次半年度财务报告未经审计，但上年年度报告中的财务报告经公司财务审计机构天健事务所审计，出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》，审计报告中强调事项段的内容为天健事务所提醒财务报表使用者关注，皖江物流根据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》(〔2015〕21号)的认定结论并结合财务自查情况，对2012年度、2013年度和2014年度财务报表进行了更正。

公司董事会同意天健事务所为公司出具的带强调事项段无保留意见审计报告，该报告客观公正地反映了公司财务状况及经营成果。董事会将带领经理层在继续保持公司正常生产经营的同时，深入实施内部控制规范，将内控要求融入各项管理体系中，及时堵塞管理漏洞，防范经营管理风险，从设计和执行等全方面健全优化管控制度，从而不断强化公司内控管理体系，提高公司经营管理水平和风险防范能力。

上述强调事项段中涉及事项对皖江物流公司2015年度财务状况及经营成果无重大影响。

证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2016-054

债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2016年8月17日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2016年8月8日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由张宝春董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年半年度报告全文及其摘要》

2016年半年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2016年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

二、审议通过了《关于投资建设淮南港皖江物流综合码头工程项目的议案》

详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2016－056号公告。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

三、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专业委员会委员的议案》

详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2016－057号公告。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

四、审议通过了《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》

根据《芜湖港储运股份有限公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》,公司对淮南矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于淮南矿业集团财务有限公司2016年6月30日风险评估报告》。

经审核，公司认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，因此，财务公司符合《芜湖港储运股份有限公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。

表决情况：同意6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

2016年8月18日

证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2016-055

债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2016年8月17日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2016年8月8日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到5人，公司董事会秘书、财务总监马进华列席了会议。会议由监事会主席黄新保主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年半年度报告全文及其摘要》

根据《证券法》68条规定，公司监事对董事会编制的2016年半年度报告发表如下审核意见：

1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会

2016年8月18日

证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2016-056

债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

关于投资建设淮南港皖江物流综合码头工程项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟在淮南市潘集区建设淮南港皖江物流综合码头工程项目，并拟独资设立项目公司负责建设和运营淮南港皖江物流综合码头工程项目。

●投资金额：项目预计总投资38206.13万元人民币。

一、项目概述

（一）为紧抓长江经济带和江淮运河建设为公司港口物流发展带来的机遇，完善具有铁水联运、水水中转、水陆换装等以港口为节点的煤炭物流链，公司拟在淮南市潘集区建设淮南港皖江物流综合码头工程项目，并拟独资设立项目公司淮南皖江物流港务有限责任公司(已取得淮南市工商行政管理局出具的名称预先核准通知书)，注册资本10000.00万元，负责建设和运营淮南港皖江物流综合码头工程项目。

（二）2016年8月17日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议，以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于投资建设淮南港皖江物流综合码头工程项目的议案》。根据公司《章程》等规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。该项目已在淮南市发展和改革委员会完成备案，尚需依法办理交通、海事、国土、规划、水利、环保、安全、节能审查等相关部门手续，方可组织项目实施。

（三）公司设立项目公司事宜，不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。

二、项目的基本情况

（一）项目名称：淮南港皖江物流综合码头工程项目

（二）项目法人：安徽皖江物流（集团）股份有限公司

（三）项目拟选址：淮南市潘集区

（四）项目建设规模及内容：工程设计吞吐量为510万吨。其中一期工程吞吐量为300万吨，主要为散货出口；二期工程吞吐量为210万吨，主要为散货出口、其他散货、件杂货进出口等。建设内容主要包括新建4个2000吨级泊位，其中一期建设两个散货泊位，二期建设一个散货泊位、1个多用途泊位；配套建设铁路专用线、卸料坑、堆场、仓库、生产及辅助生产设备设施等。

（五）投资估算：项目总投资估算38206.13万元，其中一期投资估算为21831.71万元，二期投资估算为16374.42万元。

（六）项目投资资金来源：由本公司自筹解决。

（七）一期工程项目建设期：计划开工时间2017年，计划竣工时间2018年。

三、该项投资对公司的影响

淮南港作为安徽省重要港口，是淮南市加快推动“三大基地”建设和资源城市提升及转型发展的重要依托，是“淮河生态经济带”现代综合交通体系的重要组成部分。该项目的实施，有助于公司抓住长江经济带和江淮运河建设为港口物流发展带来的机遇，整合区域内现有的港口资源，提高社会效益和企业效益，促进地方物流及相关产业的发展，符合国家相关政策和公司整体发展战略。

四、项目投资风险分析

（一）社会风险。本项目建成能够减少周边环境污染，完善腹地综合交通运输体系，改善当地投资环境，拉动地方经济发展，当地政府对本工程的建设持积极态度。因此，本项目的社会风险较小。

（二）市场风险。本项目运营的市场风险主要来自淮南市腹地货源的保障情况。公司将积极做好市场开拓，在加强对传统区域市场维护同时，积极扩展新的货源渠道，同时不断提升自身服务质量和作业组织能力，保持与客户良好、有效地沟通，从而保证货源的稳定。

（三）融资风险。主要包括：利率变动风险、银行信贷政策风险。公司将根据项目建设进度及融资需求，合理设计融资方式和额度。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十八次会议决议；

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

2016年8月18日

证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2016-057

债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

关于补选公司第五届董事会专业委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事郭志远先生于2015 年12月21日向公司董事会提出辞去独立董事职务及在董事会各专业委员会担任的相关职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，经公司2015年年度股东大会审议通过，补选李晓新先生为公司第五届董事会独立董事。2016年8月17日公司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会专业委员会委员的议案》，补选李晓新先生担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

本次补选后，公司第五届董事会各专业委员会组成情况如下：

一、战略决策委员会

由5人组成。

主任委员：张宝春（董事长）

委员：荣兆梓（独立董事）、王戎、张小平、李远和

二、审计委员会

由3人组成。

主任委员：陈矜（独立董事）

委员：李晓新（独立董事）、马进华

三、提名委员会

由5人组成。

主任委员：李晓新（独立董事）

委员：荣兆梓（独立董事）、陈矜（独立董事）、张宝春、张小平

四、薪酬与考核委员会

由5人组成。

主任委员：荣兆梓（独立董事）

委员：李晓新（独立董事）、陈矜（独立董事）、董淦林、马进华

本次补选的专业委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，即自2016年8月17日到2017年4月3日止。

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

2016年8月18日

(上接50版)

(上接50版)

截至目前，芜湖飞科电器有限公司的股权结构如下：

■

截至2016年6月30日，芜湖飞科电器有限公司的主要财务数据（未经审计）如下： 单位：人民币万元

■

为满足“个人护理电器芜湖生产基地扩产项目”实施的资金需求，有利于募集资金投资项目的顺利实施。公司拟使用募集资金向芜湖飞科电器有限公司提供2,873.53万元无息借款专项用于实施“个人护理电器芜湖生产基地扩产项目”，借款期限为一年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可以提前偿还。董事会授权公司经营层全权办理上述借款事项后续具体工作。

2、向全资子公司上海飞科美发器具有限公司提供无息借款2,000万元专项用于“个人护理电器松江生产基地扩产项目”建设

公司现拟增加全资子公司上海飞科美发器具有限公司为“个人护理电器松江生产基地扩产项目”实施主体。

上海飞科美发器具有限公司基本情况如下：

■

截至目前，上海飞科美发器具有限公司的股权结构如下：

■

截至2016年6月30日，上海飞科美发器具有限公司的主要财务数据（未经审计）如下： 单位：人民币万元

■

在公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于募集资金投资项目“个人护理电器松江生产基地扩产项目”增加实施主体的议案》，即上海飞科美发器具有限公司成为“个人护理电器松江生产基地扩产项目”的实施主体后，为满足“个人护理电器松江生产基地扩产项目”实施的资金需求，有利于募集资金投资项目的顺利实施。公司拟使用募集资金向上海飞科美发器具有限公司提供2,000万元无息借款专项用于实施“个人护理电器松江生产基地扩产项目”，借款期限为一年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可以提前偿还。董事会授权公司经营层全权办理上述借款事项后续具体工作。

四、本次借款的目的及对公司的影响

本次使用募集资金向全资子公司芜湖飞科电器有限公司、上海飞科美发器具有限公司提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

芜湖飞科电器有限公司、上海飞科美发器具有限公司是公司的全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控，借款形成坏账的可能性极小。

同时，芜湖飞科电器有限公司、上海飞科美发器具有限公司分别开具募集资金专户承接该借款，并分别与本公司、监管银行、保荐机构签署《募集资金专户存储四方监管协议》，确保募集资金的使用安全。

五、履行的审议程序

2016年8月16日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》。

2016年8月16日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》。

公司独立董事发表了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的独立意见》，一致同意公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目有关事项。

六、专项意见说明

1、公司独立董事的意见

独立董事一致同意公司使用募集资金向芜湖飞科电器有限公司提供2,873.53万元无息借款专项用于实施“个人护理电器芜湖生产基地扩产项目”，借款期限为一年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可以提前偿还；同意公司使用募集资金向上海飞科美发器具有限公司提供2,000万元无息借款专项用于实施“个人护理电器松江生产基地扩产项目”，借款期限为一年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可以提前偿还。

本次使用募集资金向全资子公司芜湖飞科电器有限公司、上海飞科美发器具有限公司提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。芜湖飞科电器有限公司、上海飞科美发器具有限公司是公司的全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控，借款形成坏账的可能性极小。

2、公司监事会的意见

监事会同意公司使用募集资金向芜湖飞科电器有限公司提供2,873.53万元无息借款专项用于实施“个人护理电器芜湖生产基地扩产项目”，借款期限为一年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可以提前偿还；同意公司使用募集资金向上海飞科美发器具有限公司提供2,000万元无息借款专项用于实施“个人护理电器松江生产基地扩产项目”，借款期限为一年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可以提前偿还。

本次使用募集资金向全资子公司芜湖飞科电器有限公司、上海飞科美发器具有限公司提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。芜湖飞科电器有限公司、上海飞科美发器具有限公司是公司的全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。

七、备查文件目录

1、公司第二届董事会第六次会议决议；

2、公司第二届监事会第五次会议决议；

3、公司独立董事发表的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的独立意见》；

4、公司监事会发表的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的审核意见》。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司董事会

2016年8月18日

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：临2016-027

上海飞科电器股份有限公司

关于召开2016年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年9月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月2日 14点00分

召开地点：上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店海纳厅。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月2日

至2016年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会有关议案的具体内容详见公司2016年8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登的公告。

2、特别决议议案：议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用。

应回避表决的关联股东名称：不适用。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

2、参加现场会议的登记时间 2016年8月29日9：00-16：00。

3、参加现场会议的登记地点上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)。

六、其他事项

1、股东大会与会股东食宿、交通费用自理。

2、公司联系地址：

上海市长宁区红宝石路500号B栋26楼

邮政编码：201103

联系电话：021-52858888

传 真：021-52855050

联 系 人：飞科电器董事会办公室

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司董事会

2016年8月18日

报备文件：公司第二届董事会第六次会议决议

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海飞科电器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月2日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：603868 股票简称：飞科电器 编号：临2016-028

上海飞科电器股份有限公司

关于2016年半年度利润分配预案

征求投资者意见的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《公司2016年半年度利润分配的预案》，相关内容于2016年8月18日在上海证券交易所网站进行了披露，并将于2016年9月2日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议此项议案。

为进一步加强与投资者的沟通和交流，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，增强公司利润分配方案决策的透明度，公司决定于2016年8月20日至2016年8月30日公开征求广大投资者对公司2016年半年度利润分配预案的意见。在意见征求期内，投资者可以通过公司上证e互动平台、公司邮箱、联系电话及传真参加本次意见征求活动并反馈意见。

上证e互动平台：http://sns.sseinfo.com/company.do?stockcode=603868

公司邮箱：flyco@flyco.com

联系电话：021-52858888 ；传真：021-52855050

公司将就2016年半年度利润分配预案与广大投资者充分交流，认真听取投资者意见，欢迎广大投资者积极参与。

法人股东请提交营业执照复印件和股票账户卡复印件，个人股东请提交本人 身份证复印件和股票账户卡复印件。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司董事会

2016年8月18日