昆明龙津药业股份有限公司2016年半年度报告摘要

（原标题：昆明龙津药业股份有限公司2016年半年度报告摘要）

昆明龙津药业股份有限公司

2016年半年度报告摘要

证券代码：002750 证券简称：龙津药业 公告编号：2016-043

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年上半年，公司董事会紧紧围绕年度目标计划，加大营销力度、加快推进新项目建设、加强对外合作等方式，保证了公司业绩的稳步增长。报告期内，公司实现营业收入9,416.59万元，同比增长0.99%；实现归属于上市公司股东的净利润3,380.81万元，同比增长16.29%。

报告期内，随着“两票制”、带量采购、价格谈判等药品采购政策，以及辅助用药、重点药品监控目录等医保控费政策在全国逐步推广，公司在现行政策条件下积极应对，重新规划产品的推广模式，增强企业服务能力，提升学术营运及系统化的推广服务，与各级客户达成新的战略合作，实施战略布局，实现各级客户、机构的助力。

国家医疗体制改革进入深水区，反腐倡廉，打破以药养医，让医生的价值得到体现，药品的价值得以回归。药品销售由中国特色的经济推动模式逐步回归到了讲品质、讲疗效的格局中。“两票制”不会对公司产品销售带来影响，但依据政策精神，公司已逐步在有条件的省份建立推广服务工作站，协助客户规范市场推广及商务活动开展、推广。

2015年，全国城市公立医院灯盏花素制剂销量60,286万元，占心脑血管用中成药的1.1%，销量同比下降7.5%。其中，龙津药业占有市场份额为57.93%，提高了3.3个百分点。在县级公立医院、乡镇卫生院、社区卫生院等各级公立医疗机构市场占比与此相当，实现销售额稳中有增。

报告期内，公司精细化营销推广计划初步完成及实施，取得了一定的成绩，实现了较快增长。龙津注射用灯盏花素的销售市场重点分布在县级公立医院、乡镇卫生院，在该类市场中，龙津注射用灯盏花素竞争优势明显，销量增长较快。另外，公司继续加强学术推广建设，持续进行临床观察研究，积极进行学术规划和临床路径研究，尽快完成安全性再评价，扩大公司产品治疗作用、治疗理念的宣传及推广等。

报告期内，国务院出台了多个促进中医药发展的方针性文件（国办发[2016]11号、国发[2016]15号等），强调推进中药材规范化种植养殖，推进中医药现代化，制定中药材种植养殖、采集、储藏技术标准，大力发展中药材种植养殖专业合作社和合作联社，提高规模化、规范化水平。下半年，公司将以此为契机，从中药材基因组研究入手，真正从源头上解决中药材标准问题。此外，公司还将关注大健康产业，通过介入包括医疗级可穿戴设备、基因测序在内的相关产业，达到精准医疗目的。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

昆明龙津药业股份有限公司

董事长：樊献俄

2016年8月16日

股票代码：002750 股票简称：龙津药业公告编号：2016-040

昆明龙津药业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2016年8月12日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料。本次会议由董事长樊献俄先生召集并主持，应参与表决董事9名，截至2016年8月16日11:00，实际参与表决董事9名，全体董事采用通讯表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2016年半年度报告>全文及摘要的议案》。

本议案详见公司于2016年8月17日披露的《2016年半年度报告》全文（公告编号：2016-042）及《2016年半年度报告》摘要（公告编号：2016-043）。

二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，独立董事在上市公司连选连任时间不得超过六年，公司现有三位独立董事任期届满，公司董事会同意提名委员会拟提名王楠女士、赵志勇先生、张广辉先生作为公司第三届独立董事候选人（简历参见附件一），任期与第三届董事会任期一致。公司现任三位独立董事将在公司股东大会通过新的独立董事任职决议后辞职。

公司独立董事已同意将本议案提交股东大会审议，详见公司于2016年8月17日披露的《关于2016年半年度报告和董事会提名独立董事候选人的独立意见》（公告编号：2016-044）。

本议案独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定召集临时股东大会选举独立董事，公司2016年第三次临时股东大会定于2016年9月6日召开，股权登记日为2016年8月31日。按照深圳证券交易所要求，公司本次股东大会选举独立董事将采用累积投票制。本议案详见公司于2016年8月17日披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-045）。

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的法定信息披露媒体，请投资者仔细阅读公告并注意投资风险。

备查文件：

1、经与会董事签字的董事会决议；

2、经独立董事签字的独立意见；

3、经全体董事、高管签字的《关于2016年半年度报告的确认意见》；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2016年8月17日

附件一：独立董事候选人简历

王楠，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，本科学历，律师。1997年7月至2002年7月，于昆明理工大学法学院任教师；2002年7月至今任云南九州方圆律师事务所合伙人。

王楠女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》所规定的不适合担任董事的情形。王楠女士于2016年7月获得中国证监会认可的独立董事资格。

赵志勇，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，硕士学历（在读），高级会计师、注册税务师、审计师。1993年7月至2002年10月，任浙江浙北包装彩印总厂会计、财务负责人；2002年10月至2003年10月，任浙江金洲集团有限公司财务部经理；2003年10月至2005年6月，任云南金孔雀旅游集团有限公司财务部经理；2005年7月至今，任盛云科技有限公司财务总监。

赵志勇先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》所规定的不适合担任董事的情形。赵志勇先生于2016年7月获得中国证监会认可的独立董事资格。

张广辉，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973年3月出生，博士学历，副教授。1999年8月至2009年2月，于徐州生物工程职业技术学院任教师，2009年2月至今，于云南农业大学任教师。

张广辉先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》所规定的不适合担任董事的情形。张广辉先生于2016年8月获得中国证监会认可的独立董事资格。

股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-041

昆明龙津药业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年8月12日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料，于2016年8月16日以现场会议的方式在公司五楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席杨瑞仙女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2016年半年度报告>全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案详见公司于2016年8月17日披露的《2016年半年度报告》全文（公告编号：2016-042）及《2016年半年度报告》摘要（公告编号：2016-043）。

备查文件：

1、经与会监事签字的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司监事会

2016年8月17日

股票代码：002750 股票简称：龙津药业公告编号：2016-045

昆明龙津药业股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1、股东大会届次：昆明龙津药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：本公司董事会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2016年9月6日（星期二）14:00。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月6日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月5日15:00至2016年9月6日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。（授权委托书参见本通知附件1。）

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年8月31日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表。

7、现场会议召开地点：昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

议案1、关于选举独立董事的议案

1.1 关于选举王楠女士为公司第三届董事会独立董事的议案

1.2 关于选举赵志勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案

1.3 关于选举张广辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案

2、披露情况：上述议案的详细内容（含候选人简历）参见公司2016年8月17日在指定信息披露媒体、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及深交所网站披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-040）、《关于2016年半年度报告和董事会提名独立董事候选人的独立意见》（公告编号：2016-044）。

3、表决通过方式：议案1及子议案为普通决议议案，依照《公司章程》，本议案以累积投票制表决，得票数排在前三位的候选人当选。

4、计票说明：本议案为影响中小投资者利益的重大事项，根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本议案及子议案将对中小投资者的表决票单独计票并披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

(1)法人股东持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书（参见附件1）、持股凭证及出席人身份证件、参会回执（参见附件2）进行登记；

(2)自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证、参会回执（参见附件2）进行登记；

(3)股东代理人须持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记、参会回执（参见附件2）；

(4) 证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权；

(5) 股东可用现场、信函或传真方式登记，不接受其他方式登记，并请在公司规定的时间内完成登记。

2、登记时间：2016年9月1日~9月2日（星期四~星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

3、登记地点：本公司证券投资部办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件及证明资料到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

1、现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系方式

联系人：宁博、胡亦星合

电话：0871-64179595

传真：0871-68520855

地址：昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号本公司证券投资部办公室

邮政编码：650503

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

六、备查文件

1、本公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2016年8月17日

附件1：

授权委托书

兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席昆明龙津药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照本授权委托书中填写的表决意见就下列议案投票，如没有填写表决意见，代理人有权按自己的意愿表决。

议案表决意见填写如下：

■

委托代理信息填写如下：

■

附注：

1、本议案表决事项采用累积投票制，每位股东所投的每项子议案选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件2：

参会回执

本人（公司）拟参加昆明龙津药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会。

■

如有现场发言、提问或质询，请将发言、提问或质询内容与本参会回执在规定时间内一同送达龙津药业证券投资部。

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

（一）采用深交所交易系统投票操作流程

1、投票代码：“362750”。

2、投票简称：“龙津投票”。

3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月6日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“龙津投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，本次股东大会议案采取累积投票制，选举非独立董事、独立董事、监事时，如议案1为选举独立董事，则1.01元代表子议案1（第一位候选人），1.02元代表子议案2（第二位候选人），以此类推。每一议案以相应的价格进行申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：

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（4）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某子议案的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

议案1、关于选举独立董事的议案

股东拥有的表决权总数=持有股份数×3；

股东可把表决票投给一个或多个子议案，表示选举相应的候选人，但投给3个子议案的票数合计不能超过股东拥有的表决权总数。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

（5）对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月5日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年9月6日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。