杭州解百集团股份有限公司2016年半年度报告摘要

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（原标题：杭州解百集团股份有限公司2016年半年度报告摘要）

杭州解百集团股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：600814 公司简称：杭州解百

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

■

二、主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年是“十三五”规划的开局之年。上半年，宏观经济下行压力仍然较大，零售市场整体增长放缓持续，面对诸多困难和挑战，公司按照董事会制定的年度目标，积极推进各项工作，主要完成向战略管控型公司转变的组织架构调整，并以“RMSP计划”（R-零售，M-医疗，S-体育/服务，P-平台）为战略统筹，在零售主业板块积极进行商业模式改革创新，在医疗、体育等新兴产业板块推进各项筹备工作，公司“现代生活服务运营商”定位初具成形，为“十三五”期间实现战略规划奠定坚实的基础。

本报告期，公司实现营业收入25.15亿元、归属于母公司股东的净利润1.1亿元，分别完成年度经营计划的44.41%和53.14%。重点开展以下工作：

（一）零售业务

1、进行商业模式改革和商场调整

（1）杭州大厦：1）建立商业模块、创新商业模式。积极探索儿童亲子、健康运动、现代家庭三个主题模块的打造。以儿童亲子模块为试点，制定了B6-7F亲子模块方案，以做全门类商品、全过程专业服务、全渠道营销为目标，创建集场景、服务、商品一体化的创新型儿童主题商业模块。同时启动健康运动模块方案制订工作。2）启动对运营机制和人力资源的改革。

（2）解百商贸：1）初步完成解百商贸三年（2016-2018）调整规划方案，统筹考虑与目标客户需求相匹配的品类、品牌及辅营，同时着手开展品牌对接与招商工作。2）继续做好新元华的商品充实和开发工作。公司创新营运思路，用活动提升人气，目标客群即年轻消费者正日益增多，但仍需进一步调整优化，公司下一步将重点推进元华的调整工作。

2、抓好新项目建设

（1）积极推进杭州大厦新B座（三立项目）工程，在4月完成了主体结构施工并结顶，目前正进行幕墙、室外工程、室内安装等施工。

（2）501城市广场的筹备工作稳步推进：1）完成招投标工作，目前正按计划进行装修施工。2）写字楼招租和商业招商持续推进；商业招商已进入扫尾阶段，部分品牌已进场施工。3）推进团队构建、制度建设等工作。4）从自媒体平台运营和制定服务营销策略两方面推进整个综合体项目营销推广及策划工作。

（二）健康医疗业务

全程医疗筹备工作有序开展：1）股东出资已全部到位，筹备组建工作基本完成。2）明确了定位、商业模式和主要业务板块。3）Medical Mall招商工作按计划推进。4）设计、工程、设备采购和信息平台搭建等工作有序进行。5）启动定价体系、营销推广预热工作。

（三）体育业务

悦胜体育增资及调整筹备：1）第一轮增资扩股完成，同时积极寻求新的战略合作者，为B轮融资做准备。2）筹备组建工作基本完成，人员选聘工作和薪酬体系建设同步推进。3）与部分学校体育场馆和城区体育馆沟通洽谈合作事宜。4）公开征集“世游赛”会徽、吉祥物及主题口号，已进入评审阶段。

下半年，公司将在持续提升内部管理、完善公司治理的基础上，制订好“十三五”期间的战略规划，以“深化零售主业商业模式创新”为重点，力争在健康医疗、体育等新产业投资方面取得实质性突破。通过管理层的精诚合作和全体员工的共同努力，为股东创造更大价值。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

■

营业收入变动原因说明:主营业务收入减少。

营业成本变动原因说明:主营业务收入减少。

销售费用变动原因说明:销售人员薪酬减少。

管理费用变动原因说明:营运费用增加。

财务费用变动原因说明:利息收入减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收到的其他与经营活动有关的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年同期子公司收回委托贷款，今年投资收益减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:子公司分红减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(3) 经营计划进展说明

报告期内公司经营计划进展情况详见前述“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分。

(4) 其他

公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明：

■

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

■

2、主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

■

(三) 核心竞争力分析

在上半年完成向战略管控型公司转变的基础上，公司将在下半年制订好十三五期间的战略规划，并以“RMSP计划”为统筹，立足零售主业、筹建完成杭州大厦新B座（三立项目）和501城市广场的开业，并将充分利用资本手段，推进在健康医疗和体育产业的发展，争取早日将公司打造成现代服务业标杆企业。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

本报告期，公司新发生对外投资3,629.21万元（其中：对悦胜体育的投资929.21万元在核算时合并抵销）。期末公司对外股权投资账面价值为829,714,035.30元，较期初增长2.95%，具体详见本报告中财务报表附注长期股权投资之说明。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

持有金融企业股权情况的说明

本报告期末，本公司持有杭州银行股份有限公司股份数量为6,000,000股。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

■

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

■■

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

1、经公司股东大会审议批准，公司使用自有资金投资理财，上半年购买银行理财产品取得的收益为172.39万元。

2、注：上表的预计收益指年化收益率，投资份额和投资盈亏的单位均为人民币元。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

■

注：系商旅投资公司控制子(孙)公司，商旅投资公司对杭州大厦公司拥有60%权益，零售管理公司、投资管理公司和商业零售公司为杭州大厦公司的全资子公司，故按此比例计算本公司间接拥有杭州大厦公司及其全资子公司的60%权益。

上表中，除杭州大厦有限公司注册资本为美元，其余企业注册资本均为人民币。

上表中，解百商贸的注册资本为1亿元，根据该公司章程之规定，注册资本已于2016年3月31日前到位5,000万元，其余5,000万元将于2016年12月31日前到位。

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

■

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经2016年5月26日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，公司2015年度的利润分配方案是按2015年12月31日的总股本715,026,758.00股为基数每10股派现金1.00元(含税)，合计派发现金红利71,502,675.80元。该方案已于2016年7月20日实施。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

■

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

1、行业经营性信息

2016年1-6月，社会消费品零售总额156,138亿元，同比增长10.3%。其中，限额以上单位消费品零售额71,075亿元，增长7.5%。增速分别较上年同期回落0.1个百分点。在商品零售中，1-6月限额以上单位商品零售66,857亿元，同比增长7.6%。增速较上年同期回落2个百分点。

2016年1-6月，全国网上零售额22,367亿元，同比增长28.2%。其中，实物商品网上零售额18,143亿元，增长26.6%，占社会消费品零售总额的比重为11.6%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长36.0%、16.9%和30.1%。(以上数据来源:国家统计局)

2016年上半年，全国百家重点大型零售企业零售额累计同比下降3.2%，增速与上年同期相比，回落3.8个百分点。上半年全国主要大型零售企业零售额较去年相比仍然下跌，但自6月以来，部分大类的商品销售出现回暖，主要有：服装大类6月份销售情况较好，零售额同比增长4.5%，快于上年同期3.3个百分点；金银珠宝类6月份零售额同比增长2.3%，是年初以来首次实现月度同比正增长；家用电器类零售额1-6月降幅相比上年同期收窄6.1个百分点，其中6月份零售额同比增长3.4%，高于上年同期增速8.8个百分点；化妆品类零售额1-6月累计上涨0.4%，是各类别中唯一实现同比正增长的品类，其中6月份零售额同比增长2.6%。（以上数据来源：中国商业联合会、中华全国商业信息中心）

在宏观经济增速放缓、电子商务对实体零售的冲击以及零售物业的集中供应等多重压力下，全国百货品牌纷纷寻求转型，或关店止损、或调整扩张步伐，或转型商业地产、或布局电商等，力争通过购物中心化、生活方式化、门店互联网化等方式吸引客流，保持市场份额。

2、报告期末门店店效情况

单位：元币种：人民币

■

注：以上数据未作抵销。

3、仓储物流情况

①公司零售业务以联营为主，出售商品均由供应商或其委托的第三方配送。

②公司零售业务中自营业务量较小，上半年自营业务占营业收入的7.11%，自营业务中主要涉及大件家电类商品由公司组织配送。2016年因家电类大件商品临时存放周转需要，租用仓库约2,750㎡，全年租金约77万元。

4、自营模式下采购与存货情况

公司自营商品主要包括家电、化妆首饰、服饰和食品，由各门店经营部门独立采购。各经营部门通过市场调查选择合适商品并制订采购计划，指定专业的采购和质管人员负责计划的落实，以确保采购的商品价格合理、质量可靠、适销对路。

在自营商品采购中，公司与大部分供应商合作时间较长，双方合作基于平等互利的原则，从而较好地规避货源中断的风险。同时，公司注重对品牌供应商目录的及时更新，以确保及时获得货源。

公司对极少数滞销商品折价处理，对存货采取先进先出法管理，资产负债表日，采用成本与可变现净值孰低计提，按单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

5、与行业特点相关的财务数据

单位：元币种：人民币

■

注：以上数据未作抵销。

6、与行业特点相关的费用项目

单位：元币种：人民币

■

7、线上销售情况

2016年上半年公司未开展线上业务。

8、各类会员数量及销售占比信息

2016年上半年，公司及下属企业共有各类会员（VIP）客户50.2万人，本报告期实现会员销售13.86亿元，占商品销售收入的58.07%。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司将杭州解百义乌商贸有限责任公司、义乌解百购物中心有限公司、杭州解百广告有限公司、杭州久牛贸易有限公司、杭州解百商盛贸易有限公司、杭州解百灵隐购物中心有限公司、杭州解百兰溪购物中心有限公司、杭州商旅投资有限公司、杭州大厦有限公司、杭州大厦零售商业管理有限公司、杭州大厦商业投资管理咨询有限公司、杭州大厦商业零售有限公司、杭州悦胜体育经纪有限公司和杭州解百商贸集团有限公司等14家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见公司2016年半年度报告全文财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

合并范围增加：

■

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长：童民强

杭州解百集团股份有限公司

2016年7月28日

证券代码：600814 证券简称：杭州解百公告编号：2016-021

杭州解百集团股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016年7月28日以现场结合通讯方式在杭州市下城区环城北路208号1705室会议室召开了第八届董事会第二十二次会议。本次会议通知于2016年7月15日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：独立董事裴长洪先生以通讯方式参加本次会议并表决。会议由董事长童民强先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

一、审议通过公司《2016年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过公司《2016年半年度报告全文》和《2016年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、审议通过公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、审议通过公司《2016年半年度经营数据简报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、审议通过公司《关于调整内部管理机构设置的议案》。

鉴于公司向战略管控型公司转变的实际，董事会同意对公司内部管理机构设置作如下调整：

1、董事会下设机构：

调整前：董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会、董事会秘书处、审计监督室（内部控制部）。

调整后：董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会、董事会办公室、审计内控部。

2、总经理室下设机构：

调整前：总经理办公室（法律事务室）、招商部、业务部、营销部、监察室、人力资源部、财务部、现场管理部、投资部、计算机中心、工程部、保安部、物业管理部、各商品部、各分子公司。

调整后：综合办公室、财务部、战略投资部、业务管理部、各分子公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二○一六年七月二十八日

证券代码：600814 证券简称：杭州解百公告编号：2016-022

杭州解百集团股份有限公司

2016年半年度经营数据简报

根据《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》、《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》和《关于做好上市公司2016年半年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2016年半年度主要经营数据披露如下：

一、门店分布及变动情况

本报告期，公司门店未发生变化，具体如下：

■

二、拟增加门店情况

■

三、2016年半年度主要经营数据

1、营业收入分地区

单位：元；币种：人民币

■

2、营业收入分业态

单位：元；币种：人民币

■

注：以上数据未考虑合并抵销，仅供投资者参考，最终以公司定期报告数据为准。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二○一六年七月二十八日

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2016年半年度报告摘要

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2016年半年度报告摘要

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜公告编号：2016-049

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年上半年，公司围绕年初制定的“改造、转型、突破、发展”的工作方针，从组织架构改造、管理转型升级、销售业务突破、并购推动发展四个方面着手，致力于建立科学的集团化组织管理构架和绩效管理模式，在两大业务板块上，榨菜走精品之路，推动产品全面升级，泡菜抓产品聚焦，培育惠通品牌，提升盈利水平。

报告期内，公司营业收入60,725.72万元，同比增长27.60% ，实现净利润11,588.46万元，同比增长27.38%。公司整体经营情况较好，各项指标均有一定增长，这主要得益于公司在报告期内开展了以下几项重要工作：

一、改造管理架构，建立较科学的集团化管理模式

报告期内，公司实施了组织架构改造，在优化管理业务流程的基础之上，完成了管理总部、事业部、子公司的集团化组织框架建立，对总部与事业部和子公司之间的运行规则、权限划分进行了明确。公司推动建立绩效管理模式，强化绩效管理，提高绩效意识，组织效率进一步提升。组织结构的调整和管理的改革创新为集团公司发展打下了坚实基础。

二、两大业务板块齐头并进，推动销售收入突破

（一）榨菜业务

1.实施精品战略，加快产品升级

报告期内，公司进一步明确了做精品榨菜的战略思路，加快了产品升级调整的步伐，一是限制低附加值产品的生产，并对生产设施设备进行改造，加大力度生产附加值较高的88g升级产品；二是从德国、日本进口设备，新增10000吨脆口生产线，扩大重点产品脆口榨菜的产能；三是推动产品包装全面升级，用四层铝箔袋和镀铝袋替代原有包装材质，进一步保障产品质量。

2.坚持销售创新，突破业绩瓶颈

以重点产品为核心，ABC类商超终端为主战场，以产品品项上架达标、终端标准化陈列、消费者试吃体验活动及大商超品牌宣传为主要手段，实施产品丰富化策略。报告期内，榨菜主力产品稳中有升，明星产品脆口系列快速增长。

多元渠道结构得到进一步完善，全面覆盖ABC类商超、连锁便利店、农贸市场等传统渠道，逐步发掘一系列航空、学校、监狱、餐饮配餐、网络电商等隐性渠道。

品牌传播以地面为主导，突出体验式口碑营销，重点在大商超大卖场采取“红动中国1号行动”，主抓1000家核心大商超的卖点传播与品尝试吃。

（二）泡菜业务

惠通食业并入公司后，泡菜成为公司业务重要组成部分。报告期内，公司采取三大措施，推动泡菜业务发展：

1.聚焦产品，优化产品结构。对惠通原有产品进行了调整优化，整合了低毛利、低销量的产品，优化保留了毛利相对较高、销量相对较大的产品，产品结构从100多只调整到20多只，简化了管理，为降低成本、提高毛利率打下基础。同时，积极探索四川泡菜升级方向，加大研发力度，新一代产品基本成型。

2.改进管理，规范业务运营。报告期内，开展了工艺技术、采购标准的梳理、规范优化工作，建立了成本费用的预算控制制度，建立了以市场为导向的产供销协同运营体系。

3.重塑品牌，改造销售模式。通过梳理，对惠通品牌进行了重新定位和形象设计，并据此对惠通产品进行了优化改造，对产品包装进行了优化设计，制定了新的品牌传播方案。通过资源整合，对原有销售模式进行改造：一是全面实施经销制，推行“先款后货+支持政策阳光化”模式；二是借助乌江销售资源，利用乌江品牌、经销商和销售团队，推行惠通产品嫁接式销售模式，提升产品覆盖率和销售量。

三、坚持开展重组并购工作，坚定不移推进公司从“小乌江”到“大乌江”的发展战略。报告期内，公司在并购整合工作方面做了大量工作，但因交易作价等核心条款分歧，终止了与某调味品生产企业的谈判。尽管如此，在未来，公司仍将继续选择与公司现有的渠道、销售模式存在互补和高度协同的品类或行业进行并购，扩大和延伸公司产品线，推动公司做大做强。

报告期内，公司经营虽然达到预期，但依然面临着以下两个方面的挑战：

1.受原料供给波动的影响，下半年榨菜原料供给价格可能出现不同程度的上涨，公司将面临生产经营成本上涨的压力。

2.受市场环境的影响，公司推广的新品市场占有率和销售量存在不达预期的风险。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事长：周斌全

二○一六年七月三十日

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜公告编号：2016-046

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日，以书面、电子邮件及电话方式向全体董事发出了召开第三届董事会第十六次会议的通知。会议于2016年7月28日下午2:00以通讯方式召开。会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》。

公司2016年半年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊登在2016年7月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于将2015年向特定对象非公开发行人民币普通股募集资金之利息转为自有资金的议案》。

具体内容详见2016年7月30日,公司刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于将2015年向特定对象非公开发行人民币普通股募集资金之利息转为自有资金的公告》。独立董事就该事项发表的独立意见详见公司2016年7月30日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金2016年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2016年7月30日,公司刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会关于募集资金2016年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任韦永生先生为公司董事会秘书的议案》。

与会董事同意聘任韦永生先生为公司董事会秘书。

具体内容详见2016年7月30日,公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。独立董事就该事项发表的独立意见详见公司2016年7月30日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于补选赵平先生为第三届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》。

与会董事同意补选赵平先生为公司第三届董事会审计与风险管理委员会委员。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2016年7月30日

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜公告编号：2016-047

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2016年7月28日下午3:30以通讯方式召开。本次会议通知于2016年7月22日以书面、电子邮件及电话确认方式向全体监事发出。公司应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会对2016年半年度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2016年半年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊登在2016年7月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于将2015年向特定对象非公开发行人民币普通股募集资金之利息转为自有资金的议案》。

监事会认为：公司非公开发行所募资金已用于支付公司收购惠通食业100%股权的部分现金对价，公司将其募集资金利息转为自有资金使用并注销相关募集资金账户决策程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规的要求。同意将结余募集资金利息6,088.59元转为自有资金用于公司生产经营所需。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金2016年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

监事会

2016年7月30日

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜公告编号：2016-050

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于将2015年向特定对象非公开发行人民币普通股募集资金之利息

转为自有资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年7月28日召开的第三届第十六次董事会、第三届第十一次监事会审议通过了《关于将2015年向特定对象非公开发行人民币普通股募集资金之利息转为自有资金的议案》，同意将公司2015年10月20日向特定对象周斌全、贺云川、赵平、袁国胜、刘洁、聂川、韦永生发行股份募集配套资金所产生的利息6,088.59元转为自有资金使用。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本议案不用提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2154号文核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股2,007,671股，每股发行价格为人民币15.97元，募集资金总额为人民币32,062,505.87元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币31,962,505.87元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年10月22日对公司募集资金到位情况实施了验证，出具了瑞华验字[2015]第50010001号验资报告。公司已将募集资金存放于募集资金专户进行管理。

二、募集资金使用情况

2015年公司发行股份及支付现金方式购买四川省惠通食业有限责任公司（以下简称“惠通食业”）100%股权，交易价格为12,920万元，其中以发行4,491,180股股份的方式支付6,620万元，以现金方式支付6,300万元；同时，公司向特定对象周斌全、贺云川、赵平、袁国胜、刘洁、聂川、韦永生非公开发行股份募集配套资金32,062,505.87元，扣除发行费用100,000.00元，实际募集资金净额31,962,505.87元用于支付本次交易的部分现金对价，余下的31,037,494.13元，公司以自有资金支付。

公司于2015年10月8日完成惠通食业100%股权资产过户，并办理了相关的资产的交接手续；2015年10月20日完成向特定对象的非公开发行，所募资金已足额到达募集资金专用账户。截止2015年12月31日，公司将募集的配套资金净额31,962,505.87元，按惠通食业原三位股东持股比例情况完成了募集资金部分现金对价的支付，即支付王爱萍15,981,252.94元，支付曹绍明14,383,127.64元，支付曹晓玲1,598,125.29元。截止目前为止，该募集资金专户仅剩下本次非公开发行募集资金利息6,088.59元，占募集资金净额的0.02%。

三、募集资金存放与管理

2015年10月20日公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与开立募集资金专户的招商银行重庆涪陵支行共同签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户管理，具体存放情况如下：

单位：元

■

四、结余募集资金利息使用安排

截至 2016 年 06 月 30 日，结余募集资金利息6,088.59元，主要为支付本次交易对价期间产生的银行活期存款利息，公司拟将其转到自有资金账户管理使用（具体金额以资金转出当日银行结息为准），公司开立的募集资金专用账户招商银行重庆涪陵支行（账号：023900165910801）将无存放募集资金的用途，公司将予以注销，公司、保荐机构招商证券股份有限公司与该银行签署的《募集资金三方监管协议》将同时终止。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务、合理规划，妥善安排使用该利息资金。

五、相关审核及审批程序

（一）董事会审议情况

公司2016 年 7月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于将2015年向特定对象非公开发行人民币普通股募集资金之利息转为自有资金的议案》。

（二）监事会审议情况

2016 年7月28日召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于将2015年向特定对象非公开发行人民币普通股募集资金之利息转为自有资金的议案》。

（三）独立董事意见

鉴于公司非公开发行所募资金已用于支付公司收购惠通食业100%股权的部分现金对价，公司将结余募集资金利息转为自有资金使用，能够提高资金使用效率，符合相关法律法规、指引、细则以及公司募集资金管理制度等的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

我们同意将非公发所募资金之结余利息6,088.59元用于公司生产经营所需，同时终止《募集资金三方监管协议》，并注销相关的募集资金账户。

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2016年7月30日

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜公告编号：2016-051

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会关于募集资金2016年半年度

存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）2010年公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证监会证监许可〔2010〕1511号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股40,000,000.00股，每股发行价格为人民币13.99元，募集资金总额为人民币559,600,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币523,768,909.64元；中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2010年11月15日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况实施了验证，出具了中瑞岳华验字[2010]第289号验资报告。

截止2015年12月31日, 由于募集资金投资项目和超募资金投资项目都已全部建成投产,为提高募集资金的使用效率，经公司2016年3月29日召开的三届董事会第十二次会议审议通过，2016年4月21日召开的2015年年度股东大会审议批准《关于使用首次发行股份募集资金投资项目配套资金的议案》和《关于将首次发行股份募集资金未确定用途的超募资金及专户利息永久性补充流动资金的议案》，同意公司从募集资金专户中支取项目配套资金11,931.59万元及同意将未确定用途的超募资金980.86万元和截止2015年12月31日募集资金存储各专户历年累计利息3,093.54万元，共计4,074.40万元永久性补充流动资金。

公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况详见公司2016年3月31日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用首次发行股份募集资金投资项目配套资金的公告》和《关于将首次发行股份募集资金未确定用途的超募资金及专户利息永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2016-【012】、2016-【014】和 2016-【015】）。

截止2016年5月31日，公司募集资金专项账户资金已按照上述募集资金用途支出完毕，利息结余已转至公司自有资金账户。

（二）2015年公司发行股份及支付现金购买四川省惠通食业有限责任公司（以下简称“惠通食业”）100%股权募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2154号文核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股2,007,671股，每股发行价格为人民币15.97元，募集资金总额为人民币32,062,505.87元, 扣除发行费用后募集资金净额为人民币31,962,505.87元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年10月22日对公司募集资金到位情况实施了验证，出具了瑞华验字[2015]第50010001号验资报告，公司按要求将募集资金存放于募集资金专户进行管理。

二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司已根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。

（一）公司首次公开发行股票募集资金管理

2010年12月13日公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与开立募集资金专户的中国农业银行重庆涪陵分行、交通银行重庆涪陵支行、兴业银行重庆分行共同签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户管理，开立的募集资金专项账户具体情况如下：

1.公司在中国农业银行股份有限公司重庆涪陵分行营业部开设募集资金专项账户，账号为：31610101040007195。

2.公司在交通银行重庆涪陵支行开设募集资金专项账户，账号为：500800009018010030957。

3.公司在兴业银行股份有限公司重庆分行营业部开设募集资金专项账户，账号为：346010100100286772。

2011年5月19日公司为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，保障广大投资者的利益，在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，公司又连同保荐机构与以上三家银行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，将原募集资金活期存款专项账户中的部分募集资金转为定期存款，报告期内，公司严格执行《募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议之补充协议》，无违反相关规定及协议的情况。

由于募集资金已按审批程序使用完毕，以上募集资金专项账户已无存放募集资金的用途。经公司与保荐机构、开户银行三方商议，公司对上述3个募集资金专项账户均已办理了注销手续。上述账户注销后，公司与中国农业银行股份有限公司重庆涪陵分行、交通银行重庆涪陵支行和兴业银行重庆分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止（具体内容详见公司2016年5月31日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于首次发行股票募集资金专项账户完成注销的公告》（公告编号：2016-035））。

（二）公司发行股份及支付现金购买惠通食业100%股权并募集配套资金项目向特定对象非公开发行人民币普通股募集资金管理

2015年10月20日公司连同保荐机构招商证券股份有限公司与招商银行重庆涪陵支行共同签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户管理（招商银行重庆涪陵支行，账号为：023900165910801），报告期内无违反相关规定及协议的情况。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司于2015年10月8日完成惠通食业100%股权资产过户，并办理了相关的资产的交接手续；截止2015年12月31日，公司将募集的配套资金净额31,962,505.87元,按惠通食业原三位股东持股比例情况完成了募集资金部分现金对价的支付，即支付王爱萍15,981,252.94元，支付曹绍明14,383,127.64元，支付曹晓玲1,598,125.29元。截止2016年6 月30日，该募集资金专户余额6,088.59元，为本次非公开发行募集资金存放银行产生的利息。

公司于2016年7月28日第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于将2015年向特定对象非公开发行人民币普通股募集资金之利息转为自有资金的议案》，决定将本次募集资金利息6,088.59元转为自有资金使用，并对该募集资金专用账户进行销户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

2016年7月30日

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜公告编号：2016-052

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月28日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任韦永生先生为公司董事会秘书的议案》，公司决定聘任韦永生先生担任公司董事会秘书，任期与公司第三届高级管理人员成员任期一致，即自董事会审议通过之日起至2017年6月12日止。