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上海美特斯邦威服饰股份

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有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

股票代码:002269 股票简称:美邦服饰 编号:D0317001

债券代码:112193 债券简称:13美邦01

上海美特斯邦威服饰股份

有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月13日以书面和电子邮件方式向董事发出第三届董事会第十七次会议通知,会议于2016年7月15日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,包括周成建、周文武、涂珂、郁亮、单喆慜,独立董事郁亮、单喆慜因公务出差以通讯方式参加本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周成建先生主持,经出席会议的董事签署表决,通过了以下议案:

一、 审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票事项股东大会决议有效期的议案》

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票事项股东大会决议有效期的议案》。

公司于2015年7月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,其中关于本次非公开发行股票决议有效期为股东大会通过之日起12个月,即于2016年7月17日到期。

鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审理进程之中,为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性,公司同意将非公开发行股票决议有效期延长12个月至2017年7月17日。除股东大会决议有效期作前述延长外,关于非公开发行股票的其他相关内容不变。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于延长公司董事会办理本次非公开发行股票事项授权有效期限的议案》

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于延长公司董事会办理本次非公开发行股票事项授权有效期限的议案》。

公司于2015年7月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜,有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审理进程之中,为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性,同意授权董事会办理本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长12个月至2017年7月17日。

除延长股东大会授权董事全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外,股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

公司股东中证中小投资者服务中心有限责任公司发来股东建议函,公司本着保护中小投资者利益的原则,针对中证中小投资者服务中心有限责任公司提出的两点建议,对《公司章程》进行了修改完善。具体修订情况可参考附件1。

修订后的《公司章程》仍需提交股东大会审议通过后方可生效。

四、 审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。

为加强对公司信息披露工作的管理,规范公司信息披露行为,保证公司真实、准确、完整地披露信息,根据证监会《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的相关要求,公司对《公司信息披露管理制度》中的相关章节进行了修订。具体修订情况可参考附件2。

修订后的《公司信息披露管理制度》仍需提交股东大会审议通过后方可生效。

五、 审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》。

公司将续聘涂珂先生担任本公司董事会秘书、财务总监,任期至公司本届董事会届满。涂珂先生简历可参见附件3。

六、 审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。同意于2016年8月2日在上海市浦东新区康桥东路800号召开公司2016年第一次临时股东大会。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2016年7月15日

股票代码:002269 股票简称:美邦服饰 编号:D0317002

债券代码:112193 债券简称:13美邦01

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于延长非公开发行股票股东

大会决议有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(“公司”)于2015年7月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,其中关于本次非公开发行股票决议有效期为股东大会通过之日起12个月,即于2016年7月17日到期。

鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期,为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行,公司于2016年7月15日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《延长公司非公开发行A股股票事项股东大会决议有效期的议案》,同意将非公开发行股票决议有效期延长12个月至2017年7月17日。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

除股东大会决议有效期作前述延长外,关于非公开发行股票的其他相关内容不变。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2016年7月15日

附件1:

上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程

修订对照表

附件2:

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

信息披露管理制度修订对照表

附件3:

高级管理人员简历

涂珂:男,中国国籍,1998年毕业于西南财经大学,1998年至2007年任职于中国光大银行,2007年5月加入本公司,曾任本公司监事长,现任本公司董事、董事会秘书兼财务总监。

股票代码:002269 股票简称:美邦服饰 编号:J0316001

债券代码:112193 债券简称:13美邦01

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2016年7月15日在公司所在地举行。本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事长徐斌先生主持,经出席会议的监事记名投票表决,会议一致审议并形成如下决议:

一、 审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票事项股东大会决议有效期的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票事项股东大会决议有效期的议案》。

公司于2015年7月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,其中关于本次非公开发行股票决议有效期为股东大会通过之日起12个月,即于2016年7月17日到期。

鉴于目前该非公开发行事项尚在中国证监会审理进程之中,为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性,同意将非公开发行股票决议有效期延长12个月至2017年7月17日。除股东大会决议有效期作前述延长外,关于非公开发行股票的其他相关内容不变。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

监事会

2016年7月15日

股票代码:002269 股票简称:美邦服饰 编号:G20160715001

债券代码:112193 债券简称:13美邦01

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于召开2016年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召集人:公司第三届董事会

二、 会议时间:

1、 现场会议召开时间:2016年8月2日(星期二)9:30

2、 网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2016年8月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2016年8月1日15:00至2016年8月2日15:00期间的任意时间。

三、 会议地点:上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室

四、 股权登记日:2016年7月26日

五、 股东大会投票表决方式:

1、 现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。表决结果以第一次有效投票结果为准。

本次会议审议的第1、2项议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

六、 会议审议议案:

1、 讨论审议《关于延长公司非公开发行A股股票事项股东大会决议有效期的议案》

2、 讨论审议《关于延长公司董事会办理本次非公开发行股票事项授权有效期限的议案》

3、 讨论审议《关于修改<公司章程>的议案》

4、 讨论审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》

上述议案依据有关法律法规的规定分别经公司于2016年7月15日召开的公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过。

七、 特别强调事项:

1、 本次会议无需要逐项表决的提案。

2、 本次会议审议的第1、2项议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

八、 出席会议人员:

1、 公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有从业资格的律师;

2、 截止2016年7月26日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

九、 会议登记事项:

1、 登记时间:2016年7月29日(星期五),上午9:00 至17:00;

2、 登记地点:上海市浦东新区康桥东路800号;

联系人:庄 涛 联系电话:021-68183939

传 真: 021-68183939 邮政编码:201315

电子邮箱:Corporate@metersbonwe.com

3、 登记办法:

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证进行登记;法人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。(信函或传真方式以登记日17点前到达本公司为准,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认)。

十、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会除现场投票外,通过网络投票系统向股东大会提供股东大会网络服务,网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年8月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码:362269;投票简称:美邦投票

3、股东投票的具体程序:

A、买卖方向为买入投票;

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以100元代表本次股东大会所有议案,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,依此类推,本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

C、在委托股数项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

D、投票举例:

股权登记日持有“美邦服饰”A股的投资者,对议案一投赞成票的,其申报如下:

股权登记日持有“美邦服饰”A 股的投资者,对本次股东大会所有议案均投赞成票的,其申报如下:

E、投票注意事项:

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的投票程序:

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码。如申请成功,系统会返回一个校验号码。请牢记校验密码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“上海美特斯邦威服饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年8月1日15:00至2016年8月2日15:00的任意时间。

十一、 其他事项:本次股东大会不提供任何礼品,出席会议股东的食宿费及交通费自理。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

董 事 会

2016年7月15日

附件:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

议案一:《关于延长公司非公开发行A股股票事项股东大会决议有效期的议案》

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

议案二:《关于延长公司董事会办理本次非公开发行股票事项授权有效期限的议案》

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

议案三:《关于修改<公司章程>的议案》

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

议案四:《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

注:授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

独立董事关于非公开发行股票及续聘高管事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事,我们对公司第三届董事会第十七次会议所议关于非公开发行股票及续聘高管相关事项发表以下意见:

一、 关于非公开发行股票的相关事项

公司本次延长非公开发行A股股票事项股东大会决议有效期和延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期,有利于公司非公开发行工作的顺利推进,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其股东利益的情形。

我们同意延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限12个月至2017年7月17日,并同意将《关于延长公司非公开发行A股股票事项股东大会决议有效期的议案》和《关于延长公司董事会办理本次非公开发行股票事项授权有效期限的议案》提交至公司2016年第一次临时股东大会审议。 二、关于续聘高管的相关事项

我们同意续聘涂珂先生为公司董事会秘书兼财务总监。经审阅涂珂先生个人履历等相关资料,未发现其有《公司法》第146条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,涂珂先生已取得董事会秘书资格证书,涂珂先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事:

郁亮、单喆慜

2016年7月15日

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