美盛文化创意股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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（原标题：美盛文化创意股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：002699 证券简称：美盛文化公告编号：2016-042

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董事会第二次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2016年7月13日下午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分事项的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事赵小强、石炜萍回避，不参与表决。

公司决定对本次非公开发行股票部分事项进行调整。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事赵小强、石炜萍回避，不参与表决。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（二次修订稿）的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事赵小强、石炜萍回避，不参与表决。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2016年7月14日

证券代码：002699 证券简称：美盛文化公告编号：2016-043

美盛文化创意股份有限公司

关于调整非公开发行股票部分

事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于2016年2月3日召开第二届董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，并于2016年2月19日召开2016年第一次临时股东大会，审议并通过了关于本次非公开发行股票的有关决议。2016年3月9日，本次非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

为保证本次非公开发行股票顺利实施，根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司于2016年7月13日召开第三届董事会第二次会议，对本次非公开发行股票部分事项进行调整，调整具体内容如下：

一、募集资金数额及用途

本次非公开发行募集资金投资项目部分调整，删除IP文化生态圈项目中SIP共塑平台的投融资模块，该模块投资额1,200万元，删除此模块后，本次非公开发行股票募集资金总额将由不超过人民币303,031.22万元调整为不超过人民币301,831.22万元。调整前后如下：

调整前：

本次非公开发行股票数量不超过9,000万股，其中赵小强先生认购金额不低于100,000.00万元，新余乐活认购金额8,550.00万元，新余天游认购金额7,824.96万元，其余股份由特定投资者认购。本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币303,031.22万元，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

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调整后：

本次非公开发行股票数量不超过9,000万股，其中赵小强先生认购金额不低于100,000.00万元，新余乐活认购金额8,550.00万元，新余天游认购金额7,824.96万元，其余股份由特定投资者认购。本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币301,831.22万元，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

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二、删除本次募集资金投资项目IP文化生态圈项目中SIP共塑平台的投融资模块

调整前：

SIP平台的建设主要包括平台数据支撑、媒体支撑、业务支撑、资源支撑4大方面。具体规划如下：

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调整后：

SIP平台的建设主要包括平台数据支撑、媒体支撑、业务支撑3大方面，具体规划如下：

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除上述内容调整，公司第二届董事会第二十六次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过的公司非公开发行股票方案其他内容不变。公司将不以本次非公开发行股票募集资金或自有资金建设投融资相关模块。

本次非公开发行股票方案调整事宜无需提交公司股东大会审议。

特此公告。