（原标题：号百控股股份有限公司2015年度股东大会决议公告）
证券代码：600640 证券简称：号百控股 公告编号：2016-034
号百控股股份有限公司2015年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区松林路357号上海通茂大酒店四楼之茂厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。会议由董事会召集，董事长王玮主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席10人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于公司 2015 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于公司 2015 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司2016年度财务预算及资本性投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司2016年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司2015年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：公司独立董事 2015 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司 2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所。
律师：王荣菁,龚嘉驰
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
号百控股股份有限公司
2016年6月28日
本文来源：上海证券报·中国证券网
责任编辑：
王晓易_NE0011
