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广汇汽车服务股份公司重大资产购买实施情况报告书

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(原标题:广汇汽车服务股份公司重大资产购买实施情况报告书)

股票简称:广汇汽车 证券代码:600297 上市地点:上海证券交易所

公司声明

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担 个别和连带的法律责任。

本次交易的相关审批机关对本次交易所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本报告存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其它专业顾问。

本公司提醒广大投资者注意:本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况,投资者如欲了解本次交易更多信息,请仔细阅读《广汇汽车服务股份公司重大资产购买报告书》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

释义

在本报告书中,除非文意另有所指,下列词汇具有如下特定含义:

第一章 交易概述

一、本次要约收购的基本情况

收购方:广汇汽车服务股份公司

收购主体(要约人):广汇汽车服务(香港)有限公司

潜在交易对方:目标公司合资格股东及购股权持有人,主要包括宝信集团的主要股东,即宝信投资、瑞华环球、创怡投资和宝捷投资。

交易标的:合资格股东持有的宝信汽车不超过75%的已发行股份,以及购股权持有人持有的宝信汽车不超过75%的尚未行使的购股权。

收购方式:由招银国际代表香港广汇发出附先决条件的自愿性现金部分要约及购股权要约,以向宝信汽车合资格股东收购最多75%的宝信汽车已发行股本及注销最多75%的购股权持有人持有的尚未行使购股权。要约人拟于要约完成后维持宝信汽车的上市地位。

交易对价:本次交易的对价将以现金支付,其中部分要约的要约价格为每股股份5.99港元,购股权要约的要约价格为每份购股权0.266港元。假设悉数接受部分要约1,917,983,571股股份及购股权要约11,662,500份购股权,于要约项下要约人应支付的现金代价总额将约为11,491,823,815.29港元(假设并无行使购股权及根据要约悉数接受),合计人民币9,467,653,968.46元(按照2015年12月4日港元对人民币汇率中间价:1港元折合0.82386人民币计算)。

二、本次要约的先决条件

本次部分要约及购股权要约仅在以下先决条件获满足或(倘适用)豁免后,方会做出:

1、已根据中国反垄断法向商务部递交申请,且商务部根据中国反垄断法正式受理该申请并作出批准或(因商务部审查期限届满)视为批准部分要约及购股权要约(无论是有条件或无条件批准),且批准条款令要约人满意;

2、就要约人而言,已就该等要约取得中国国家发改委、上海市商务委员会或其授权部门、上海证券交易所及外管局核准之外汇合资格银行之批准或授权并向该等当局作出必要备案及登记及通知,有关条款对要约人而言属可合理接受;

3、根据中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》,广汇汽车的股东在股东大会上以获大多数投票(不少于亲身或代理出席出席该股东大会的广汇汽车股东所持表决权的三分之二)通过的决议案批准该等要约;

4、取得或豁免融资协议项下相关贷方有关目标公司最终控股股东变更的同意,或者根据融资协议有关目标公司最终控股股东或高级管理层变更的任何违约事件、终止权或类似条款的豁免,在每种情况下,有关条款对要约人而言属可接受,且该项同意或豁免,如适用,仍具有十足效力及作用且没有重大变动;

5、根据《收购守则》规则 28.1取得执行人员对部分要约及购股权要约的同意,且该项同意仍具十足效力及作用;

6、目标公司已向要约人递交一份证明,证明宝信汽车于2015年9月30日以来直至及包括上文第1至5项所载的最后一项先决条件获满足或(倘适用)豁免时,概无发生任何变动、事实、事件或状况已经或合理预计已对目标公司整体的财务状况或运营造成重大不利影响,惟于在任何情况下任何变动、事实、事件或状况,单独或合计,都不应构成或者在确定发生重大不利影响时被考虑到,如果该重大不利影响涉及(i)香港、中国或目标公司业务相关的司法管辖区的整体或经济情形的变动;(ii)香港、中国或目标公司业务相关的司法管辖区(在每种情况下)的信贷、债务、财务或资本市场的变动或利率或汇率变动;(iii)对目标公司任何成员经营的行业有整体影响的情况变动;(iv)任何军事冲突的爆发或升级,宣战或不宣战的战争,武装敌对行动,或国外或国内恐怖主义行为;以及(v)任何台风、洪水、龙卷风、地震或其他不寻常的灾难及目标公司已向要约人递交一份证明,证明并无有关变动、事实、事件或状况;

7、直至及包括上文第1至第6项所载的最后一项先决条件达成或(倘适用)豁免时,杨爱华先生、宝信投资及瑞华环球于不可撤销承诺中所作的一切保证在所有重大方面仍属真实准确且在任何重大方面不具误导成分,或倘杨爱华先生、宝信投资及瑞华环球于不可撤销承诺中所作的一切保证遭任何重大违反,有关违反已由杨爱华先生、宝信投资及瑞华环球于要约人首次知会有关违反30日内补救。

要约人保留全部或部分豁免上文所载第4、6及7条先决条件之权利。第1、2、3及5条规定的先决条件不可获要约人豁免。若先决条件未能于最后期限之日或之前获满足或豁免(如适用),则不会作出该等要约。

就上文先决条件第3条而言,根据《不可撤销承诺承诺》,上市公司控股股东广汇集团已不可撤销地向宝信汽车承诺于广汇汽车的相关股东大会上就该等要约投票赞成决议案。

根据《不可撤销承诺协议》,广汇汽车和要约人应尽其合理努力促使公告第1、2、3和5条中列载的先决条件得以满足;各宝信汽车不可撤销承诺人(并促使各目标公司集团成员)尽其合理努力促使上述第4至第7条中列载的先决条件得以满足。此外,各宝信汽车不可撤销承诺人应(并应促使各目标公司集团成员)向广汇汽车和要约人提供合理协助,以获取任何权威机构的所有授权(包括但不限于商务部、国家发改委、上海市商务委员会或其授权的部门、上交所、经外管局授权的外汇合资格银行和香港证监会),从而满足先决条件,包括但不限于立即向要约人或其专业顾问提供所有可能所需的必要信息、文件和协助。

三、本次要约的条件

在上述先决条件获满足或(倘适用)豁免后,要约人将作出部分要约。部分要约的条件如下:

1、部分要约的条件:于首个截止日或之前下午四时(或要约人决定及执行人员批准的较后时间及/或日期)就最少1,286,430,716股股份(占联合公告刊发之日(假设目标公司所有购股权已获行使)目标公司按转换基准已发行股本的50%加1股)收到对部分要约的有效接纳,惟要约人应尽可能收购合资格股东有意出售的股份,但最多不超过1,917,983,571股股份(占联合公告刊发日期已发行股份的75%)或更多数目的股份(占最后截止日已发行股份(包括于联合公告刊发之日或之后及于最后截止日或之前已交付购股权有效行使通知的任何股份)的75%)。

2、购股权要约的生效条件:购股权要约在部份要约被宣布为无条件后可被宣布为无条件。

3、部份要约及购股权要约之条件不可由要约人豁免。

第二章 本次交易实施情况

一、本次交易相关事项的决策、核准和审批程序

(一)本次交易相关方已经取得的内部授权和批准

1、广汇汽车董事会批准

2015年12月11日,广汇汽车召开了本次交易相关董事会,审议通过了本次重大资产购买的相关议案,包括《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》、《关于<广汇汽车服务股份公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于发出附条件的要约公告的议案》、《关于签订<不可撤销承诺协议>的议案》、《关于签订<不竞争契约>的议案》、《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《本次重大资产购买不构成关联交易的议案》、《关于批准公司本次重大资产购买有关估值报告的议案》、《关于宝信汽车集团有限公司会计政策差异情况说明的议案》、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》及《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》。

广汇汽车独立董事已就本次交易相关议案及事项发表了独立意见。

2、广汇汽车股东大会批准

2015年12月28日,广汇汽车召开2015年第六次临时股东大会,审议通过了本次重大资产购买的相关议案,包括《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》、《关于<广汇汽车服务股份公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于发出附条件的要约公告的议案》、《关于签订<不可撤销承诺协议>的议案》、《关于签订<不竞争契约>的议案》、《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《本次重大资产购买不构成关联交易的议案》、《关于批准公司本次重大资产购买有关估值报告的议案》、《关于宝信汽车集团有限公司会计政策差异情况说明的议案》、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》。

3、要约人唯一董事批准

根据提供的文件,要约人已经于2015年12月作出唯一董事的书面决议,批准本次交易。

(二)本次交易已经取得的外部批准

1、商务部关于本次交易涉及的经营者集中事项的审查

2016年2月16日,商务部反垄断局出具《不实施进一步审查通知》(商反垄初审函[2016]第42号),决定对广汇汽车收购宝信汽车股权案不实施进一步审查,从即日起可以实施集中。

2、上交所对于本次交易的问询函以及回复

2015年12月21日,上交所就本次交易向广汇汽车出具了《关于对广汇汽车服务股份公司重大资产购买报告书(草案)的信息披露问询函》(上证公函[2015]2029号)。广汇汽车及本次交易的相关中介机构已经就前述问询函中涉及的全部问题进行了回复,并进行了披露。

3、国家发改委关于本次交易所涉境外投资事项的备案

2016年1月29日,国家发改委出具《项目备案通知书》(发改委外资备[2016]45号),同意对广汇汽车境内子公司通过香港广汇收购宝信汽车不超过75%股权及注销不超过75%未获行使购股权项目予以备案。

4、上海市商务委员会授权部门关于本次交易所涉境外投资事项的备案

2016年3月23日,上海市商务委员会授权部门自贸区管委会出具《企业境外投资证书》(境外投资第N3109201600128号),同意对广汇汽车境内子公司通过香港广汇收购宝信汽车不超过75%股权及注销不超过75%未获行使购股权项目予以备案。

5、执行人员对于对部分要约及购股权要约的同意

根据提供的文件,执行人员已同意部分要约及购股权要约。

6、其他先决条件的满足或被豁免

根据广汇汽车的确认,上述所列的本次要约的其他先决条件已全部获得满足(除第2项先决条件,要约人已决定不会援引该项先决条件)。

综上所述,本次交易已经履行了现阶段应当履行的境内批准和授权程序;本次交易的全部先决条件已全部获得满足(除第2项先决条件,要约人已决定不会援引该项先决条件)。

二、本次交易的实施情况

截至2016年5月31日,本次附先决条件的要约的所有先决条件已全部获得满足(除第2项先决条件,要约人已决定不会援引该项先决条件),要约人香港广汇已向宝信汽车合资格股东和购股权持有人发出正式要约并寄发综合文件,本次交易的实施情况具体如下:

(一)要约宣告为无条件

根据相关方签署的《不可撤销承诺协议》、相关《额外不可撤销承诺协议》的有关约定,2016年6月2日,香港广汇已获得来自宝信投资及瑞华环球对不可撤销承诺所涉部分股份的接纳,以及来自部分接纳股东及部分第二轮接纳股东对其各自股份的接纳。

截止2016年6月2日下午4:00,香港广汇已获得合资格股东有效接受要约的股份为1,552,780,000股,占宝信集团已发行总股本的60.72%,且无购股权要约的有效接纳。至此本次要约在各方面宣告为无条件。

(二)要约期截止

2016年6月21日下午4:00,本次要约期已截止,宝信汽车合资格股东和购股权持有人接受本次要约完成。

(三)要约股份交割

2016年6月27日,要约人根据部分要约所提呈接纳及承购的股份已根据香港证监会及香港联交所的相关规定登记至要约人名下。

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

本次交易的交割过程中不存在相关实际情况与此前披露的信息(包括相关资产的权属情况及历史财务数据等)存在重大差异的情况。

四、重组期间人员更换及调整情况

(一)本公司在重组期间董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况

在本次重组期间,公司董事蒙志鹏先生、独立董事靳庆鲁先生、董事会秘书王本先生已正式提交了书面辞呈,辞去其在公司的职务。经公司股东大会审议通过,同意王新明先生担任公司董事、梁永明先生担任公司独立董事。经公司董事会审议通过,同意聘任王新明先生担任公司总裁、金波先生担任公司董事会秘书。

(二)目标公司在重组期间董事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况

要约结束后,宝信汽车董事杨爱华先生(执行董事兼主席)、杨汉松先生(执行董事兼副主席、行政总裁)、杨泽华先生(执行董事兼副总裁)、华秀珍女士(执行董事兼资金部主管)、王震先生(总裁)已正式提交了书面辞呈,辞去董事职务。同日,李建平先生被委任为执行董事及主席、卢翱先生被委任为执行董事、王新明先生被委任为执行董事兼总裁、周育先生被委任为非执行董事。杨汉松先生不再担任宝信汽车授权代表及李建平先生已获委任接替其职位。

五、重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形

本次交易实施过程中,没有发生本公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形;没有发生本公司为实际控制人及关联人提供担保的情形。

六、相关协议及承诺履行情况

本次交易的相关协议及承诺已在2015年12月23日公告的《广汇汽车服务股份公司重大资产购买报告书》中予以披露。

2016年3月2日及18日,广汇汽车及广汇汽车服务(香港)有限公司与宝信汽车共16名股东签订了16份《额外不可承销承诺协议》,宝信汽车股东承诺将接受有关其拥有的合计647,467,553股宝信汽车股份的部分要约,约占宝信汽车已发行股本的25.31%。

2016 年 5 月 26 日,广汇汽车及香港广汇与杨爱华先生、宝信投资、瑞华环球签订了不可撤销承诺的补充协议。如 3.5 公告所披露,根据不可撤销承诺,杨爱华先生、Baoxin Investment 及瑞华各自同意要约人有权于最后截止日(或所有接受要约的其他股东收到付款的较后日)扣除:(1)Baoxin Investment 1,098,354,000 港元;(2)瑞华 113,046,000 港元(以下简称“扣除”),条件是当所有先决条件已获满足或(如适用)获豁免时,宝信集团未能提供令广汇汽车和要约人合理满意的证据,证明收回并支付截至2015年9月30日前九个月的未经审计的财务报表所显示的至少30%的未付应收账款。根据补充协议,杨爱华先生、宝信投资及瑞华环球各自同意要约人有权自以下各方预提以下金额(而不再进行扣除):(1)宝信投资1,318,024,800港元;(2)瑞华环球 135,655,200 港元。该笔总额为 1,453,680,000 港元的款项将于最后截止日(或所有接受要约的其他股东收到付款的较后日)汇往共管账户,并且该等款项将在宝信汽车提供令广汇汽车和要约人合理满意的证据后,被解除并返还给杨爱华先生、宝信投资及瑞华环球。

截至本报告书出具之日,交易各方不存在违反相关协议和承诺的行为。

七、相关后续事项的合规性及风险

截至本报告书公告日,本次交易所涉及的标的资产过户工作已经完成。本次交易过程中,相关各方出具了多项承诺,对于承诺期限尚未届满的,需继续履行;对于履行承诺前提条件尚未出现的,需视条件出现与否,确定是否需要实际履行。

八、独立财务顾问对本次重大资产购买实施情况的结论性意见

本次交易的独立财务顾问西南证券、中信建投证券股份有限公司认为:

“本次交易的实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,广汇汽车的要约人已向宝信汽车发出部分要约,并已经完成已接纳要约股份的交割手续,宝信汽车有效接受要约的股份,占目标公司总股本(不含要约人及其关联方或代表发出要约之前所持有的股份)的比例不高于75%。独立财务顾问将继续督促交易各方切实履行其在本次交易中尚需履行的各项承诺与义务。”

九、律师对本次重大资产购买实施情况的结论性意见

本次交易的法律顾问海问律师认为:

“1、本次交易已取得了必要的批准和授权,交易各方可依法实施本次交易;本次交易的实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规和规范性文件的规定。

2、根据广汇汽车和要约人的确认,要约人已向宝信汽车发出部分要约,并已经完成部分要约所提呈接纳及承购的股份的交割手续。”

广汇汽车服务股份公司

2016年6月27日

独立财务顾问

湖北宜化化工股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2016-030

湖北宜化化工股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于 2016年6月15日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北宜化化工股份有限公司八届五次董事会决议公告》及《关于召开湖北宜化化工股份有限公司2016年第三次临时股东大会的通知》。公司2016年第三次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现披露关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告。

一、会议召开的基本情况:

(一)本次股东大会是2016年第三次临时股东大会

(二)本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2016年6月13日以通讯表决方式召开公司八届五次董事会,会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司2016年第三次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对相关事项进行审议。

(三)本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

(四)本次股东大会现场会议召开时间:2016年6月30日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2016年6月29日下午15:00-2016年6月30日下午15:00。交易系统投票时间:2016年6月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象:

1、股权登记日:2016年6月27日

2、截止2016年6月27日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为公司股东。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;

4、公司聘请的其他人员。

(七)会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼10楼会议室

二、会议审议事项:

本次股东大会审议事项已经公司八届四次监事会、八届五次董事会审议通过,相关决议公告均已在公司指定媒体刊载,审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下:

1、《关于更换股东代表监事的议案》(详见巨潮资讯网2016年6月7日2016-024号公告)

2、《关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案》(详见巨潮资讯网同日2016-027号公告)

3、《关于修改公司章程第十三条的议案》(详见巨潮资讯网同日2016-029号公告)

4、《关于发行超短期融资券的议案》(详见巨潮资讯网同日2016-029号公告)

三、股东大会会议登记方法:

1、登记方式:现场、信函或传真方式。

2、登记时间: 2016年6月27日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日(节假日除外)。

3、登记地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼802室或股东大会现场。

4、登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的操作流程

1.投票代码:股东的投票代码为“360422”。

2.投票简称:“宜化投票”。

3.投票时间:2016年6月30日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“宜化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东投票的具体程序

(1)进行投票时买卖方向为买入投票(“宜化投票”);

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以 1.00 元代表第1个需要表决的议案, 2.00 元代表第2个需要表决的议案,以此类推。100元代表所有需要表决的议案。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年6月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

2.1股东获取身份认证的具体流程:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8 位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用,五分钟激活一次。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http :

//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"湖北宜化化工股份有限公司2016年第三次临时股东大会投票"。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其它事项:

1、会议联系方式:

地 址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼802室

邮政编码:100070

电 话:010-63704082

传 真:010-63704177

电子信箱:qw5649@vip.sina.com.cn

联 系 人:张中美

2、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二零一六年六月二十七日

附:股东代理人授权委托书(样式)

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人 (本股东单位)出席湖北宜化化工股份有限公司2016年第三次临时股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):

1、具有全权表决权;

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)

委托人签名(法人股东加盖单位印章)

厦门厦工机械股份有限公司

关于“12厦工债”评级调整的公告

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 编号:临2016-027

债券代码:122156 债券简称:12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司

关于“12厦工债”评级调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●调整前“12厦工债”评级:AAA,主体评级:AA

●调整后“12厦工债”评级:AAA,主体评级:AA-

●调整后“12厦工债”不可作为债券质押式回购交易的质押券

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》相关规定,厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“本公司”)委托联合信用评级有限公司(以下简称“联合信用”)对本公司于2012年6月18日发行的15亿元公司债券(债券代码:122156,债券简称:12厦工债)的信用状况进行了跟踪信用评级。

本公司前次主体信用评级结果为AA,评级时间为2015年5月19日;“12厦工债”前次评级结果为AAA,评级时间为2016年1月14日;评级机构均为联合信用评级有限公司。

联合信用在对本公司经营状况、行业情况及其他情况进行综合分析与评估的基础上,于2016年6月24日出具了《厦门厦工机械股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》,本次公司主体长期信用评级结果为:AA-,评级展望稳定,“12厦工债”债券信用评级结果为:AAA。本次评级调整后,“12厦工债”不可作为债券质押式回购交易的质押券。

本次跟踪评级报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2016年6月28日

北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司重大事项A股停牌公告

股票代码:600860 股票简称:京城股份 编号:临2016-030

北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

重大事项A股停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京城机电股份有限公司(以下简称:公司)于2016年2月3日披露了《北京京城机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及摘要》,公司A股股票自2016年2月4日起复牌交易。之后公司依据相关规定每30日披露一次关于此次重大资产重组的进展公告。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《收购与合并准则》等法律法规,为避免京城控股触发强制要约的情况,确保公司H股在香港联交所的上市地位及重组方案的顺利推进,公司对重组方案做出了调整,并于2016年2月3日披露相关方案。

在推进本次重大资产重组过程中,中国证监会于2016年6月17日颁布《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》中《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条规定,根据该规定公司本次重大资产重组事项存在重大影响,公司拟终止本次重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向上海证券交易所申请,公司A股股票自2016年6月27日起停牌,公司将会尽快与相关方确定上述重大事项,并依据相关规定及时进行后续工作的开展。公司H股股票于2016年6月27日不停牌,继续买卖H股股票。

公司承诺:于A股股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告相关情况并复牌。

公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券日报》以及香港联合交易所披露易网站http://www.hkexnews.hk,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2016年6月27日

内蒙古兴业矿业股份有限公司

关于本次重大资产重组拟注入

资产的矿山施工单位发生

一般责任安全事故的公告

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2016-69

内蒙古兴业矿业股份有限公司

关于本次重大资产重组拟注入

资产的矿山施工单位发生

一般责任安全事故的公告

本公司及董事 会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”)从本次重大资产重组的交易标的西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司(以下简称“银漫矿业”)获悉,银漫矿业白音查干东山矿区铜铅锡银锌矿SJ1的施工单位(浙江中矿建设集团驻银漫矿业三区项目部)发生一起一般责任安全生产事故。具体情况如下:

2016年6月22日,银漫矿业白音查干东山矿区铜铅锡银锌矿三区1号竖井840米分段13-1穿脉17#东沿脉12米处发生一起冒顶事故,造成1人死亡。 2016年6月27日,银漫矿业收到内蒙古自治区安全生产监督管理局下发给锡林郭勒盟安全生产监督管理局《关于西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司西乌珠穆沁旗白音查干东山矿区铜铅锡银锌矿停止建设的通知》(内安监管一字〔2016〕85 号):西乌珠穆沁旗白音查干东山矿区铜铅锡银锌矿立即停止建设,目前银漫矿业已经停止施工。

公司将督促银漫矿业进行认真自查整改,并督促包括但不限于中矿集团在内的所有施工单位及其他相关方认真进行整改,争取早日通过复工验收恢复生产,将对银漫矿业的施工影响降至最低。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十七日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2016-70

内蒙古兴业矿业股份有限公司

第七届董事会第十四次

会议决议公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2016年6月27日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2016年6月24日以传真及电子邮件等方式发出,应参加表决董事9名,实际收到表决票9张。会议符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古兴业矿业股份有限公司公司章程》的规定,所作决议合法有效。

一、审议通过了《关于全资子公司锡林矿业拟向银行申请不超过3.1亿元人民币贷款授信额度的议案》;

公司全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司(以下简称“锡林矿业”)拟向银行申请贷款授信总额度不超过3.1亿元人民币,并根据公司实际情况在授信期及授信额度内办理贷款。

授权公司董事长吉兴业先生根据实际需求实施在前述贷款授信总额度内发生的包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体事项,并签署相关文件,期限不超过五年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于全资子公司锡林矿业拟为相关单位提供担保的议案》;

公司全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司拟以其持有的采矿许可证作抵押,为下列贷款授信额度及信用证提供担保:

1、兴业矿业(上海)国际贸易有限责任公司(公司全资子公司,以下简称“兴业贸易”)向银行申请授信总额度不超过1.5亿元人民币流动资金贷款提供担保;

2、内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司(公司全资子公司,以下简称“融冠矿业”)向银行申请授信总额度不超过0.9亿元人民币流动资金贷款提供担保。

授权公司董事长吉兴业先生根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项,并签署相关文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于:

(1)锡林矿业拟为兴业贸易、融冠矿业提供的担保未超过最近一期经审计净资产的10%;

(2)担保对象兴业贸易、融冠矿业的资产负债率未超过70%;

(3)截至公告日,公司对外担保余额为95,208.15万元,占期末经审计净资产的35.29%;本次拟为兴业贸易、融冠矿业提供的担保金额为24,000万元,对外担保总额未超过最近一期经审计总资产的30%,最近一期经审计净资产的50%。

综上,本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十八日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2016-71

内蒙古兴业矿业股份有限公司

全资子公司锡林矿业拟为

相关单位提供担保的公告

本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

一、担保情况概述

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司(以下简称 “锡林矿业”)拟以其持有的采矿许可证作抵押,为下列贷款授信额度提供担保:

1、兴业矿业(上海)国际贸易有限责任公司(以下简称 “兴业贸易”)向银行申请流动资金贷款授信总额度不超过1.50亿元人民币提供担保。

2、内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司(以下简称 “融冠矿业”)向银行申请流动资金贷款授信总额度不超过0.90亿元人民币提供担保。

上述提供担保事项已经公司2016年6月27日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过(详见2016年6月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《内蒙古兴业矿业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》),根据《公司法》、《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等有关法规及《公司章程》规定,鉴于:

(1)锡林矿业拟为兴业贸易、融冠矿业提供的担保未超过最近一期经审计净资产的10%;

(2)担保对象兴业贸易、融冠矿业的资产负债率未超过70%;

(3)截至公告日,公司对外担保余额为95,208.15万元,占期末经审计净资产的35.29%;本次拟为兴业贸易、融冠矿业提供的担保金额为24,000万元,对外担保总额未超过最近一期经审计总资产的30%,最近一期经审计净资产的50%。

综上,本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、兴业贸易基本情况如下:

公司名称:兴业矿业(上海)国际贸易有限责任公司

住所:上海市浦东新区张杨北路5509号1008室

法定代表人:李学天

注册资本:5,000万元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:从事货物及技术的进出口业务,投资管理,实业投资,矿产品(除专控)、金属制品、机械设备、环保设备及配件、机电设备、五金交电、仪器仪表、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡塑制品、文化办公用品的销售,自有设备租赁(除金融租赁)。【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

兴业贸易最近一年一期主要财务状况如下:(单位:人民币万元)

关联关系:兴业贸易为本公司全资子公司

2、融冠矿业基本情况如下:

公司名称:内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司

住所:东乌珠穆沁旗额仁高毕苏木南23公里处(查干敖包)。

法定代表人:刘术生

注册资本:14,500万元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:多金属矿采、选、销售;矿山机械配件、轴承、五金、机电、汽车配件、化工产品(危险品除外)(国家法律、法规规定应经审批的,未获审批前不得生产经营)。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经营)。

融冠矿业最近一年一期主要财务状况如下:(单位:人民币万元)

关联关系:融冠矿业为本公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

为以上单位贷款授信额度提供担保期限为1-3年,具体以借款单位与银行签订的贷款合同时间为准;担保方式和担保金额将根据具体签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次申请授信额度主要为兴业贸易、融冠矿业补充流动资金和采购原材料所需,有利于公司整体发展。

鉴于兴业贸易、融冠矿业为本公司全资子公司,其决策和经营管理完全由本公司控制;因此,上述担保风险可控;根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》,同意锡林矿业为其提供担保。

五、独立董事意见

此次担保系公司全资子公司锡林矿业为公司全资子公司兴业贸易、融冠矿业提供担保,风险可控,且担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为;我们对此担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告之日,公司对外担保余额为95,208.15万元,占期末经审计净资产的35.29%;全部为公司及控股子公司之间的相互担保。目前,公司及控股子公司无其他对外担保的情况,亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二○一六年六月二十八日

运盛(上海)医疗科技股份有限公司

重大事项进展公告

证券代码:600767 证券名称:运盛医疗 编号:2016-033号

运盛(上海)医疗科技股份有限公司

重大事项进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月15日发布了《运盛(上海)医疗科技股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:临2016-030),公司股票于2016年6月14日起停牌。

公司于 2016 年 6 月 14 日收到第一大股东上海九川投资(集团)有限公司(以下简称“九川集团”)通知,九川集团正在筹划涉及公司的重大事项,该事项可能对公司的控股权造成重大影响,该事项存在较大不确定性。

目前本次重大事项方案正在论证商讨中,尚存在不确定性。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司 2016 年第八届董事会第二十五次会议审议通过并向上海证券交易所申请,公司股票自 2016 年 6 月 21 日起继续停牌。公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的 5 个工作日内公告进展情况。

由于股权转让的相关事项还在进一步论证,为避免市场波动,公司将继续停牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露业务,并尽快复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司

董 事 会

2016年6月28日

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