深圳市中洲投资控股股份有限公司关于实施2015年度利润分配方案后

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（原标题：深圳市中洲投资控股股份有限公司关于实施2015年度利润分配方案后）

调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行A股股票的发行价格由不低于14.51元/股调整为不低于14.31元/股，发行股票数量由不超过379,048,931股调整为不超过384,346,610股。

根据公司第七届董事会第三十一次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟向包括深圳市前海阳诚实业发展有限公司（以下简称“前海阳诚”）在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”），本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即人民币14.51元/股，本次非公开发行的股票数量不超过379,048,931股（含本数），拟募集资金总额为550,000万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行底价、发行数量将进行相应调整。

公司第七届董事会第三十三次会议和2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配及分红的议案》，2015年度利润分配方案为：以公司年末总股本665,069,639股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），合计共派现金133,013,927.80元（含税），剩余未分配利润结转下年度。公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。若分红派息方案实施时公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

自分配方案披露至实施期间，因公司原股权激励对象1人离职，公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票238,500股，公司股本总额发生变化。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述限制性股票回购注销事宜已于2016年5月27日办理完成。本次回购注销完成后，公司股份总数为664,831,139股。

根据公司2015年度利润分配方案，若分红派息方案实施时公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司股本总额发生变化后，按照分配总额现金133,013,927.80元（含税）不变，以变化后的总股本664,831,139股为基数，分配比例调整为每10股派发现金红利2.000717元（含税）。

根据公司2015年利润分配方案，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：

一、发行底价的调整

2015年度利润分配方案实施后，本次发行底价调整为14.31元/股。具体计算如下：

调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=14.51元/股-0.20元/股=14.31 元/股

二、发行数量的调整

2015 年度利润分配方案实施后，根据本次拟募集资金总额，本次发行数量调整为不超过384,346,610股。具体计算如下：

调整后的发行数量上限=拟募集资金总额/调整后的发行底价=5,500,000,000元/14.31 元/股=384,346,610股（调整后的发行数量上限*发行底价不超过拟募集资金总额，因此此处最后一位不实行四舍五入）

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十日