西宁特殊钢股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

（原标题：西宁特殊钢股份有限公司2015年年度股东大会决议公告）

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2016-040

西宁特殊钢股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年5月20日

(二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长郭海荣先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，列席6人,董事黄斌先生、王大军先生、陈列先生因出差未列席本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，列席3人；

3、 公司董事会秘书杨凯先生列席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：公司2015年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：公司2015年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：聘请公司2016年度财务、内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：公司日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：公司2015年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 累积投票议案表决情况

8、 关于选举董事的议案

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9、 关于选举独立董事的议案

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10、 关于选举监事的议案

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辉湟律师事务所

律师：任萱、韩伟宁

2、 律师鉴证结论意见：

西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

本次股东大会无修改提案的情况，也无新提案提交表决的情况。

四、 备查文件目录

1、 股东大会决议；

2、 法律意见书。

西宁特殊钢股份有限公司

2016年5月20日