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四川仁智油田技术服务股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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(原标题:四川仁智油田技术服务股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告)

证券代码:002629 证券简称:仁智油服 公告编号:2016-029

四川仁智油田技术服务股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川仁智油田技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次临时会议决定于2016年5月23日(星期一)召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》已于2016年5月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

2016年5月12日,公司收到西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“西藏瀚澧”)发来的《关于四川仁智油田技术服务股份有限公司2016年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。提请公司董事会将《关于补选董事会非独立董事的议案》和《关于补选监事会股东代表监事的议案》作为临时提案提交公司2016年第一次临时股东大会进行审议。具体内容如下:

(1)提案一:关于补选董事会非独立董事的提案。

提名金环、方宇、陈强、罗俊群和郦鹏程为董事候选人,提议增补前述董事候选人为公司第四届董事会非独立董事。(简历详见附件二)

(2)提案二:关于补选监事会股东代表监事的提案。

提名王友钊为监事候选人,提议增补前述监事候选人为公司第四届监事会股东代表监事之一。(简历详见附件三)

根据《公司章程》的相关规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公司应披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的内容。

公司董事会作为召集人收到上述书面文件后,经核查,公司股东西藏瀚澧持有公司股票60,308,120股,占公司总股本的14.64%。上述股东提出增加临时提案的申请符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会同意将上述临时议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

除上述增加的临时提案外,公司在第四届董事会第十三次临时会议上审议的《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》,审议通过了关于增补池清为第四届董事会非独立董事的议案;与本次增加的提案提议增补金环、方宇、陈强、罗俊群和郦鹏程为公司第四届董事会非独立董事的提案合并为《关于补选董事会非独立董事的议案》,提交公司2016年第一次临时股东大会审议。2016年5月6日公告的《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变,现对该通知进行补充更新如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2016年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十三次临时会议决定召开本次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间为:2016年5月23日(星期一)14:30;

网络投票时间为:2016年5月22日、2016年5月23日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2016年5月23日上午9:30至11:30,下午13:00—15:00期间的任意时间;通过互联网投票系统投票的具体时间:2016年5月22日(星期日)下午15:00至2016年5月23日(星期一)下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

(1)截止2016年5月16日(股权登记日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:四川省绵阳市滨河北路东段116号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1、《关于补选董事会非独立董事的议案》;

1.1 池清

1.2 金环

1.3 方宇

1.4 陈强

1.5 罗俊群

1.6 郦鹏程

2、《关于补选监事会股东代表监事的议案》。

说明:

(1)根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的规定,对影响中小投资者(是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

(2)根据《公司章程》的规定,上述议案1将采取累积投票制投票表决,即股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。

(二)披露情况:

以上审议事项除议案1(1.2-1.6)、议案2为本次增加的临时提案外,1.1关于增补池清为第四届董事会非独立董事的议案,已经公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过。董事会决议内容详见2016年5月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关披露文件。

三、现场会议登记方法

1、登记时间:2016年5月18日至2016年5月19日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)。

2、登记方式:自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件)

3、登记地点:公司董事会办公室(四川省绵阳市滨河北路东段116号);

信函登记地址:董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:四川省绵阳市滨河北路东段116号;

邮编:621000;

传真号码:0816-2211551。

4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,审议的所有议案将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、深市股东的投票代码:362629;

2、投票简称:“仁智投票”;

3、投票时间:2016年5月23日的交易时间,即上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)输入证券代码;

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

注:为便于股东在交易系统中对股东大会议案2统一投票,增加一个“总议案”(总议案不包含累积投票议案),对应的委托价格为 100.00 元。

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案(议案2,在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;对于采用累积投票制的议案(议案1),在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。对于采用累积投票制的议案,股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表2 不采用累积投票的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

说明:

①选举董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6,股东可把表决票投给1 名或多名候选人,但投给董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。举例:如在董事选举中,股东在股权登记日持有公司 1,000 股,则其有6,000(1,000 股×6名董事候选人张选举票数,该选举票数可任意组合投给各董事候选人(累积投票不超过6,000 票),否则视为废票。假定投给第 1 位候选人1,000 票,投票委托如下:第一步:输入买入指令;第二步:输入投票代码362629;第三步:输入委托价格 1.00 元(议案 1.01 代表的第 1 位候选人);第四步:输入委托数量 1,000 股;第五步:确认投票完成。

②股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

③如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月22日(星期日)下午15:00,结束时间为2016年5月23日(星期一)下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议相关事项咨询:公司董事会办公室

联系人:罗俊群、曾莎

电话及传真:0816-2211551

2、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次临时会议决议;

2、《关于四川仁智油田技术服务股份有限公司2016年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

特此公告。

四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

2016年5月13日

附件一:四川仁智油田技术服务股份有限公司2016年第一次临时股东大会授权委托书附件一:

四川仁智油田技术服务股份有限公司

2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托__________先生/女士(下称“受托人”)代理本人(或本单位)出席四川仁智油田技术服务股份有限公司2016年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决。

说明:

1、议案1,委托人对受托人的指示,对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时,投票无效;股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时,投票有效,差额部分视为其放弃表决权。

2、委托人对受托人的指示,以在采用累积投票制表决议案中填入对应的“表决票数”;在非采用累积投票制表决议案中“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称(签字或盖章): 委托人持股数:

委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人证券账户号码:

受托人(签字): 受托人身份证号码:

委托有效期限:自签署日起至本次股东大会结束时止。

签署日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

附件二:

非独立董事候选人简历

金环:女,1969年5月出生,EMBA在读,曾任温州市五丰酒业有限公司法定代表人、浙江豪业商贸有限公司财务总监。现任西藏瀚澧电子科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

方宇:男,1970年6月出生,本科学历;中国注册会计师、会计师。曾任港澳证券(现中银证券)财务部副经理、城市信托(筹,现华鑫信托)财务总监、成都星宇软件开发股份有限公司常务副总经理、西部控股有限公司副总经理及西部能源有限公司总经理、石花融资租赁(上海)有限公司董事长、总经理及西北轴承董事。现任公司总裁。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈强:男,1972年3月出生,本科学历,高级会计师职称,拥有中国注册会计师、法律从业人员以及中国注册税务师专业资格。曾任原温州会计师事务所审计业务部部门经理、浙江德威会计师事务所有限公司温州分所负责人。现任公司副总裁兼财务总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗俊群:女,1977年5月出生, EMBA。曾任湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会秘书兼证券部经理、岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会秘书、湖北博盈投资股份有限公司董事、无锡上机数控股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司副总裁兼董事会秘书。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郦鹏程,男,1967年11月出生,工商管理硕士、EMBA在读,曾任浙江省经济建设规划院工程咨询工程师;浙江省风力发电有限公司项目经理;浙江省耀江实业集团投资部经理、项目经理、计财部经理、房耀江房产公司副总经理、总裁助理、浙江省耀江房地产公司总经理;杭州坤和控投资有限公司总经理、杭州坤和建设集团副总裁;浙江建工房地产开发集团有限公司副总经理。现任浙江中胜实业集团有限公司总裁。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件三:

股东代表监事候选人简历

王友钊:男,1963年12月出生,硕士学位,曾任加拿大加创系统有限公司(上海)技术总监、四川托普软件投资股份有限公司董事、浙江大学数字技术及仪器研究所副所长。现任杭州海成电子技术有限公司董事长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

北京城乡贸易中心股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

证券代码:600861 证券简称:北京城乡 公告编号:临2016-012

北京城乡贸易中心股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016年5月12日

(二) 股东大会召开的地点:公司第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网格投票相结合的方式召开,符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长、总经理王禄征先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人,出席7人;

2、 公司在任监事5人,出席5人;

3、 董事会秘书出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《公司2015年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

2、 议案名称:《公司2015年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

3、 议案名称:《公司2015年度业务工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

4、 议案名称:《公司2015年度财务决算报告、2016年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

5、 议案名称:《公司2015年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

6、 议案名称:《公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案》

审议结果:通过

表决情况:

7、 议案名称:《公司关于向银行申请授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

8、 议案名称:《公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

9、 议案名称:《公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案》

审议结果:通过

表决情况:

10、 议案名称:《公司关于全资子公司北京国盛兴业投资有限公司向银行借款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

11、 议案名称:《公司关于对全资子公司北京国盛兴业投资有限公司银行借款提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

12、 议案名称:《公司2015年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

13、 议案名称:《公司2015年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市百瑞律师事务所

律师:高爱国、乔利斌

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员的资格合法有效;本次股东大会表决程序符合法律及相关规定。公司本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

北京城乡贸易中心股份有限公司

2016年5月14日

广东科达洁能股份有限公司关于

控股子公司安徽科达洁能股份有限公司

签订清洁燃煤气化系统项目工程总承包合同的公告

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2016-035

广东科达洁能股份有限公司关于

控股子公司安徽科达洁能股份有限公司

签订清洁燃煤气化系统项目工程总承包合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司安徽科达洁能股份有限公司(公司持股68.44%)于2016年5月12日与中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司签订了模块化梯级回热式清洁燃煤气化系统及相关配套装置的工程总承包合同,合同金额为5,188万元人民币。

合同类型:工程总承包合同

合同生效条件:合同具体生效时间以定金到位时间为准。

合同履行期限:自发包方土建工程交付,满足进厂安装条件开始,承包方须在120天内完成煤气化装置的安装、调试等工作。

对公司当期业绩的影响:预计上述合同对公司2016年资产总额、净资产、净利润将产生一定积极影响。

一、合同标的和对方当事人情况

1、合同标的情况

通过安徽科达洁能股份有限公司自有技术与设计,为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司在山西省交口县温泉乡提供并安装40kNm3/h模块化梯级回热式清洁燃煤气化系统及相关配套装置。

2、合同对方当事人情况

公司名称:中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司

法定代表人:杜兴家

注册资本:壹亿元人民币

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

注册地址:交口县温泉乡范石滩村工业园区

经营范围:氢氧化铝超细粉及深加工项目筹建相关服务。

3、中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司生产经营正常,企业持续发展能力良好。

4、中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司与本公司及控股子公司无关联关系,本合同不构成关联交易。

二、合同主要条款

1、工程名称:40kNm3/h 模块化梯级回热式清洁燃煤气化系统项目。

2、工程地点:山西省交口县温泉乡

3、合同价格:人民币5,188.00万元

4、合同双方当事人

发包方:中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司

承包方:安徽科达洁能股份有限公司

5、合同工期

自发包方土建工程交付,满足进厂安装条件开始,承包方须在120天内完成煤气化装置的安装、调试等工作。

6、结算方式

按工程进度付款。其中,至承包方施工人员及煤气化装置主框架材料进场,累计支付合同总额30%;承包方协助发包方办理另70%款项的融资租赁手续。

三、合同履行对公司的影响

1、根据本合同的工期安排,预计本工程总承包合同对公司2016年经营业绩将产生一定积极影响;

2、本次中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司与公司签署工程总承包合同,是对公司清洁燃煤气化业务技术与综合服务优势的肯定,对该业务后期市场推广将产生积极示范效应;

3、本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。

四、合同履行的风险分析

项目不能如期交付、通过验收的风险。

五、备查文件

《中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司40kNm3/h模块化梯级回热式清洁燃煤气化系统项目工程总承包合同》

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一六年五月十四日

海南海航基础设施投资集团股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

股票代码:600515 股票简称:海航基础 公告编号:2016-041

海南海航基础设施投资集团股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第三十九次会议于2016年5月13日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2016年5月3日以传真或送达方式发出。本次会议由董事长李同双先生主持,应到8人,实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

会议审议并通过了以下事项:

一、《关于批准公司重大资产重组补充2015年财务数据相关审计报告的议案》;

2016年2月24日,公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了《海南海航基础设施投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产核准(申请材料)》,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定, 上述申请材料需要补充2015年年度经审计的财务数据。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次重组的审计机构,就上述年报更新事项出具了《审计报告》(瑞华专审字[2016]16010039号)等报告,该等报告将作为申报材料的一部分提交给中国证监会。

因本议案涉及之交易构成关联交易,关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决。

该议案表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票;回避5票。

二、《关于不调整本次重大资产重组募集配套资金的发行底价的议案》;

结合近期公司股票二级市场价格走势,经过慎重考虑和研究,公司决定不再对本次重大资产重组募集配套资金的发行底价进行调整。

因本议案涉及之交易构成关联交易,关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、蒙永涛先生、慕文瑾女士已回避表决。

该议案表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票;回避5票。

特此决议

海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2016年5月14日

股票代码:600515   股票简称:海航基础 公告编号:临2016-042

债券代码:123018     债券简称:13海岛债

海南海航基础设施投资集团股份有限公司

债券付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●债权登记日:2016年5月20日

●债券付息日:2016年5月23日

海南海航基础设施投资集团股份有限公司于2014年5月21日发行的海南海岛建设股份有限公司2013年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2016年5月23日开始支付自2015年5月21日至2016年5月20日期间的利息。根据本公司《公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、债券基本情况

1、债券名称:海南海岛建设股份有限公司2013年公司债券

2、债券代码:123018

债券简称:13海岛债

3、债券发行价格:100元/张

债券发行数量:3,000,000张

4、债券利率、期限及规模:

本期公司债券为固定利率债券,债券票面利率为8.50%,在债券存续期内前3年固定不变,期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,发行规模为人民币3亿元。

5、每张派息额:8.50元(含税)/张

6、债券起息日、付息日、付息方式及兑付日:

(1)年付息次数:1次/年

(2)起息日:2014年5月21日

(3)付息日:2015年至2019年每年的5月21日为上一个计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2015年至2017年的5月21日(遇节假日顺延至其后第一个工作日,下同)。本期公司债券到期日为2019年5月21日,到期支付本金及最后一期利息。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2017年5月21日。

(4)付息方式:本期公司投资者有权选择在本期公司债券第3个计息年度的付息日将其持有的债券全部或部分按面值(含当期利息)回售给公司。采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和,于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息及等于票面总额的本金。

(5)兑付日:本期债券的兑付日期为2019年5月21日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债权的兑付日为2017年5月21日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。

7、下一付息期情况:

(1)下一付息期票面利率:8.50%

(2)下一付息期起息日:2016年5月21日

8、信用级别:2015年5月2日,经鹏元资信评估有限公司综合评定,公司主体信用等级为AA-,本期公司债券的信用等级为AA。

9、担保情况:本期债券由海航机场控股(集团)有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保范围包括本期债券的利息、本金及违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等因本期债券发行产生的其他现金支付义务。

10、上市时间和地点:本期债券于2014年6月26日在上海证券交易所上市交易。

11、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、本次债券付息方案

本期期限为5年的“13海岛债”票面利率为8.50%,本次付息每10张“13海岛债”派发利息人民币85.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为68.00元;扣税后非居民企业(包括QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为76.50元。

三、债券付息权益登记日及付息日

1、债权登记日:2016年5月20日

2、付息日:2016年5月23日

四、债券付息对象

本次付息对象为截止2016年5月20日上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“13海岛债”持有人。

五、债券付息方法

1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。 公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。 本期债券利息个人所得税的征缴说明如下:

(1) 纳税人:本期债券的个人投资者

(2) 征税对象:本期债券的利息所得

(3) 征税税率:按利息额的20%征收

(4) 征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除

(5) 代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各付息网点

本期债券利息税的征管部门:各付息网点所在地的税务部门

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)、《非居民企业所得税源泉抠脚管理暂行办法》以及《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》等规定,本期债券非居民企业债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,再向非居民企业派发债券税后利息,税款返回债券发行人,然后由发行人向当地税务部门缴纳。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

七、本次付息相关机构

1、发行人:海南海航基础设施投资集团股份有限公司

住所:海南省海口市国兴大道7号海口海航大厦21楼

联系人:张珞

联系电话: (0898)68877874

传真:(0898)66736573

2、主承销商:信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

联系人:资本市场部

联系电话:(010)63081488、1489

传 真:(010)63081071

3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所:  上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34层 

联系人: 徐瑛

联系电话:021-68870114

特此公告。

海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2016年5月14日

青岛天华院化学工程股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码:600579 证券简称:天华院 编号:2016—022

青岛天华院化学工程股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称:公司)第六届董事会第五次会议于2016年5月13日09:30在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504会议室召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,另有全体监事会成员及拟任高管人员等列席会议,会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求,会议合法有效。会议由公司董事肖世猛先生主持,与会董事经认真审议,表决通过了下述议案,并形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司调整非公开发行股票募投项目的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定以及2015年第一次临时股东大会对于董事会全权办理本次非公开发行股票事项的授权,对《青岛天华院化学工程股份有限公司2015年度非公开发行股票方案》中募集资金投资项目进行调整。根据对公司本次发行前后债务率水平以及业务发展所需资金的测算,并对比同行业上市公司负债率水平,删除拟募集不超过20,307万元用于偿还银行贷款项目,并相应调减发行股份数量,具体调整如下:

1、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过5314.7593万股。在该上限范围内,具体发行数量将由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至本次发行日期间除权、除息的,本次发行数量将进行相应调整。

2、募集资金金额及用途

本次拟非公开发行不超过5314.7593万股A股股票,拟募集资金总额(含发行费用)不超过49,693万元,扣除发行费用后拟投入如下项目:

在募集资金到位前,如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作,在本次非公开发行股票募集资金到位后,本公司将按照相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要,不足部分将由本公司通过银行贷款、其他融资方式或自有资金等解决。本公司董事会可以根据股东大会的授权,按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

其他关于2015年度非公开发行股票方案的条款不变。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

除上述内容调整,公司2015年第一次临时股东大会审议通过的公司非公开发行股票方案其他内容不变。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

就本次非公开发行,公司根据有关规定编制了《青岛天华院化学工程股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》(修订稿),具体内容详见2016年5月14日登载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《青岛天华院化学工程股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》(修订稿)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

就本次非公开发行,公司根据有关规定编制了《青岛天华院化学工程股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》(修订稿),详见2016年5月14日日登载在上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)的《青岛天华院化学工程股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》(修订稿)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

青岛天华院化学工程股份有限公司董事会

2016年5月14日

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