中石化石油机械股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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（原标题：中石化石油机械股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

公司六届六次董事会审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》，决议召开公司2015年年度股东大会，并授权董事会秘书筹备2015年年度股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。

根据工作安排，现确定本次股东大会的具体召开日为2016年6月7日，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016年6月7日（星期二）14：00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2016年6月7日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统网络投票时间为：2016年6月6日15:00 至2016年6月7日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2016年5月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

二、会议审议事项

1、公司2015年度董事会工作报告；

2、公司2015年度监事会工作报告；

3、公司2015年度财务报告；

4、公司2015年年度报告及摘要；

5、公司2015年度利润分配预案；

6、公司2016年度日常关联交易预计的议案；

7、公司2016年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计议案；

8、聘任2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案；

9、关于计提存货减值准备的议案。

特别提示：

1、上述议案详情于2016年4月29日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、公司独立董事将在年度股东大会上做2015年度述职报告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

（3）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：

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3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层

电话：027-52306809

邮编：430205 传真：027－52306868

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。

2、议案设置及意见表决。