贵州赤天化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

（原标题：贵州赤天化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：600227 证券简称：赤天化公告编号：2016-034

贵州赤天化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年5月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议作出决议，定于2016年5月12日召开公司2016年第一次临时股东大会，会议通知内容详见已于2016年4月27日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州赤天化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月12日14点00分

召开地点：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦17楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月12日

至2016年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案内容具体内容详见公司于2016年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告

2、特别决议议案：1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.13

3、对中小投资者单独计票的议案：1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.13

4、涉及关联股东回避表决的议案：1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.13

应回避表决的关联股东名称：贵州赤天化集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于2016年5月6日（星期五）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00到公司证券部登记手续。

六、其他事项

根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。

地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼17楼

联系人：先正红、万翔

联系电话：0851-84391503 84396315

传真：0851-84391503

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

2016年5月7日

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州赤天化股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月12日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

■

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委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

航天信息股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2016-045

航天信息股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年5月6日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲18号 航天信息园

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长时旸先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事黄晖、年丰、袁晓光及独立董事邹志文均因工作原因无法参加会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事杨琴因工作原因无法参加会议；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司总经理及其他在京高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2015年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2015年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2015年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2015年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2015年利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于聘请公司2016年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：万商天勤律师事务所

律师：张志晓、段素兰

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及公司《章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

航天信息股份有限公司

2016年5月7日

山东华泰纸业股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2016-012

山东华泰纸业股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年5月6日

(二)股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，公司独立董事赵伟因工作原因未参加会议；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书魏文光出席了会议；全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2015年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2015年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2015年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2015年度审计委员会年度履职情况报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2015年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：2015年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：2015年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于聘请2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：公司2016年度关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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2、关于增补独立董事的议案

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3、关于增补监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案9，华泰集团有限公司、李建华、朱万亮、李刚、李晓亮、魏文光系关联股东，回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：华涛、夏火仙

2、律师鉴证结论意见：

公司2015年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

山东华泰纸业股份有限公司

2016年5月6日

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2016-013

山东华泰纸业股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第七次会议于2016年5月6日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：

一、《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。

1、选举公司董事会战略委员会成员：李晓亮、张凤山、王泽风、朱永河、魏立军。李晓亮为召集人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、选举公司董事会提名委员会成员：王泽风、刘俊彦、李晓亮。王泽风为召集人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据总经理提名，聘任谢士兵先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日

附件：相关人员简历

谢士兵先生，中国国籍，现年42岁，大学学历，工程师，历任公司环保部副科长、化工车间副主任、主任、公司水处理总经理、公司环保部副总经理、监事会主席等职务。现任公司环保部副总经理。

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2016-014

山东华泰纸业股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第六次会议于2016年5月6日在公司会议室召开。会议应到监事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：

《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

选举李刚为公司第八届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司监事会

二〇一六年五月六日

甘肃省敦煌种业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2016-016

甘肃省敦煌种业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年5月6日

(二)股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长马宗海先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席6人，董事刘兆明、赵荣春、宋华、王建华、刘志军因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事4人，出席3人,监事李铭元因工作原因未出席本次股东大会；

3、董事会秘书顾生明先生出席了本次股东大会,公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称： 2015年度董事会工作报告。

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2015年度监事会工作报告。

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2015年年度报告及摘要。

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2015年度财务决算报告。

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2015年度利润分配预案。

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于审批公司2016年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

审议结果：通过

表决情况：

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7.01、议案名称：关于审批公司2016年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

审议结果：通过

表决情况：

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7.02、议案名称：为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保1500万元。

审议结果：通过

表决情况：

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7.03、议案名称：为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保6000万元。

审议结果：通过

表决情况：

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7.04、议案名称：为武汉敦煌种业有限公司担保3000万元(含绵阳敦煌种业有限公司)。

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案。

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案。

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第7.01、7.02、7.03、7.04项议案为特别决议案，由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过，其他议案由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃经天地律师事务所

律师：王森、王重武

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

甘肃省敦煌种业股份有限公司

2016年5月7日