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广元警方破获种植木马 盗刷银行卡系列特大案件

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中国网5月3日 广元市公安局利州分局经过缜密侦查,历时3个多月,于今年4月破获公安部挂牌督办“2015.12.16”特大系列种植木马盗刷银行卡案,抓获犯罪嫌疑人12人,捣毁作案窝点5个。

5月3日,记者从利州分局采访获悉:目前,此案还在进一步侦办之中。

一条短信 6万余元莫名失踪

“张某某,你川H082 车本月违章两次(扣6分罚款200元),详情查询……【四川省交警总队】。”2015年12月16日,广元市利州区居民张先生手机上接到一条短信,他点击一下链接,但没打开,他以为是网速原因,就关闭了。

当天,他的手机再没有接到一个电话,也无一条短信。

到了晚上,平时就电话挺多的张先生感觉奇怪,就用家中的电话试打一下自己的手机,语音提示竟然是“对方已关机”!

张先生赶紧与移动公司联系,原来他的电话、短信已经转移至广西宾阳的一部手机上。

电话、短信转移回来后,他查询自己绑定的银行卡,卡中的6万余元已经不翼而飞。

惊恐中的张先生立即赶到利州公安分局报案。

公安部挂牌督办 12名疑犯落网

“接案后,我们经过仔细分析,确定了这是一起犯罪嫌疑人使用发送短信链接种植木马盗刷银行卡的案件。经研判串并案情,辖区内已有多名群被骗受损。”利州公安分局分管副局长向剑介绍说。

分局高度重视,即刻成立了以市局党委委员、副区长、分局局长杨晓林为组长,向剑任副组长,从刑侦大队、辖区派出所抽调精干警力组成专案组开展案侦工作,并报市局相关业务警种给予大力支持,同时被公安部确定为今年首批挂牌督办案件。

专案组通过在广东、江西、广西南宁、宾阳等地的调查取证,最终将线索汇集在广西。

在侦查中,又发现了多个疑犯种植木马盗刷银行卡案线索,专案组又增加警力赶往广西协助侦查。

到3月17日,专案组已经掌握了全部犯罪嫌疑人的犯罪证据。经批准,收网行动于3月18日正式开始。

“正在海南办案,接到命令后,马上赶到广西,就与战友们汇合。”当日,利州分局刑警大队副大队长陈欣等多名干警赶赴广西南宁,开始了收网行动。当晚抓获犯罪嫌疑人2人。

至4月11日,在广西警方的协助下,专案组先后在南宁、宾阳等地,先后抓获广西宾阳籍、贵港籍、桂林籍犯罪嫌疑人12名。捣毁诈骗窝点5个,收赃窝点1个,扣押现金50.8万元,银行卡20余张,作案用电脑一批及笔记本电脑、手机、平板电脑、黄金首饰、汽车等盗刷银行卡购买的赃物。

“为了及时破获该案,最大限度减少受害群众的损失,办案民警连春节也没能回家与家人团聚。”向剑介绍说,分局在警力不足的情况下,仍然先后抽调了15名干警参与侦破、抓捕工作。专案民警在南宁、宾阳冒着高温天气和饮食不适应等困难,查银行、找物流,赵巍岳父受伤、陈欣父亲脑血栓住院、侦查员的孩子在家无人照料……可他们都没有办法回家照料。

19省千人被骗 涉案1000余万元

经审讯,犯罪嫌疑人对所犯罪行事实供认不讳。

广西籍赵某、唐某等7人自2015年5月以来,以向受害人发送带有木马链接的短信,实施种植木马盗刷银行卡资金犯罪,7人通过盗刷银行卡购买大量的金银首饰、高档电子产品、游戏点卡及话费充值卡等高价物品交由张某、卢某等5人进行转移及变现。

A、 犯罪嫌疑人审讯室贿赂警方

“警官,只要你让我取保候审!我给你们5万元!”广元市公安局利州分局审讯室内,犯罪嫌疑人赵某向审讯警察行贿,被当场拒绝。

B、大二学生辍学种木马一月“挣”10万

广西柳州某大学大二学生赵某,今年过年放假回家,学“种木马”,在短短的一个多月期间,已经“挣”了10余万元。到开学时间,他也不去上学了。

C、QQ群发居民信息当“红包”

被抓的12名犯罪嫌疑人中,7名犯罪嫌疑人各自为战,在网上以50元—200元购买一万条“居民信息”,再以3000元10天购买病毒链接,大肆发送木马病毒短信实施诈骗。

在其QQ群中,还常出现群员抛“红包”的现象,不过“红包”却是“居民信息”。

D、“京东”、“顺风”也出“内鬼”

此次被抓的犯罪嫌疑人中,就有“京东”、“顺风”快递的3名“内鬼”。

当种木马犯罪嫌疑人盗刷银行卡购买大量高档物品时,地址都留在“内鬼”辖区,告知“内鬼”姓名后,“内鬼”会在第一时间将还未送出的物品替种木马犯罪嫌疑人签收。与受害人报案打“时间差”!

据其中一名“内鬼”交待,他一人就已经收到种木马犯罪嫌疑人分成的现金1万多元、价值1.8万元的欧米伽手表一只、60吋电视一台及电脑、手机等众多物品。

至今,犯罪嫌疑人交代的系列案件涉及全国19个省、市、自治区的1000余名受害人,涉案金额高达上千万元。

目前,此案还在进一步侦办之中

警方提示:万一中招木马 及时报案是关键

万一上当受骗,该怎么办呢?“必须第一时间报案,与犯罪嫌疑人抢时间。”陈欣介绍说。

快速报案。报案越快,越有助于公安机关同犯罪分子抢时间。现在各级公安机关都有案件管理中心,专门负责立案相关工作。

自己动手停止诈骗账户支付。在已知诈骗者账号的情况下,立即通过网上银行、电话拨打银行客服、银行APP等途径,输入5次以上错误密码,冻结对方账户,如果诈骗款尚未被转走,则在次日0点前,犯罪分子都无法将钱取出。

立即固证。如果不记得对方账号,可以主动到银行打印流水单据,查到对方账号;同时保留下对方的通讯手段和通话信息;尽量记清受骗时间等细节。报案时主动向公安机关提供以上信息,将有助于缩短案件侦破时间,提高案件侦破率。(郭兰 高志农/图)

(原标题:广元警方破获种植木马 盗刷银行卡系列特大案件)

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