国机通用机械科技股份有限公司

（原标题：国机通用机械科技股份有限公司）

关于公司名称变更的公告

证券代码：600444 证券简称：*ST国通 公告编号：2016-010

国机通用机械科技股份有限公司

关于公司名称变更的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机通用机械科技股份有限公司分别于2015年10月27日、 2016年1月27日召开公司五届董事会第二十次、五届董事会第二十一次会议和2016年2月19日召开了公司2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，公司名称由“安徽国通高新管业股份有限公司” 变更为“国机通用机械科技股份有限公司”；公司英文名称由“ANHUI GUOTONG HI-TECH PIPES INDUSTRYCO.,LTD.”变更为“Sinomach General Machinery Science & Technology Co.,Ltd.”。详见公司于 2015 年10月 28日、2016年1月28日和 2016 年2 月20日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

根据以上决议， 公司已办理完成了相关工商变更登记手续，公司名称正式变更为“国机通用机械科技股份有限公司”。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2016年4月15日

证券代码：600444 证券简称：*ST国通 公告编号：2016-011

国机通用机械科技股份有限公司

董事会审议变更证券简称的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●变更后的证券简称： 国机通用

●公司证券代码“600444”不变

一、公司董事会审议证券简称变更的情况

2016 年 4月 14日，国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第五届董事会第二十二次会议，以现场表决方式审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》， 表决结果为 11票同意， 0票反对， 0 票弃权。鉴于公司重大资产重组事项已实施完毕，公司从事的主要业务增加了与流体机械相关的产品研发及制造等业务，同时经工商部门核准，公司名称已由“安徽国通高新管业股份有限公司”变更为“国机通用机械科技股份有限公司”。 为了更好地适应公司发展的需要，突出公司业务的行业特性，拟将公司证券简称由“国通管业（现在的 *ST国通）”变更为“国机通用”，公司证券代码“ 600444”不变。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

1、为适应公司发展的需要，公司分别于2015年10月27日、 2016年1月27日召开公司五届董事会第二十次、五届董事会第二十一次会议和2016年2月19日召开了公司2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，公司名称由“安徽国通高新管业股份有限公司” 变更为“国机通用机械科技股份有限公司”；公司英文名称由“ANHUI GUOTONG HI-TECH PIPES INDUSTRYCO.,LTD.”变更为“Sinomach General Machinery Science & Technology Co.,Ltd.”。经营范围变更为“制冷空调、压缩机、泵、阀门、密封件、风机、节能环保设备、过滤与分离机械、包装专用设备、机电一体化通用设备及备件、仪器仪表、试验设备及装置的研发、制造、销售、咨询及技术服务；计算机软硬件开发、销售；给排水、水处理、固废处理技术开发、设计、承包及运营服务；化工、石化、煤炭、矿山、冶金、医药、核电、热力热电、建筑、市政、水利、环境、展陈领域技术及设备开发、工程设计、工程承包、技术咨询与转让、项目管理服务；实业投资；房屋及机械设备租赁；塑胶制品、塑料管材、金属管材、塑料金属复合管材及各类管件生产、销售、开发、服务及检验检测；管道设计、施工、安装。；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。公司已办理完成了工商变更登记等相关手续，并取得合肥市工商行政管理局重新核发的《营业执照》（ 统一社会信用代码：91340100610300772G）。

2、2016 年 4月 14日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，公司于 4月14 日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请，上海证券交易所于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

鉴于公司已完成重大资产重组事项，公司名称已变更为“国机通用机械科技股份有限公司”， 公司董事会同意向上海证券交易所申请将公司证券简称由“国通管业（现在的 *ST国通）”变更为“ 国机通用”，公司证券代码“ 600444”不变。

公司董事会认为，公司证券简称的变更符合重组后公司的主要业务和整体战略发展，也符合公司及全体股东的利益。　

三、公司董事会关于变更证券简称的提示

公司重大资产重组完成后，公司直接持有合肥通用环境控制技术有限责任公司100%的股权，公司从事的主要业务增加了与流体机械相关的产品研发及制造等业务。流体机械业务符合国家产业政策的导向，市场前景广阔。

公司证券简称的变更尚待上海证券交易所核准，提请投资者注意投资风险。　

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2016年4月15日

证券代码：600444 证券简称：*ST国通 公告编号：2016-012

国机通用机械科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2016年4月1日通过邮件和电话方式发出，会议于2016年4月14日上午9点00分以现场方式召开，会议应出席董事11人，实到董事10人，实际参与投票董事11人。董事长陈学东先生因公出差未能出席本次会议，委托副董事长许强先生代为出席表决，并委托公司副董事长许强先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《2015年度董事会工作报告》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2015年度总经理工作报告》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2015年度财务决算报告》；

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；

《2015年度内部控制评价报告》全文请见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于2015年度报告及摘要的议案》；

公司2014年度报告摘要详见《上海证券报》报告全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于2015年度利润分配的预案》；

经大华会计师事务所审计，公司2015年度归属于上市公司股东净利润为3019.73万元。根据《公司章程》相关规定，公司本年度实现的利润拟用于弥补以前年度的亏损，弥补亏损后公司未分配利润为-23,809.83万元，没有利润可供股东分配，因此本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于申请2015年度综合授信的议案》；

为了贯彻落实公司2016年度的生产经营计划和目标，满足开展业务和扩大生产投入的资金需求，及时把握投资机会，公司2016年计划在总额度为1.9亿元人民币之内向银行申请综合授信。主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资。具体明细如下:

■

公司董事会授权董事长、总经理签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。如上述贷款需要，同意公司为上述贷款提供资产抵押。本授权有效期为公司2015年度股东大会批准之日起至2016年度股东大会作出新的决议之日止。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；

详见同日《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于预计2016年度日常关联交易的公告》（公告编号：2016-015）。

公司独立董事就此议案内容发表独立意见认为：上述关联交易经管理层充分论证和谨慎决策，交易内容合法有效、公允合理,不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的, 没有损害非关联股东的利益,符合公开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益；关联交易决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

该议案表决时，4名关联董事就关联事项回避表决此议案。

该议案表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易议案》

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，公司拟与国机财务有限责任公司进行金融合作。由于国机财务有限责任公司与公司控股股东合肥通用机械研究院同受中国机械工业集团有限公司直接控制的企业，合肥通用机械研究院是公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的规定，本次交易构成了关联交易。

该议案表决时，4名关联董事就关联事项回避表决此议案。

该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易公告》（公告编号：2016-016）

十、审议通过《2015年度独立董事述职报告》；

全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》；

全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于公司2015年度高级管理人员薪酬的议案 》

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》

详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告》（公告编号：2016-014）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于申请变更公司证券简称的议案》；

为了更好地适应公司发展的需要，突出公司业务的行业特性，现拟将公司证券简称变由“国通管业（现在的 *ST国通）”更为“国机通用”,公司证券代码“600444”不变。

详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《董事会审议变更证券简称的公告》（公告编号：2016-011）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》；

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定以现场和网络投票相结合的方式召开公司2015年度股东大会，股东大会召开时间及有关事项另行通知。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述议案中第一、三、五、六、七、八、九、十、十二项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2016年4月15日

证券代码：600444 证券简称：*ST国通 公告编号：2016-013

国机通用机械科技股份有限公司

第五届监事会第十四次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机通用机械科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议通知于2016年4月1日以邮件和电话方式发出，会议于2016年4月14日上午召开。应出席会议监事3人，实到3人，实际参与表决3人。会议由监事会主席董爱存先生主持。本次会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。此前监事列席了公司第五届董事会第二十二次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《2015年度财务决算报告》

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《2015年度内部控制的自我评价报告》

经审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

全文详见同日上交所网站www.sse.com.cn网站。

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》

经大华会计师事务所审计，公司2015年度归属于上市公司股东净利润为3019.73万元。根据《公司章程》相关规定，公司本年度实现的利润拟用于弥补以前年度的亏损，弥补亏损后公司未分配利润为-23,809.83万元，没有利润可供股东分配，因此本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司2015年度利润分配预案符合公司实际发展情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《2015年度报告及摘要的议案》

经监事会对董事会编制的《安徽国通高新管业股份有限公司2015年度报告正文和摘要》审核，认为：

（1）2015年度报告报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

（2）2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（公司2015年度报告摘要详见《上海证券报》和上交所网站www.sse.com.cn，全文请见上交所网站）

该项议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票

六、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》

监事会认为，公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，不会损害上市公司利益。

鉴于本议案涉及关联交易，2名关联监事就关联事项回避表决，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

（详见公司在上交所网站www.sse.com.cn披露的公告）

以上议案 一、二、四、五、六需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

监事会

2016年4月15日

证券代码：600444 证券简称：*ST国通 公告编号：2016-014

国机通用机械科技股份有限公司

关于申请撤销公司股票

退市风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●上海证券交易所将于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司实施的退市风险警示。

●在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）因2014年经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第(二)项的规定：最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值或者被追溯重述后为负值；公司股票被实施退市风险警示。上海证券交易所2015年4月20日起对公司股票交易实施退市风险警示，股票简称由“国通管业”变更为“*ST国通”，股票价格日涨跌幅限制为5%。

二、公司 2015 年度经审计的财务报告情况

公司2015年度财务报告经大华会计事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(大华审字〔2016〕005370号)。经审计，公司截至2015年12月31日归属于上市公司股东净利润为3019.73万元，年末净资产32704.88万元。

公司《 2015 年年度报告全文》已于 2016 年4 月 14日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过，于2016年4月15日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了公告。

三、公司申请撤销退市风险警示的情况

公司对照《上海证券交易所股票上市规则（ 2014 年修订）》第 13.2.1 条关于退市风险警示和 13.3.1 条其他风险警示情形进行了逐项排除。经过排查，公司 2015年度报告经审计的期末净资产指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则（ 2014 年修订）》的相关规定及公司 2015年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

鉴于上述原因，经公司第五届董事会第二十二次会议审议，同意公司向上海证券交易所申请撤销退市风险警示，公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请。上海证券交易所于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。

公司将根据该申请事项的进展情况，及时履行信息披露义务。《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2016年4月15日

证券代码：600444 证券简称：*ST国通 公告编号：2016-015

国机通用机械科技股份有限公司

关于预计2016年

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计2016年日常关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司2015年的经营情况，根据公司的实际需要，预计2016年公司日常关联交易发生额（包括关联借款、关联销售和关联采购）3.0亿元（其中合肥通用环境控制技术有限责任公司2.2亿元）。

二、关联方介绍和关联关系

1、合肥通用机械研究院，法定代表人：陈学东；注册资本：28705万元人民币，经营范围：石油化工及通用设备、机电设备及备件的设计开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务、培训；计算机软硬件开发、销售；科技资料出版发行、机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属材料的销售、加工；本院及直属企业经营的产品及原材料的进出口贸易、民用改装车的生产、销售、承包境外机电行业工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（在许可证有效期内经营；）房屋、设备租赁。关联关系：持有本公司36.82%股权，为我公司第一大股东。预计2016年可能发生日常关联交易金额为人民币3.0亿元（其中合肥通用环境控制技术有限责任公司2.2亿元）。

三、关联人的履约能力分析

公司认为上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成公司的坏账损失。

四、关联交易的原则

市场原则：双方产品的采购或销售，均以市场价格为基础，确定双方的交易价格。

书面原则：全部交易，均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。

公开原则：依法履行信息披露义务。

回避原则：控股股东在公司股东大会审议本关联交易合同时，遵守回避表决的要求。

公司如采取公开招标方式采购原材料，控股股东及其子公司可作为投标方参与招标。

五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

本公司与关联方之间的业务属于根据公司需求进行的购销往来。按一般市场经营规则进行，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。

六、审议程序

1、独立董事意见

樊高定先生、张本照先生、田田女士、张立权先生作为公司的独立董事，对上述关联交易事项事前进行了认真调查和审核，认为上述关联交易定价依据公平合理，有利于公司控制成本，符合公司长远发展要求，符合公司及全体股东的利益，没有损害公司和非关联股东，特别是中小股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。

2、“三会”实施表决

公司五届董事会第二十二次会议、五届监事会第十四次会议审议本议案，在审议表决时，董事会中与上述关联交易事项有关联联系的董事需回避表决。本议案将提交2015年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

七、备查文件

1、公司五届二十二次董事会决议

2、公司五届十四次监事会决议

3、独立董事独立意见

4、独立董事事前认可意见

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2016年4月15日

证券简称：*ST国通 证券代码：600444 公告编号：2016-016

国机通用机械科技股份有限公司

关于公司拟与国机财务有限责任公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，国机通用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与中国机械工业集团有限公司 （以下简称“国机集团”）直接控制的企业国机财务有限责任公司 （以下简称“国机财务”）进行金融合作。

●关联董事表决回避情况

鉴于国机财务与公司控股股东合肥通用机械研究院为同受国机集团直接控制的企业，合肥通用机械研究院为公司控股股东。本次交易构成了关联交易。本次关联交易经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事陈学东先生、许强先生、窦万波先生、金维亚先生回避表决，独立董事就关联交易事项发表了独立意见。

●交易完成后对上市公司的影响

1、国机财务为公司提供的存款利率将不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率，提供的贷款利率将不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率，提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准，且提供的资金结算业务不收取资金汇划费用。这有助于公司提高资金的收益水平，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益。

2、国机财务作为统一的结算平台，有利于规范公司与国机集团及其他关联企业之间存在的关联交易的结算。

一、关联交易概述

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效益最大化，公司拟与国机财务进行金融合作。 由于国机财务与公司控股股东合肥通用机械研究院同受国机集团直接控制的企业，合肥通用机械研究院为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，为本公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。

该关联交易已经本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事陈学东先生、许强先生、窦万波先生、金维亚先生回避了表决，其他7位董事一致同意此议案。该议案需提交公司股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。四位独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见。

二、关联方的基本情况

关联方名称：国机财务有限责任公司

法定代表人：李家俊

注册资本：人民币 110,000 万元

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号

经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

三、本次关联交易的主要内容

1、在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，国机财务同在下列范围内为公司提供优质高效的全方位金融服务：

（1）本、外币存款服务；

（2）本、外币贷款服务；

（3）结算服务；

(4)办理票据承兑与贴现；

(5)办理委托贷款；

(6)承销企业债券；

(7)办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

(8) 提供担保；

(9)经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

2、本金融服务协议的范围不包括为公司募集资金提供的金融服务，公司募集资金须严格按照相关法律、法规及中国证监会有关募集资金的管理规定进行管理，专户存储。

3、公司在国机财务的存款余额不超过公司货币资金总额（不含公司募集资金）的50%，且不超过5亿元。

4、国机财务在为公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：

（1）公司在国机财务的各类存款，国机财务按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息。

（2）公司在国机财务取得的贷款，国机财务按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。

（3）国机财务为公司提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。

（4）国机财务免予收取公司在国机财务进行资金结算的资金汇划费用。

四、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易无其他安排。

五、交易目的和对上市公司的影响

1、国机财务为公司提供的存款利率将不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率，提供的贷款利率将不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率，提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准，且提供的资金结算业务不收取资金汇划费用。这有助于公司提高资金的收益水平，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益。

2、国机财务作为结算平台，有利于公司与国机集团及其他关联企业之间获得便捷高效的结算业务，减少资金的在途时间，加速资金周转。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事樊高定先生、张本照先生、张立权先生、田田女士事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：

（一）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本次关联交易回避了表决。

（二）公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。

（三）我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：本次关联交易符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，表决程序合法。公司与国机财务开展金融合作，可以进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展，符合公司和广大股东的利益。国机财务为公司提供存贷款、结算等金融服务，存贷款利率、其他金融服务项目收费标准公允合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

（四）同意本关联交易事项。

七、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十二次会议决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2016年4月15日