网易财经7月10日讯 据熟悉内幕的人士透露,德国商业银行预计支付6亿到8亿美元的罚金,解决针对该银行与伊朗和其他被美国制裁的国家交易的调查。
这笔罚金此前据报道超过5亿美元,知情人称其中包括纽约银行监管机构负责人本杰明•劳斯基要求从该银行获得的3亿多美元。其他美国机构也参与了谈判,包括司法部、财政部、美联储和曼哈顿地区检察官。
知情人透露,被调查的违法行为是德国商业银行与伊朗伊斯兰共和国航运公司的交易。这家国有航运公司在2008年受到美国的制裁,因为涉嫌伊朗的大规模杀伤性武器扩散。知情人表示,德国商业银行被指控在明知制裁的情况下与该公司进行交易。
德国商业银行代表拒绝对这些指控和和解进行置评。知情人表示,和解协议可能在未来几周内达成。美国司法部、曼哈顿检察官办公室和纽约金融服务局拒绝对此发表评论。
德国商业银行是最新与美国当局进行和解谈判的银行,此前法国巴黎银行在上周达成了89亿美元的和解协议,解决关于违反制裁规定和涉及苏丹、伊朗、古巴的不当行为的调查。