大智慧阿思达克通讯社2月24日讯,2月21日下午,“国内最大老鼠仓案”在深圳市中级人民法院刑事庭开庭审理,对于利用三个账户双边交易数额累计为10.5亿元,最终非法获利1883万元的犯罪事实,被告人马乐当庭认罪,法院将择期宣判。休庭后,公诉人对大智慧通讯社表示,马乐将面临5-10年监禁。
庭审显示,马乐投入的本金仅300万元余元,其账户冻结时资金已超过3767万元,在约两年时间内赢利超过11倍,累计成交金额人民币10.5亿元,涉及76只股票,卖出股票时,由于所持有的股票价格下跌,最终累计获利缩水为1883万元,大幅缩水后赢利仍然超过五倍。
**300万本金利润惊人,涉及76只股票**
在庭审中,公诉人陈述称:2011年3月9日至去年5月30日,马乐担任博时基金管理有限公司旗下的博时精选股票基金经理,通过操作“金晶”、“严维进”和“严晓雯”三个股票账户,通过不记名的电话卡下单,先于(1-5个交易日)、同期或稍晚于(1-2个交易日)其管理的“博时精选”基金账户买入相同股票76只,此次“老鼠仓”涉案的股票共有76只,包括湖北宜化(000422.SZ)、中天城投(000540.SZ)、广宇发展(000537.SZ)等。
该“老鼠仓”累计成交金额人民币10.5亿余元,累计获利人民币1883万元。马乐全部认罪。这是迄今为止发现的最大规模的老鼠仓案。
据公诉人指控,马乐的“老鼠仓”买股票时,老鼠仓先买进,“博时精选”基金跟着买进;卖股票时,老鼠仓先卖出,“博时精选”基金跟着卖出,马乐均是利用手机亲自下单,实际三个账户最后被冻结时金额达3767万元。
而马乐具有极强的反刑侦能力,他先后购买了十几张神州行电话卡,通过电话下单,然后每隔几个月时间就把电话卡丢弃。
6月中上旬,马乐控制的三个账户股票多数被抛出,置换成现金。7月被批捕后,马乐委托妻子将剩余的股票抛出,马乐表示愿将非法所得全部上缴。
**马乐面临5-10年刑期**
休庭后,公诉人对大智慧通讯社表示,目前案件尚未宣判,不能透露太多细节,但其称马乐至少将面临5-10年监禁。
据了解,该案是2009年2月《刑法修正案(七)》实施以来,交易时间最长、涉及股票数量最多、交易金额最大、盈利金额最多的一宗基金“老鼠仓”案件。
马乐出生于1982年,研究生文化,曾是博时基金最年轻的基金经理,曾掌管博时精选股票基金。去年深交所监控系统检测到相关犯罪线索,7月17日,被告人马乐主动到深圳市公安局经济犯罪侦查支队投案。
**马乐忏悔,寒门子弟的堕落**
庭审中,马乐辩护律师认为:马乐在非法获利后,并没有用赃款购置豪车房产,目前名下没有任何房产,同时提出了7份证据,其中6份为其慈善捐款。但公诉人认为,这些证据与案件并无太大关联。但对其投案自首情节,公诉方表示将酌情予以减轻处罚。
在自我陈述阶段,马乐流泪忏悔,称自己出身于河南农家,17年寒窗苦读、7年工作经历毁于一旦,对犯罪事实十分懊悔。在庭上马乐流泪表示,自己对不起家人,尤其是妻子和两个孩子,本来是他们的骄傲现在却为此蒙羞,并请求法庭给他重新改过自新的机会。
**马乐折戟交易所的大数据系统**
从案发来看,马乐不是因为证监局现场检查、电话记录而落马,而是折戟交易所的大数据系统。深交所大数据系统在扫描大额资金账户时,发现了几个账户和马乐管理的博时精选基金股票高度重合,随即报警。
仅深交所,就有专门的监控队伍,通过200多个指标对个股进行分析,一旦股价异动,或是有投资者在重组、高送转等信息发布前买入股票,则将深入调查。监管部门会将投资者海量的交易信息、账户信息、资金流转信息等进行整理,挖掘这些海量数据背后的关联信息。
发稿:莫莉/古美仪 审校:于丽波/曾学成
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